重慶市渝中區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝中檢刑訴〔2020〕Z1159號

被告人李某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼5002211990**，漢族，中專文化程度，無業(yè)，重慶市長壽區(qū)人，住重慶市長壽區(qū)**街道**村**組**號附**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年3月15日被重慶市公安局渝中區(qū)分局監(jiān)視居住，同年9月14日解除監(jiān)視居住，2020年5月5日被重慶市公安局渝中區(qū)分局監(jiān)視居住，同年11月4日被本院監(jiān)視居住。

本案由重慶市公安局渝中區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌詐騙罪，于2020年11月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2016年7月至2017年2月，黃萬云（已判決）明知承德永瑞大宗電子商務(wù)有限公司川渝分公司（以下簡稱“川渝分公司”）、重慶金裕佳商貿(mào)有限公司（以下簡稱“金裕佳公司”）通過莊家（操盤）賬戶憑借倉位優(yōu)勢和信息優(yōu)勢，操控永瑞文化電子交易平臺（以下簡稱“永瑞平臺”）、湖南有色金屬交易平臺（以下簡稱“有色平臺”）產(chǎn)品價格，采取拉升誘導(dǎo)、連續(xù)打壓的手段賺取客戶虧損的情況下，仍以重慶聚力鑫誠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱“聚力鑫誠公司”）、重慶和亦貴商貿(mào)有限公司（以下簡稱“和亦貴公司”）等公司的名義成為川渝分公司和金裕佳公司的代理商，安排業(yè)務(wù)員虛構(gòu)“白富美”身份，通過QQ、微信添加陌生人為好友等方式，發(fā)展客戶進入永瑞平臺、有色平臺交易，以內(nèi)幕消息和虛假盈利截圖吸引客戶入金，先通過送金行情讓客戶小額獲利后，再進行反向指導(dǎo)，故意推薦客戶買入會連續(xù)下跌的產(chǎn)品，誘使客戶高位接盤，導(dǎo)致客戶虧損。其虧損資金被川渝分公司、金裕佳公司獲取后，按一定比例與和亦貴公司分配。

被告人李某某于2016年9月進入和亦貴公司任業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)發(fā)展客戶進入永瑞平臺交易，其伙同業(yè)務(wù)組長鄒欣雨、劉陽等人指導(dǎo)客戶開戶并誘導(dǎo)購買價格會下跌的產(chǎn)品，導(dǎo)致客戶虧損，在產(chǎn)品價格下跌后謊稱會漲回來，誘導(dǎo)客戶繼續(xù)持有從而造成更大虧損。李某某伙同經(jīng)理鄒欣雨、劉陽采用該方式騙取被害人苑某某、方某某共計人民幣89011.01元。

2018年3月15日，被告人李某某經(jīng)民警電話通知后主動到公安機關(guān)投案，到案后如實供述了上述事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、銀行流水、提成表、情況說明、微信、QQ個人資料等書證；

2.證人劉陽、黃祖尹、黃萬云、鄒欣雨等人的證言；

3.被害人苑某某、方某某等人的陳述；

4.被告人李某某的供述和辯解；

5.《司法鑒定報告書》等鑒定意見；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，伙同利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。鑒于被告人李某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，對其處罰時應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定；被告人李某某犯罪以后自動投案并如實供述自己的罪行，系自首，對其處罰時還應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定。建議判處被告人李某某有期徒刑八個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致?

重慶市渝中區(qū)人民法院

檢察官：昌均

2020年11月26日

附：1.被告人李某某現(xiàn)監(jiān)視居住在家，聯(lián)系電話1582603****；

2.案卷二冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。