河南省長垣市人民檢察院　

起?訴?書

新長檢一部刑訴〔2020〕262號　

被告人李某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4600031996********，黎族，初中肄業(yè)，居民家庭戶口，戶籍所在地海南省儋州市，住儋州市**村**隊**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)長垣市公安局決定，于2020年7月8日被長垣市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)長垣市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年8月15日被長垣市公安局逮捕。

本案由長垣市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌詐騙罪，于2020年10月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月16日已告知被告人李某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年10月15日已告知被害人胡某某、張某某、王某某、韓某某有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人李某某，聽取了被告人李某某及值班律師李潔、被害人胡某某、張某某、王某某、韓某某的意見，審查了全部案件材料。被告人李某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年1月，被告人李某某明知是犯罪所得，仍找陳某甲（已判決）提供銀行賬戶幫助犯罪分子轉(zhuǎn)移犯罪所得，陳某甲提供自己和朋友陳某乙（已判決）等人的銀行賬戶給李某某。后為方便實施轉(zhuǎn)移犯罪所得，陳某甲介紹李某某和陳某乙聯(lián)系，陳某乙采取轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等方式將款項轉(zhuǎn)移給李某某。分述如下：

1、2020年1月19日，被害人張某某被騙資金中的3000元匯入陳某乙名下的中國郵政儲蓄銀行賬戶。

2、2020年3月15日，被害人胡某某被騙資金中的15000萬元匯入陳某乙名下的中國建設(shè)銀行賬戶。

3、2020年3月16日，被害人韓某某被騙資金中的30000元匯入陳某乙名下的中國工商銀行賬戶。

4、2020年3月16日，被害人王某某被騙的3000元匯入陳某乙名下的中國郵政儲蓄銀行賬戶。

上述被害人被騙資金共計51000元匯入陳某乙銀行賬戶，其中39000元陳某乙采取轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等方式將款項轉(zhuǎn)移給被告人李某某，12000元被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)。

2020年7月6日，被告人李某某向長垣市公安局投案，到案后如實供述了主要犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：被告人戶籍證明、前科證明、到案經(jīng)過等；

2.證人證言：證人陳某乙、陳某甲證言；

3.被害人陳述：被害人胡某某、張某某、王某某、韓某某的陳述；

4.被告人供述與辯解：被告人李某某的供述與辯解；

5.視聽資料：陳某乙取款視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某伙同他人明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某伙同他人共同犯罪，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人李某某因犯搶劫罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人李某某主動到案后如實供述了主要犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，是自首，可以從輕處罰。被告人李某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人李某某有期徒刑一年零三個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

長垣市人民法院　

檢察官：宋子娟

（院印）

2020年11月12日　

附件：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于長垣市看守所

2.案卷材料和證據(jù)3冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

4.《證人名單》1份。