鄂爾多斯市東勝區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

東檢刑訴〔2020〕159號(hào)　

被告人李某某，男，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4309231980********，漢族，初中文化程度。湖南省益陽(yáng)市**縣出生，戶(hù)籍所在地湖南省益陽(yáng)市**縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住址同上。因涉嫌詐騙罪，于2020年9月8日被鄂爾多斯市公安局東勝區(qū)分局刑事拘留,經(jīng)本院批準(zhǔn)于同年9月27日被逮捕。

本案由鄂爾多斯市公安局東勝區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌詐騙案，于2020年11月25日向本院移送起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，當(dāng)日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年8月份，被告人李某某在明知周某甲（另案處理）可能在從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的情況下，仍向周某甲提供了自己的一張中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡賬號(hào)（62284801283********）讓周某甲等上線人員轉(zhuǎn)入大量涉案款項(xiàng)，并按照周某甲的指示將上線人員轉(zhuǎn)賬到上述銀行卡賬戶(hù)中的人民幣180000元取現(xiàn)后轉(zhuǎn)存至其妻子周某乙的銀行卡中(后被取現(xiàn)),經(jīng)查實(shí)，其中有人民幣44955元系本案被害人張某某被詐騙的錢(qián)款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證；2.物證；3.被害人陳述；4.被告人的供述與辯解；5.視聽(tīng)資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某在明知他人可能在實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)的情況下而予以提供資金結(jié)算等幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某如實(shí)供述，且認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款以及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從輕處罰、從寬處理。建議判處被告人李某某有期徒刑三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

　　此致

鄂爾多斯市東勝區(qū)人民法院

檢察官：卓芝柱

2020年12月22日

附件：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于東勝區(qū)看守所；

2.證據(jù)及案卷材料三冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份；

4.《量刑建議書(shū)》一份；

5.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份；

6.換押證一份。