湖南省株洲市天元區(qū)人民檢察院

起?訴?書

株天檢一部刑訴〔2020〕92號

被告人李某某，女，1987年**月**日出生，公民身份證號碼4408231987********，中專文化程度，漢族，原廣州**科技有限公司**品牌區(qū)域經(jīng)理，現(xiàn)無業(yè)，戶籍地及住址廣東省遂溪縣楊柑鎮(zhèn)**村**號，無前科。因涉嫌詐騙罪于2019年10月8日被株洲市公安局天元分局刑事拘留，次日被該局取保候?qū)?，?jīng)本院決定于2020年8月20日被逮捕，現(xiàn)在押。

本案由株洲市公安局天元分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人、被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人李某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、以胡某某、柳某某（均已判決）為首的詐騙犯罪集團的組織結(jié)構(gòu)及分工

2015年4月，胡某某與其弟媳柳某某成立廣州****科技有限公司（以下簡稱**公司），以推廣免費境外旅游、境外醫(yī)療（以下統(tǒng)稱海外醫(yī)療）為幌子實施詐騙。胡某某擔(dān)任總經(jīng)理，柳某某擔(dān)任副總經(jīng)理，共同負(fù)責(zé)公司全面工作。胡某某、柳某某為有組織、有規(guī)模地實施詐騙，將公司劃分為市場與后勤兩大板塊，市場板塊設(shè)立市場部、培訓(xùn)部，由柳某某為主負(fù)責(zé)管理；后勤板塊設(shè)立客服部、外聯(lián)部、醫(yī)療部、財務(wù)部、企宣部、票務(wù)部、人事行政部，由胡某某為主負(fù)責(zé)管理。在胡某某的策劃下，市場部開發(fā)了“*浪漫”、“*太美”、“*神奇”三個海外醫(yī)療項目。公司成立后，先后聘請楊某某、何某某、鄭某某等人（均已判決）、被告人李某某等人擔(dān)任各部門負(fù)責(zé)人和“*浪漫”、“*太美”、“*神奇”南、北區(qū)總監(jiān)、區(qū)域經(jīng)理等，另聘請無醫(yī)生資質(zhì)的喬某某、何某某（均已判決）冒充境外體檢醫(yī)院教授參與詐騙犯罪，從而形成以海外醫(yī)療為幌子，公司化經(jīng)營的詐騙集團組織。

為尋求有足夠消費能力的詐騙對象，胡某某、柳某某通過舉辦招商會等形式發(fā)展代理商、美容院，以被騙客戶消費額的47%歸美容院、20%歸代理商、3%歸見診教授、30%歸**公司的分成辦法，利誘全國各地代理商、美容院與其合作，從美容院客戶中物色詐騙對象。至案發(fā)，在全國26個省、市、自治區(qū)發(fā)展了劉某甲、王某甲（均已判決）等132家代理商和陳某某（已判決）等803家美容院參加。

在**公司指導(dǎo)下，美容院利用其客戶對美容院的信任，以免費去泰國、馬來西亞、迪拜旅游和體檢為誘餌，誘使經(jīng)濟條件好、消費能力強的客戶成為**公司篩選的詐騙對象。由美容院事前填寫《客戶分析表》，掌握客戶消費能力、資產(chǎn)狀況、家庭成員及職業(yè)、身體狀況、家族病史等信息，再由**公司區(qū)域經(jīng)理及代理商對客戶進行復(fù)核考察，篩選出具有足夠消費能力又有體檢醫(yī)療意愿的客戶組團至泰國曼谷**醫(yī)院、馬來西亞吉隆坡***醫(yī)院、阿聯(lián)酋迪拜***醫(yī)院參加所謂“免費體檢”，參與“*浪漫”、“*太美”、“*神奇”海外醫(yī)療。

在境外體檢中，喬某某、何某某以“賽某某”教授、“何某某”教授的假名字和各種專家身份頭銜，冒充不同國家三家不同體檢醫(yī)院國際知名教授，在**公司組織召開的健康說明會上以健康知識授課為名對被害人洗腦，騙取被害人信任，再在體檢醫(yī)院冒充體檢醫(yī)生對被害人見診，通過對被害人在將來可能患癌癥、重金屬指標(biāo)嚴(yán)重超標(biāo)等惡意解讀體檢報告的方式，讓被害人對自身身體狀況產(chǎn)生恐懼心理，最后以實施“下危機”的方式，誘騙被害人接受**公司要求的喬某某、何某某推薦的98000元至3000000元不等的免疫治療、荷爾蒙治療、重金屬排毒治療等“健康餐包”醫(yī)療項目，騙取被害人錢財。

在實施詐騙過程中，在胡某某、柳某某策劃、指揮下，美容院全程一對一陪同，對被害人實施隔離、洗腦勸說、冒充顧客、協(xié)助壓單等，隨時向**公司反饋被害人消費意愿及相關(guān)問題。代理商對出團客戶全部陪同，指導(dǎo)、監(jiān)督美容院陪同人員，并以多種方式配合**公司進行詐騙，在被害人存有疑慮時，親自參加體檢并以2折的價格定購“健康餐包”進行治療，詐騙被害人接受“健康餐包”醫(yī)療項目。區(qū)域經(jīng)理對3人以上的被害人帶隊陪同，通過出團前會議、臨時微信群對美容院人員進行管理和監(jiān)督，掌握被害人思想動態(tài)及引導(dǎo)喬某某、何某某根據(jù)被害人的消費能力及意愿對“健康餐包”確定不同的價格，以騙取更多錢財。**公司企宣部對兩名假教授的身份進行虛假包裝，在健康說明會上為喬某某、何某某制作展板進行虛假宣傳；制作虛假重金屬檢測報告，虛構(gòu)被害人重金屬超標(biāo)事實，供喬某某、何某某使用；為公司私自購買的保健品設(shè)計和更換假藥貼，冒充體檢醫(yī)院開具的治療藥。**公司醫(yī)療部帶被害人到喬某某、何某某處見診時，將偽造的重金屬檢測報告夾放在客戶正常體檢報告中，用于喬某某、何某某惡意解讀；按照公司安排向消費12000元以上的被害人以免費形式配送已經(jīng)更換藥帖的假藥；對再次進行體檢復(fù)查的被害人偽造體檢復(fù)查報告，通過更改體檢數(shù)據(jù)體現(xiàn)療效。**公司客服部冒充體檢醫(yī)院對客戶進行回訪，以偽造的體檢復(fù)查報告數(shù)據(jù)向客戶宣稱療效，誘使被害人再次進行治療。**公司的財務(wù)部、外聯(lián)部及培訓(xùn)部參與詐騙的后勤保障、培訓(xùn)等環(huán)節(jié)。

經(jīng)湖南**事務(wù)所有限公司株洲分所司法鑒定，自2016年4月1日至2017年11月11日，**公司組團出境90次（泰國62次，馬來西亞13次，迪拜15次），詐騙被害人1490人（次），詐騙金額共計650971600元。

二、被告人李某某的具體犯罪事實

被告人李某某于2016年年初入職**公司工作，先后擔(dān)任客服部職員、市場部“*浪漫”品牌區(qū)域經(jīng)理，負(fù)責(zé)廣西、廣東、江蘇等區(qū)域的代理商及其下線美容院，參與詐騙犯罪。其共計參與詐騙36人，詐騙數(shù)額18456800元，非法所得300233.57元。

另查明：被告人李某某系自動投案，歸案后能如實供述所犯罪行；李某某歸案后勸說同案人陳某乙（已起訴）自動投案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.書證；2.辨認(rèn)筆錄；3.證人胡某某、柳某某、喬某某、何某某、楊某某的證言；4.被害人艾某某、張某某、尹某某、林某某、姚某某、錢某某等人的陳述；5.被告人李某某的供述與辯解；6.鑒定意見等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。李某某與他人共同故意犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定；李某某在集團犯罪中起輔助作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款、第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；李某某自動投案后能如實供述自己的犯罪事實，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以減輕處罰；李某某勸說同案人投案，適用《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，可以減輕處罰；李某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省株洲市天元區(qū)人民法院

檢察官：吳大勇

2020年8月24日

附件：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于株洲市第一看守所；

2.全部案卷和證據(jù)材料。