深圳市羅湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深羅檢刑訴〔2020〕172號

被告人李某甲，曾用名李某乙，男，**年**月**日出生，居民身份證號碼********，漢族，本科文化，戶籍地四川省**市，住四川省**市**區(qū)**路**棟**單元**號，深圳市****有限公司法人。因犯敲詐勒索罪于2006年1月23日被深圳市南山區(qū)人民法院判處有期徒刑四年零六個月；因吸毒于2016年4月12日被深圳市公安局鹽田分局行政拘留15日；因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2018年8月28日被湖南省益陽市資陽區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑五年。因集資詐騙嫌疑，經(jīng)深圳市公安局羅湖分局決定，于2018年11月27日被深圳市公安局羅湖分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年1月4日被深圳市公安局羅湖分局執(zhí)行逮捕。

本案由深圳市公安局羅湖分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌詐騙罪，于2019年3月1日移送深圳市人民檢察院審查起訴。深圳市人民檢察院于2019年4月2日延長審查起訴期限；于2019年4月15日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年5月13日補查重報；深圳市人民檢察院于6月14日延長審查起訴期限；于2019年6月27日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年7月25日補查重報；深圳市人民檢察院分別于2019年4月2日、6月14日、8月26日延長審查起訴期限十五天。深圳市人民檢察院經(jīng)過審查，于2019年9月10日交由深圳市南山區(qū)人民檢察院審查起訴。南山區(qū)人民檢察院于2019年10月11日延長審查起訴期限十五日，于2019年10月25日以被告人李某甲犯詐騙罪向深圳市南山區(qū)人民法院提起公訴。南山區(qū)人民法院經(jīng)開庭審理后，認(rèn)為南山區(qū)人民法院無管轄權(quán)向深圳市中級人民法院請示，深圳市中級人民法院同意將本案移送至羅湖區(qū)人民法院管轄。2020年3月2日?，深圳市人民檢察院指定由羅湖區(qū)人民檢察院依法起訴。南山區(qū)人民檢察院于2020年3月5日將本案移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年3月5日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問被告人，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。

經(jīng)依法審查查明：被告人李某甲于2014至2016年分別注冊成立****有限公司、****有限公司、****有限公司。2015年，被告人李某甲自行開發(fā)**系統(tǒng)，聲稱該幣有高增值、全球支付清算、自由交易等功能，只漲不跌，有巨大的升值空間，在沒有任何經(jīng)濟成本的情況下對GCB幣進行市場定價銷售。

2016年1月，被告人李某甲與翁某某（另案處理）合作以傳銷模式發(fā)行推廣GCB幣，于2016年5月退出合作，并將**網(wǎng)絡(luò)平臺轉(zhuǎn)給翁某某。2018年8月28日李某甲因以上組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動行為被湖南省益陽市資陽區(qū)人民法院以犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處有期徒刑三年，緩刑五年。

2016年5月，被告人李某甲退出與翁某某的合作后，虛構(gòu)GCB幣是國家認(rèn)可的合法貨幣、有巨大升值空間、可以在多家銀行提現(xiàn)等事實，通過其名下的****有限公司繼續(xù)推廣該幣。2016年7月，被害人張某娃、李某國經(jīng)王某玲介紹開始投資GCB幣，分別在2016年7月22日、7月25日、8月11日向王某玲、徐某紅、張某三人銀行賬戶轉(zhuǎn)賬共計人民幣962.99萬元，其中李某國通過***有限公司及其本人賬戶支付購買GCB幣、智能礦機及代理費共計人民幣400萬元；張某娃通過其個人賬戶支付購買GCB幣、智能礦機及代理費共計人民幣562.99萬元。

2016年8月底，被告人李某甲以租賃辦公場地及裝修需要300萬資金為由，承諾支付900萬枚，每枚價值1美元的GCB幣作為被害人李某國出資300萬的回報。被害人李某國、張某娃于2016年9月3日至9月12日向劉某某（另案處理）、付某升、黃某明三人賬戶支付辦公場地費用及中介費，共計人民幣320.1萬元。此后被告人李某甲向被害人李某國全球付錢包賬戶支付號稱價值600萬美元的GCB幣。2016年11月，被害人張某娃、李某國發(fā)現(xiàn)賬戶內(nèi)的數(shù)字貨幣GCB已無法交易提現(xiàn)。

經(jīng)查，王某玲、張某將從被害人李某國、張某娃處接受的人民幣661.5萬元分別轉(zhuǎn)至蔣某甲（另案處理）的銀行賬戶，蔣某甲將上述款項中的200萬元轉(zhuǎn)至被告人李某甲中國銀行賬戶；徐某紅在接收被害人李某國300萬元購幣款后直接轉(zhuǎn)至被告人李某甲中國銀行賬戶。被告人李某甲共非法獲利人民幣500萬元。?

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、被告人李某甲的身份材料、前科材料、到案經(jīng)過、企業(yè)工商登記資料、報案材料、被騙金額數(shù)據(jù)清單、名片及微信聊天記錄等照片說明、涉案資金去向統(tǒng)計表、銀行開戶資料及交易明細(xì)、民事判決書、民事調(diào)解書、房屋租賃合同、終止房屋租賃合同協(xié)議、情況說明等；2.證人證言：證人馬某鳳、王某玲、徐某紅、吳某、宋某珍、曹某剛、蔣某甲的證言；3.被害人陳述：被害人李某國、張某娃的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人李某甲的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄：被害人、證人、被告人的辨認(rèn)筆錄；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：被告人李某甲開會介紹GCB幣及微信聊天記錄截圖光盤一張。

本院認(rèn)為，被告人李某甲以非法占有為目的，詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市羅湖區(qū)人民法院

檢察員：秦嶸

2020年3月10日

附：

????1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于深圳市鹽田區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊。