邵東縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

邵東縣院刑訴〔2020〕163號(hào)

被告人李某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4325221983********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地湖南省婁底市雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住湖南省婁底市雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組。因犯妨礙信用卡管理罪于2016年4月7日被安徽省繁昌縣人民法院判處有期徒刑一年。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月1日被邵東縣公安局刑事拘留，于2019年12月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被邵東縣公安局逮捕。

本案由邵東縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，本院于2020年3月20日退回邵東縣公安局補(bǔ)充偵查，邵東縣公安局于2020年4月3日補(bǔ)查重報(bào)，于2020年3月8日依法延長(zhǎng)審查起訴期限15日。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人李某某明知他人（另案處理）讓其取現(xiàn)的銀行卡內(nèi)的資金是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙所得，仍交給朱某某（已判決）三張銀行（中國(guó)郵政銀行的借記卡62179956200********、中國(guó)銀行的長(zhǎng)記卡62357380000********、中國(guó)銀行的長(zhǎng)城生肖卡62166080000********），并由朱某某于2018年5月8日1時(shí)許在邵東縣**鎮(zhèn)郵政儲(chǔ)蓄銀行自動(dòng)取款機(jī)上取款39800元。經(jīng)查證該兩張中國(guó)銀行卡內(nèi)的資金均系詐騙被害人馬某某等人所得。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：抓獲經(jīng)過(guò)、判決書(shū)、釋放證明、扣押決定書(shū)、扣押物品、文件清單、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄、微信的支付記錄、戶(hù)籍資料、情況說(shuō)明；2.證人證言：證人楊某某、朱某某、陳某某、雷某某、康某某、尹某某、毛某某的證言；3.被害人陳述：被害人馬某某的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人李某某的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得贓款而幫助取現(xiàn)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人李某某起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款。被告人李某某在刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以?xún)?nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款。建議對(duì)被告人李某某在有期徒刑一年至一年六個(gè)月內(nèi)判處刑罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

邵東縣人民法院

檢察員：申某某

2020年4月30日

附：

1．被告人李某某現(xiàn)羈押于邵東縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)壹冊(cè)、補(bǔ)充材料五頁(yè)、同步錄音錄像光盤(pán)一張。

3．證人名單：楊某某、朱某某、陳某某、雷某某、康某某、尹某某、毛某某。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

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