平頂山市新華區(qū)人民檢察院

起?訴?書

平新檢公訴刑訴〔2019〕141號(hào)

被告人李某某（曾用名李某甲），女，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4104261972********，漢族，初中文化，政治面貌：群眾，無(wú)業(yè)，住河南省平頂山市**區(qū)**路**號(hào)，無(wú)前科。因涉嫌詐騙罪于2016年10月12日被平頂山市公安局礦工路分局決定刑事拘留，2019年1月11日?qǐng)?zhí)行刑事拘留；2019年2月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由平頂山市公安局礦工路分局執(zhí)行逮捕。

本案由平頂山市公安局礦工路分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌詐騙罪，于2019年4月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人意見，審查了全部案件材料。本院于2019年5月10日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年6月10日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

1、被告人李某某以借款為名，使用偽造的平煤神馬能源化工集團(tuán)有限責(zé)任公司預(yù)交房款專用收據(jù)（以下簡(jiǎn)稱“房條”），騙取他人錢財(cái)242.6萬(wàn)元。

（1）2015年1月，被告人李某某向被害人張某某聲稱自己可以買到平煤**礦棚戶區(qū)（**佳園）的安置房，為籌措買房資金，向張某某借款177.8萬(wàn)元，承諾在買房后將房條抵押張某某，張某某同意并于2015年1月20日、21日借給李某某177.8萬(wàn)元，后李某某交給張某某“房條”9張。2016年7月，平煤**礦房子快交工時(shí)，張某某經(jīng)平煤**礦房產(chǎn)科核實(shí)發(fā)現(xiàn)9張房條都是假的。

（2）2015年3、4月，被告人李某某以其經(jīng)營(yíng)的?“百年老媽”火鍋店急需周轉(zhuǎn)資金為由，向被害人左某某借款40萬(wàn)元，借期1個(gè)月，借款到期后無(wú)錢歸還。后在左某某多次催要下，于2016年4月1日向左某某出具借條，以**花園一套住房（所有權(quán)人：崔某某）和3張?“房條”做抵押，2016年8月，左某某發(fā)現(xiàn)李某某交付的房條是假的。

（3）2015年11月，被告人李某某以其經(jīng)營(yíng)的?“百年老媽”火鍋店急需周轉(zhuǎn)資金為由，向許某某借款20萬(wàn)元，許某某提出要找一個(gè)公務(wù)員做擔(dān)保，李某某找到王某某，提出可以用兩張房條做抵押，請(qǐng)王某某為其借款擔(dān)保。2015年11月20日，許某某與李某某簽訂借款合同，借款20萬(wàn)元，借期3個(gè)月，王某某做擔(dān)保，許某某使用徐某某賬戶向李某某轉(zhuǎn)款18.8萬(wàn)元（扣除利息1.2萬(wàn)元）。后李某某將兩張假“房條”交給徐某某，借款到期后李某某一直未歸還。

（4）2015年11月，被告人李某某以其經(jīng)營(yíng)的?“百年老媽”火鍋店急需周轉(zhuǎn)資金為由，向被害人李某乙借款6萬(wàn)元，借款到期后李某某一直未歸還，在李某乙多次催要后，交給李某乙一張?“房條”做抵押，2016年7月底，李某乙發(fā)現(xiàn)李某某交付的房條是假的。

2、被告人李某某以轉(zhuǎn)讓住房為名，使用假房條，騙取他人錢財(cái)102.5萬(wàn)元。

（1）2015年6月，李某某通過(guò)盧某某介紹聯(lián)系上了被害人安某某、安某甲，安然與李某某兩人達(dá)成了購(gòu)房意向。2015年6月30日，安某甲轉(zhuǎn)給李某某購(gòu)房款20萬(wàn)元，李某某將假“房條”交給安某甲。

（2）2016年1月，李某某通過(guò)韓某某介紹聯(lián)系上了被害人楊某某，楊某某與李某某兩人達(dá)成了購(gòu)房意向。2016年1月14日，楊某某向李某某支付購(gòu)房款10萬(wàn)元，2016年1月31日向李某某支付1.3萬(wàn)元，2016年3月21日向李某某支付3萬(wàn)元，2016年3月26日向李某某支付2000元，李某某將假“房條”交給楊某某。

（3）2016年2月，李某某通過(guò)朱某某介紹聯(lián)系上了被害人朱某甲，朱某甲與李某某兩人達(dá)成了購(gòu)房意向。朱某甲于2016年2月29日向李某某支付購(gòu)房款23萬(wàn)元，李某某將假“房條”交給朱某甲。

（4）2016年4月，李某某通過(guò)朱某某介紹聯(lián)系上了被害人周某某，周某某與李某某兩人達(dá)成了購(gòu)房意向。周某某于2016年4月3日交給李某某購(gòu)房款20萬(wàn)元，李某某將假“房條”交給周某某。

（5）2016年4月，李某某通過(guò)朱某某介紹聯(lián)系上了被害人牛某某，牛某某與李某某兩人達(dá)成了購(gòu)房意向。牛某某于2016年4月22日交給李某某購(gòu)房款4萬(wàn)元，李某某將的假“房條”交給朱某某保管。

（6）2016年5月份，李某某通過(guò)牛某甲介紹聯(lián)系上了被害人王某甲，兩人達(dá)成了購(gòu)房意向。王某甲分別于5月11日分兩次轉(zhuǎn)給李某某購(gòu)房款共10000元，于5月13日轉(zhuǎn)給李某某購(gòu)房款50000元，李某某將假“房條”交由牛某甲保管。

（7）2016年6、7月份，被告人李某某通過(guò)何某某和劉某某的介紹，聯(lián)系上了被害人張某甲，雙方經(jīng)協(xié)商，張某甲以22萬(wàn)元購(gòu)買李某某的房子。2016年8月4日，張某甲與李某某在平頂山市新華區(qū)西市場(chǎng)百花食苑簽訂購(gòu)房合同，張某甲預(yù)支給李某某15萬(wàn)元房款，李某某將假“房條”交給張某甲。

2016年8月至10月，平煤七礦分房時(shí)，被害人張某甲、王某甲等發(fā)現(xiàn)被告人李某某給的“房條”是假的后，遂聯(lián)系李某某，均聯(lián)系不上。

3、被告人李某某以幫助他人調(diào)動(dòng)工作為名，騙取他人錢財(cái)3萬(wàn)元。

2013年5月，被害人王某丙為給兒子王某乙調(diào)動(dòng)工作，找到被告人李某某幫忙，李某某說(shuō)可以幫忙，但需要花費(fèi)3萬(wàn)元，2013年5月21日，王某丙給了李某某3萬(wàn)元現(xiàn)金，李某某寫了收條后離去，后經(jīng)王某丙多次詢問(wèn)總說(shuō)沒有辦好，直至李某某失去聯(lián)系。

被告人李某某將所騙錢款揮霍一空。2019年1月10日，李某某在鄭州市中原區(qū)被公安民警抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、前科證明、借條、預(yù)交房款專用收據(jù)等書證；

2.證人何某某、劉某某、牛某甲等人的證言；

3.被害人張某甲、王某甲、周某某等人的陳述；

4.被告人李某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人錢財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

平頂山市新華區(qū)人民法院

員額檢察官：余江峰

檢察官助理：路??洋

2019年7月8日?

附：

????1.被告人李某某現(xiàn)羈押于寶豐縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。