云南省昆明市盤龍區(qū)人民檢察院

起?訴?書

盤檢刑訴〔2019〕831號(hào)

被告人李某某，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼6124011990********，漢族，初中文化，昆明**有限公司實(shí)際控制人，戶籍所在陜西省安康市漢濱區(qū)**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2018年11月3日被昆明市公安局盤龍分局刑事拘留;?因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年11月30日被昆明市公安局盤龍分局逮捕。

本案由昆明市公安局盤龍分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌詐騙罪，于2018年7月31日向本院移送審查起訴。以被告人沈某某、楊某某涉嫌詐騙罪，于2019年1月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年3月8日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年4月8日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年5月8日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年6月8日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年2月22日、2019年7月8日、2019年7月9日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2017年8月，被告人李某某、許某某（已起訴）、胡某某（已起訴）等人策劃以他人的名義，成立了昆明**有限公司（以下簡稱**公司）。該公司成立后，被告人李某某等人以**公司名義對外公開宣傳虛假的貸款業(yè)務(wù)，并以收取代辦服務(wù)費(fèi)、誠意金、定金等方式非法集資，騙取多名被害人的錢財(cái)。在此過程中，被告人李某某作為**公司的實(shí)際控制人，對該虛假貸款業(yè)務(wù)起整體策劃組織作用。經(jīng)鑒定。自**公司成立后，共計(jì)詐騙103名被害人1410748.00元，其中案發(fā)前退還被害人445799元。

2017年9月，被告人李某某伙同羅某某（另案處理）、王某某（另案處理）策劃以他人名義成立**商務(wù)咨詢有限公司，后采取上述相同手段騙取110名被害人錢財(cái)共計(jì)人民幣1434900元，其中案發(fā)前王某某退還16名被害人共計(jì)人民幣140300元。

2018年10月28日，被告人李某某在陜西省安康市**區(qū)強(qiáng)行沖闖公安機(jī)關(guān)設(shè)置的警戒帶后民警追擊截獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下

1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過說明、工商登記材料等；2.證人證言：證人羅某某、江某某、李某某等人的證言；3.被害人陳述：被害人王某某、朱某某等人的陳述；4.被告人供述與辯解：被告人李某某的供述與辯解；5.鑒定意見：司法會(huì)計(jì)鑒定意見書；。

本院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，使用詐騙的方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此????致

云南省昆明市盤龍區(qū)人民法院

檢察員：陶秀娟

2019年7月17日

附：1.被告人李某某現(xiàn)羈押于昆明市盤龍區(qū)第二看守所；

4.案卷材料和證據(jù)14卷，光盤4張。