湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

湛開檢公刑訴〔2020〕143號　

　　被告人李某某，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4408831988********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省湛江市吳川市，住廣東省湛江市市轄區(qū)**豪苑*棟****房。2013年因犯詐騙罪被深圳市福田區(qū)人民法院判處拘役四個月，并處罰金人民幣1000元。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月17日被湛江市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；于2020年1月22日被湛江市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局逮捕。

本案由湛江市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。在被告人的辯護人魯某某律師的見證下，本院與被告人簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書并進行證據(jù)開示，被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

為了騙取他人錢財，被告人李某某找人在網(wǎng)上發(fā)布虛假貸款信息，其中貸款信息包含李某某使用的QQ號碼3434******、2508******及手機號碼130*******。當(dāng)被害人通過上述聯(lián)系方式聯(lián)系李某某后，李某某便通過QQ向被害人發(fā)送一張表格填寫姓名、身份證號碼、手機號碼等個人信息。隨后李某某使用手機號碼130*******聯(lián)系被害人下載工商銀行網(wǎng)上手機銀行APP買賣貴金屬，再叫被害人發(fā)送信息“安居貸+密碼器的六位數(shù)字”至電話號碼95588（工商銀行）。被害人收到密碼器的驗證碼后，李某某又以方便辦理貸款事宜為由騙得被害人的驗證碼并將驗證碼告知“楊某某”（另案處理），再由“楊某某”通過電腦操作輸入銀行卡號和驗證碼購買游戲點卡，從而騙取被害人銀行卡內(nèi)的錢。

2019年11月12日，被害人姜某某（QQ號碼：184******，昵稱：je****）在QQ群中看到有人發(fā)布貸款信息，該信息留有聯(lián)系QQ號碼：2508******，手機號碼：130*******。因姜某某急需用錢，便添加了李某某的QQ為好友。2019年11月15日，姜某某向李某某咨詢貸款事宜時，李某某提出需要在工商銀行手機APP上買賣貴金屬才能辦理貸款。隨后李某某使用手機號碼130*******指引姜某某在工商銀行手機APP上購買黃金又出售。接著李某某要求姜某某用手機編輯“安居貸+密碼器的六位數(shù)字”發(fā)送到95588，姜某某按李某某的要求操作后收到工商銀行發(fā)來的關(guān)于如何辦理安居貸的短信。后姜某某按李某某的指引在密碼器輸入一串?dāng)?shù)字，李某某又以幫助姜某某操作貸款事宜為由，騙取姜某某提供密碼器上的驗證碼。姜某某提供驗證碼給李某某后便收到工商銀行發(fā)來的短信提示：其6212263003001******工商銀行卡支出人民幣11500元。

被害人蘇某某因急需用錢便通過朋友李某甲幫其辦理貸款。2019年11月19日，李某甲通過其QQ176117******聯(lián)系李某某的QQ3434******以辦理貸款事宜。后蘇某某和李某甲根據(jù)李某某的要求來到中國地質(zhì)大學(xué)對面的工商銀行辦理網(wǎng)銀密碼器，并向李某某提供了蘇某某的身份證號和銀行卡號。隨后李某某使用手機號碼130*******指引蘇某某登錄工商銀行網(wǎng)上銀行電腦版購買19866元貴重屬后又出售。交易成功后，蘇某某又按照李某某的指引將密碼器上的驗證碼拍照發(fā)送給李某某，隨后蘇某某收到工商銀行發(fā)來的短信提示：其6215593202024******工商銀行卡支出人民幣19905元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：扣押的作案手機、銀行卡、電話號碼卡等物證；2.書證：受案登記表、戶籍證明、刑事判決書、歸案情況說明、到案經(jīng)過、借記卡賬戶歷史明細(xì)清單、通話記錄、情況說明等書證；3.證人岑某某、楊某某的證言；4.被害人姜某某、蘇某某的陳述；5.被告人李某某的供述和辯解；6.鑒定意見：現(xiàn)場檢測報告書；7.現(xiàn)場勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：現(xiàn)場勘驗筆錄、搜查筆錄、扣押清單、電子證據(jù)檢查工作記錄、截圖說明等；8.電子數(shù)據(jù)：光碟一張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某無視國法，以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實的方法，通過電信網(wǎng)絡(luò)的方式騙取他人款項人民幣31405元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院　

檢察員：沈??標(biāo)

??2020年5月8日

附：

????1．被告人現(xiàn)被羈押于湛江市第二看守所。

2．案卷材料和證據(jù)3冊。