福建省大田縣人民檢察院　

起?訴?書

田檢一部刑訴〔2020〕37號　

被告人李某某，男，19**年**月**日出生，公民身份證號碼41132619****14，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地河南省南召縣，住河南省南召縣**鎮(zhèn)**村**號。因犯尋釁滋事罪，于2018年6月28日被河南省南召縣人民法院判處有期徒刑六個月，2018年12月5日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月30日被河南省南召縣公安局刑事拘留，同年12月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)由大田縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由大田縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌詐騙罪罪，于2020年1月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年1月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月4日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月4日補(bǔ)查重報,并于2020年4月3日延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年2月，被告人李某某為謀取非法利益，明知其在河南省南召縣看守所相識的林某甲（已判決）從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動，仍向林某甲等人提供河南省南召縣**鎮(zhèn)**村**學(xué)校（已廢棄）、**鎮(zhèn)**村**民房作為實(shí)施詐騙活動的地點(diǎn)。2019年3月26日至2019年5月6日間，林某甲等人在上述二地點(diǎn)使用虛假“馬上金融”、“花旗金融”APP軟件，冒充“馬上金融”、“花旗金融”工作人員實(shí)施網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙，騙取被害人劉某甲人民幣（以下幣種如無特別說明均為人民幣）50842元、張某甲26680元、夏某甲1847元、李某甲4954元、蔡某甲9189元、吳某甲50732元、魏某甲25383.34元、張某甲17847元、周某甲2383元、劉某乙33377元、馬某甲13954元、蘇某甲9189元、劉某丙22000元、韓某甲57150元、馮某甲29000元、解某甲13930元、田某甲7000元，合計375457.34元。李某某從中賺取好處費(fèi)6500元。

2019年9月30日李某某向河南省南召縣公安局投案。到案后，李某某退出8500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.南召縣公安局出具違法犯罪記錄查詢證明、居民家庭戶口、在逃人員登記/撤銷表、刑滿釋放證明書、刑事判決書、發(fā)票、轉(zhuǎn)賬記錄、交易明細(xì)、到案經(jīng)過、破案經(jīng)過等；2.證人任某甲證言；3.被害人劉某甲、張某甲等17人陳述；4.被告人李某某供述和辯解，同案犯林某甲、林某乙、歐某乙、林某丙的供述和辯解及辨認(rèn)筆錄；5.河南省南召縣公安局制作的現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄;6.支付寶賬戶截圖7張等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，李某某明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍為其提供場所幫助，參與詐騙數(shù)額累計375457.34元，數(shù)額巨大，被告人李某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)犯罪，仍提供場所幫助，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，是共同犯罪。被告人李某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人李某某因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人李某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省大田縣人民法院　

檢察官：施正君

2020年4月10日　

附：

????1．被告人李某某現(xiàn)羈押于大田縣看守所。

2．隨案移送卷宗5冊，光盤4張。

3．量刑建議書5份。

4．人民幣8500元暫扣于大田縣公安局。

5．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。