浙江省龍港市人民檢察院　

起?訴?書

龍檢一部刑訴〔2020〕370號　

　　被告人李某某，女，1997年**月**日出生，公民身份號碼4305211997********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地湖南省邵東市兩市塘街道三興社區(qū)**號，現(xiàn)住湖南省邵東市**幢**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月5日被龍港市公安局刑事拘留，于同年7?月9日被龍港市公安局取保候?qū)彛挥?020年10月28日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由龍港市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌詐騙罪，于2020年10月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年6月8日至同年6月9日期間，被害人徐某甲、徐某乙遭他人以冒充被害人子女及學(xué)校教務(wù)處主任，以需要繳納培訓(xùn)費為名被騙取錢財，共計被騙取人民幣130200元。在此期間，趙某甲、趙某乙二人（另案處理）明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，為獲取高額回報，仍然提供自己的銀行卡、微信、支付寶，為趙某丙（另案處理）“六哥”（身份待查）的網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙轉(zhuǎn)賬和取現(xiàn)。被告人李某某明知其丈夫趙某乙為網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙轉(zhuǎn)賬和取現(xiàn)，仍辦理中國建設(shè)銀行卡幫助趙某乙轉(zhuǎn)賬。經(jīng)查，被告人李某某共參與轉(zhuǎn)賬38000元。

具體情節(jié)如下：

1、2020年6月8日，被害人徐某甲被他人以上述方式騙取112200元。其中82200元經(jīng)李某乙（農(nóng)尾號5677）銀行賬戶轉(zhuǎn)入趙某甲銀行賬戶；其中20000元經(jīng)趙某甲微信賬戶轉(zhuǎn)至被告人李某某微信賬戶，后被被告人李某某提現(xiàn)至建設(shè)銀行卡（尾號8125）內(nèi)，后被趙某甲、趙某乙取現(xiàn)。

2、2020年6月9日，被害人徐某乙被他人以上述方式騙取18000元。該筆款項轉(zhuǎn)入被告人李某某建設(shè)銀行卡（尾號8125）后，被被告人李某某通過微信分兩次轉(zhuǎn)賬給趙某乙后，被趙某甲、趙某乙取現(xiàn)。

2020年7月4日，被告人李某某被抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：扣押決定書、扣押清單、銀行交易明細清單、接受證據(jù)材料清單、戶籍信息；

2.證人證言：歸案經(jīng)過；

3.被害人陳述：被害人徐某乙、徐某甲的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人李某某及同案人員趙某甲、趙某乙的供述與辯解；

5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：檢查筆錄、搜查筆錄、辨認筆錄；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某以非法占有為目的，詐騙他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某在共同犯罪中起次要輔助作用，是從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人李某某在歸案后能如實供述自己的罪行，系坦白，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人李某某自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

龍港市人民法院　

檢察官：金文軍

2020年11月23日　

附件：

1.被告人李某某（聯(lián)系電話：151*******）現(xiàn)被取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.《認罪認罰具結(jié)書》一份；

3.《量刑建議書》一份。