深圳市福田區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深福檢刑訴〔2019〕1892號

被告人李某某，男，1961年**月**日出生，居民身份證號碼：2307041961********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地：山東省泰安市岱岳區(qū)**鎮(zhèn)**路**號，現(xiàn)住北京市朝陽區(qū)**路**號院**號樓**號。因詐騙嫌疑，于2019年3月3日被深圳市公安局福田分局刑事拘留。因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月2日由深圳市公安局福田分局執(zhí)行逮捕。

本案由深圳市公安局福田分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌詐騙罪，于2019年5月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年6月6日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年6月26日補(bǔ)查重報；本院于2019年7月23日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月14日補(bǔ)查重報。本院于2019年9月14日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2014年至2018年期間，被告人李某某先后注冊成立了**基金管理(深圳)有限公司（以下或簡稱**基金深圳公司）、**控股（香港）集團(tuán)有限公司、**（深圳）股權(quán)投資基金企業(yè)、**科技有限公司、**電商有限公司等，其是上述公司的實(shí)際控制人。2015年底至2017年期間，李某某與被害人姜某某結(jié)識后，制造其有雄厚經(jīng)濟(jì)和人脈實(shí)力的假象，獲取了姜某某的信任，并以高額回報誘騙姜某某投資其公司項(xiàng)目，先后騙取姜某英款項(xiàng)合計人民幣550萬元。具體犯罪事實(shí)如下：

2015年12月，被告人李某某以其實(shí)際控制的**控股（香港）集團(tuán)有限公司名義與長春興隆**區(qū)管理委員會簽訂投資協(xié)議，投資開展品牌供應(yīng)鏈**電商產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目（以下或簡稱**樂購系列項(xiàng)目）。2016年上半年，**樂購系列項(xiàng)目由于投資方即**控股（香港）集團(tuán)有限公司未按約定的三個月內(nèi)投入資金開展運(yùn)營，該項(xiàng)目實(shí)際上已被終止，投資協(xié)議已解除。2016年3月至12月期間，李某某明知**樂購系列項(xiàng)目無法繼續(xù)實(shí)施，卻隱瞞該事實(shí)，以轉(zhuǎn)讓**基金深圳公司股份給姜某某并承諾投資**樂購系列項(xiàng)目可獲保底高額回報為由，誘騙姜某某先后將人民幣400萬元轉(zhuǎn)入**基金深圳公司賬戶。2017年某某，因姜某某不愿繼續(xù)投入資金，要求退回投資款，后經(jīng)兩人協(xié)商，李某某承諾將姜某某已投的人民幣400萬元轉(zhuǎn)而投資所謂的機(jī)器人制造和科技教育產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，并許以保底高額投資回報。但李某某沒有履行承諾，從未安排資金進(jìn)行相應(yīng)項(xiàng)目投資。

2017年7月，被告人李某某謊稱其公司投資炒作玉石股盤，投資可獲可觀利潤，再次誘騙姜某某投資股盤操盤席位。姜某某信以為真，為預(yù)定操盤席位，先后在同年9月27日和10月31日兩次轉(zhuǎn)賬合計人民幣150萬元至李某某實(shí)際控制的明星電商有限公司名下賬戶。

經(jīng)對涉案款項(xiàng)資金流向和使用情況進(jìn)行司法審計表明，被告人李某某收取姜某某款項(xiàng)后并未進(jìn)行其所承諾的相應(yīng)項(xiàng)目投資，而是將大部分款項(xiàng)用于揮霍、提現(xiàn)、其實(shí)際控制的公司運(yùn)營管理。直至案發(fā)，李某某從未支付過姜某某任何投資收益，也未退還過任何投資款。

被害人姜某某意識到被騙后，多次要求被告人李某某退款未果，遂向公安機(jī)關(guān)報案。2019年3月3日，公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵查將李某某抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：被告人李某某的身份材料、前科劣跡查詢情況說明、現(xiàn)場檢測報告書、登記注冊資料、股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、委托投資協(xié)議、微信聊天記錄截圖、股份認(rèn)購協(xié)議、證券持有人名冊、證明函、長春興隆綜合**區(qū)投資條件協(xié)議書，深圳前海合作區(qū)人民法院查證結(jié)果通知書、民事判決書、仲裁裁決書、到案經(jīng)過、說明、情況說明等；2.證人證言：證人徐某某、方某某、李某甲、曾某某、李某乙、廖某某、柯某某的證言；3.被害人陳述：被害人姜某某的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人李某某的供述及辯解；5.鑒定意見：司法鑒定意見書、司法專項(xiàng)審計意見書；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄及照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人李某某無視國法，以非法占有為目的，采取虛構(gòu)投資項(xiàng)目、隱瞞事實(shí)的手段，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省深圳市福田區(qū)人民法院

檢察員：高勛?

2019年9月23日

附：

????1、被告人李某某現(xiàn)羈押于深圳市福田區(qū)看守所。

2、案卷材料和證據(jù)14冊。