湖北省武漢市黃陂區(qū)人民檢察院

起?訴?書

陂檢一部刑訴〔2020〕60號(hào)

被告人李某某，女，1966年**月**日出生，身份證號(hào)碼4201231966********，漢族，高中文化，經(jīng)商。出生地湖北省武漢市，住武漢市黃陂區(qū)**街**街**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月24日被武漢市公安局黃陂區(qū)分局刑事拘留；同年6月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局黃陂區(qū)分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局黃陂區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人意見，審查了全部案件材料。期間，因事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院分別于2019年9月23日、11月29日將本案退回武漢市公安局黃陂區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該局分別于同年10月21日、12月20日以被告人李某某涉嫌詐騙罪重新移送審查起訴。經(jīng)依法批準(zhǔn)，本院分別于2019年9月9日、11月22日、2020年1月21日延長審查起訴期限十五天。

經(jīng)依法審查查明：2013年至2019年4月期間，被告人李某某以非法占有為目的，以資金周轉(zhuǎn)、朋友開廠等事項(xiàng)為由，隱瞞事實(shí)，明知其資不抵債、無償還能力，仍以支付高額利息的方式非法集資，先后騙得雷某甲、向某某等31人計(jì)人民計(jì)2338580元。被告人李某某將其中部分資金用于支付利息及償還債務(wù)消費(fèi)，具體事實(shí)如下：

1、2013年8月至2019年2月期間，被告人李某某以經(jīng)營缺少資金為由，騙得童某某人民幣510000元，后支付其本金及利息人民幣220000元，造成損失人民幣290000元。

2、2014年4月至2018年12月期間，被告人李某某以經(jīng)營缺少資金為由，騙得吳某某人民幣80000元，后支付其利息人民幣46800元，造成損失人民幣33200元。

3、2015年4月至2018年12月期間，被告人李某某以經(jīng)營缺少資金為由，騙得李某乙人民幣90000元，后支付其利息人民幣40350元，造成損失人民幣49650元。

4、2015年6月，被告人李某某以經(jīng)營缺少資金為由，騙得嚴(yán)某某人民幣20000元，后支付其利息計(jì)人民幣18400元，造成損失人民幣1600元。

5、2015年7月，被告人李某某以經(jīng)營缺少資金為由，騙得祁某某人民幣10000元，后支付其利息計(jì)人民幣9000元，造成損失人民幣1000元。

6、2015年8月，被告人李某某以朋友開廠缺少資金為由，騙得雷某乙人民幣50000元。

7、2015年9月，被告人李某某以朋友開廠缺少資金為由，騙得范某某人民幣100000元，后支付其本金及利息計(jì)人民幣45920元，造成損失人民幣54080元。

8、2015年11月，被告人李某某以經(jīng)營缺少資金為由，騙得余某某人民幣50000元。

9、2015年12月，被告人李某某以經(jīng)營缺少資金為由，騙得張某甲人民幣120000元，后支付其利息計(jì)人民幣18000元，造成損失人民幣102000元。

10、2016年1月，被告人李某某以經(jīng)營缺少資金為由，騙得張某丙人民幣60000元，后支付其利息計(jì)人民幣31700元，造成損失人民幣28300元。

11、2016年4月至2017年3月期間，被告人李某某以朋友開廠缺少資金為由，騙得高某某人民幣60000元，后支付其利息計(jì)人民幣4800元，造成損失人民幣55200元。

12、2016年6月，被告人李某某以朋友開廠缺少資金為由，騙得張某乙人民幣100000元。

13、2018年3月，被告人李某某以朋友開廠缺少資金為由，騙得汪某某人民幣120000元，后支付其利息計(jì)人民幣8250元，造成損失人民幣111750元。

14、2018年3月，被告人李某某以朋友開廠缺少資金為由，騙得余某甲人民幣200000元，后支付其利息計(jì)人民幣11000元，造成損失人民幣189000元。

15、2018年3月，被告人李某某以經(jīng)營缺少資金為由，騙得羅某某人民幣100000元，后支付其本金計(jì)人民幣50000元，造成損失人民幣50000元。

16、2018年3月，被告人李某某以朋友開廠缺少資金為由，騙得雷某乙人民幣50000元，后支付其利息計(jì)人民幣13000元，造成損失人民幣37000元。

17、2018年4月，被告人李某某以朋友開廠缺少資金為由，騙得向某某人民幣100000元。

18、2018年5月至11月期間，被告人李某某以朋友開廠缺少資金為由，騙得方某某人民幣80000元，后支付其本金及利息計(jì)人民幣16000元，造成損失人民幣64000元。

19、2018年5月，被告人李某某以經(jīng)營缺少資金為由，騙得祝某某人民幣260000元，后支付其本金及利息計(jì)人民幣140000元，造成損失人民幣120000元。

20、2018年5月至2019年2月期間，被告人李某某以朋友開廠缺少資金為由，騙得雷某丙人民幣50000元，后支付其利息計(jì)人民幣8000元，造成損失人民幣42000元。

21、2018年5月至9月期間，被告人李某某以朋友開廠缺少資金為由，騙得戴某某人民幣135000元，后支付其利息計(jì)人民幣28900元，造成損失人民幣106100元。

22、2018年7月，被告人李某某以朋友開廠缺少資金為由，騙得雷某丁人民幣40000元，后支付其利息計(jì)人民幣8000元，造成損失人民幣32000元。

23、2018年7月，被告人李某某以朋友開廠缺少資金為由，騙得雷某甲人民幣200000元，后支付其利息計(jì)人民幣36000元，造成損失人民幣164000元。

24、2018年8月，被告人李某某以朋友開廠缺少資金為由，騙得吳某某人民幣120000元。

25、2018年9月，被告人李某某以朋友開廠缺少資金為由，騙得嚴(yán)某甲人民幣60000元，后支付其本金及利息計(jì)人民幣34800元，造成損失人民幣25200元。

26、2018年10月，被告人李某某以朋友開廠缺少資金為由，騙得嚴(yán)某乙人民幣60000元，后支付其利息計(jì)人民幣3600元，造成損失人民幣56400元。

27、2018年11月，被告人李某某以朋友開廠缺少資金為由，騙得楊某某人民幣50000元，后支付其本金計(jì)人民幣20000元，造成損失人民幣30000元。

28、2018年12月至2019年1月期間，被告人李某某以朋友開廠缺少資金為由，騙得張某丁人民幣200000元，后支付其利息計(jì)人民幣17500元，造成損失人民幣182500元。

29、2019年3月，被告人李某某以經(jīng)營缺少資金為由，騙得胡某某人民幣30000元，后支付其利息計(jì)人民幣1200元，造成損失人民幣28800元。

30、2019年3月，被告人李某某以朋友開廠缺少資金為由，騙得祁某某人民幣40000元，后支付其利息計(jì)人民幣1600元，造成損失人民幣38400元。

31、2019年3月，被告人李某某以朋友開廠缺少資金為由，騙得曾某某人民幣30000元，后支付其利息計(jì)人民幣3600元，造成損失人民幣26400元。

案發(fā)后，被告人李某某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?報(bào)案材料、受案登記表、被告人李某某身份信息、借條等書證；2.證人李某甲、雷某丁證言；3.被害人雷某甲等人陳述；4.到案經(jīng)過；5.被告人李某某的供述及辯解。

本院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某犯罪后能自首，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

武漢市黃陂區(qū)人民法院

檢??察??員：??黃蘭

2020年1月23日

附：1.被告人李某某現(xiàn)羈押于武漢市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊。