含山縣人民檢察院　

起?訴?書

含檢一部刑訴〔2020〕793號　

　　被告人李某某，男，1992年??月??日出生，居民身份證號碼4405821992????????，漢族，中專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣東省汕頭市潮陽區(qū)??鎮(zhèn)??居委會??巷??號??戶，住廣東省汕頭市潮陽區(qū)??鎮(zhèn)??小區(qū)??巷??號，因涉嫌詐騙罪，于2020年4月30日被含山縣公安局取保候?qū)?，?020年8月21日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由含山縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年9月，被告人李某某在網(wǎng)上找到販賣賭博網(wǎng)站的貨源，賭博網(wǎng)站名為“威尼斯人娛樂城”，為可操控輸贏和提現(xiàn)的虛假賭博網(wǎng)站。后被告人李某某租了廣東省汕頭市??城??座??室的一間房屋，在網(wǎng)上購買QQ號、手機、銀行卡等作案工具，伙同與李某甲(已判決）、林某某（已判決）、李某乙（已判決）在QQ上發(fā)布出售賭博網(wǎng)站的廣告找買家。當(dāng)有人要購買賭博網(wǎng)站時，雙方談價格，價格一般在5000-6000元不等，談好后，被告人李某某等人在網(wǎng)上以4000元錢左右買進賭博網(wǎng)站，轉(zhuǎn)賣給對方，并將銷售的賭博網(wǎng)站網(wǎng)址以及后臺的登陸號及登陸密碼復(fù)制給對方，對方將款匯入被告人李某某等人指定的銀行卡或支付寶賬戶內(nèi)。2018年9月至2019年1月期間，被告人李某某等人共販賣賭博網(wǎng)站平臺十余個，非法獲利人民幣20000元左右。所得贓款由被告人李某某保管，除支付日常生活開支外，被告人李昭坤按月給李某甲、林某某、李某乙每人發(fā)放工資人民幣2500元及提成。

2018年12月初，王某甲（已判決）為通過網(wǎng)絡(luò)騙取錢財，便在QQ上聯(lián)系并從被告人李某某等人處支付人民幣19000元購買了虛假可操控的“威尼斯人娛樂城”賭博網(wǎng)站，從網(wǎng)上購買三個百合網(wǎng)賬號、手機和手機卡、銀行卡、QQ號等，并在百合網(wǎng)賬號上綁定手機卡、手機上注冊微信號，并以每月人民幣5000元加提成的條件，招聘王某乙（已判決）、施某某（已判決），在其湖北省武漢市的一出租屋里，每人利用一個百合網(wǎng)賬號，注冊虛假的男性，以婚戀交友為由尋找被害人，待與對方聊天熟識后，再加微信聊天，取得對方的信任，王某甲等人以知道賭博網(wǎng)站有漏洞、高額回報率為由，引誘被害人至該虛假可操控賭博網(wǎng)站投注，被害人陸續(xù)將投注款打進王某甲提供的銀行賬戶（戶名李某?。?。當(dāng)被害人發(fā)現(xiàn)不能從該網(wǎng)站提現(xiàn)時，王某甲即以該網(wǎng)站客服的身份，以被害人賬戶異常、繼續(xù)充值解凍方可提現(xiàn)為由，誘騙被害人繼續(xù)往其指定的賬戶充值解凍。王某甲等人共騙取人民幣497160元。

1.2018年12月13日至12月21日，王某甲等人誘騙被害人徐某某向虛假可操控的“威尼斯人娛樂城”賭博網(wǎng)站上多次充值投注，共騙取徐某某人民幣490000元。

2.2018年12月15日至12月23日，王某甲等人誘騙被害人時某某向虛假可操控的“威尼斯人娛樂城”賭博網(wǎng)站上多次充值投注，共騙取時某某人民幣7160元。

案發(fā)后，被告人李某某于2020年4月30日主動向公安機關(guān)投案，并如實供述自己的罪行。

2020年5月1日，被告人李某某親屬自愿替被告人李某某退出贓款人民幣20000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：筆記本電腦6臺、電腦主機2臺、手機36部、固態(tài)硬盤1個、U盤6個、TF卡2個、4G上網(wǎng)設(shè)備6個、銀行卡19張等；

2.書證：受案登記表、接處警情況登記表、立案決定書、戶籍證明、公安部電信詐騙案件偵辦平臺調(diào)取數(shù)據(jù)、中國建設(shè)銀行個人活期賬戶交易明細(xì)、有無違法犯罪記錄查詢證明、扣押決定書、扣押清單及照片、刑事判決書、認(rèn)罪認(rèn)罰承諾書、認(rèn)罪認(rèn)罰從寬處理建議書、退款書、銀行交款記錄、到案經(jīng)過等；

3.證人證言：證人李某甲、李某乙、林某某、王某甲、王某乙、施某某證言；

4.被害人陳述：被害人徐某某、時某某陳述；

5.被告人供述與辯解：被告人李某某供述與辯解；

6.扣押筆錄；

7.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某為獲取非法利益，明知其銷售的賭博網(wǎng)站可以通過后臺管理控制投注者輸贏和提現(xiàn)，從而非法占有他人財物而向他人出售，為他人實施詐騙犯罪提供幫助，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實愿意接受處罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人李某某在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。案發(fā)后，被告人李某某主動向公安機關(guān)投案，并如實供述自己的罪行，系自首，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。案發(fā)后，被告人李某某親屬自愿替被告人李某某退出贓款，可酌情從輕處罰。建議人民法院判處被告人李某某有期徒刑二年十個月，并處罰金人民幣110000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

含山縣人民法院　

檢察官：趙玉奇

2020年9月9日　

附件：

1.被告人現(xiàn)在居住地取保候?qū)?，手機號碼133????????。

2.案卷材料和證據(jù)三冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。