浙江省金華市婺城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

婺檢一部刑訴〔2020〕257號(hào)

被告人李某某，女，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3714211992********，漢族，初中文化，戶籍所在地山東省德州市寧津縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年10月15日被浙江省金華市公安局江南分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月11日被依法執(zhí)行逮捕。

本案由金華市公安局江南分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌詐騙罪于2019年11月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，本院依法延長(zhǎng)審查起訴期限二次，退回補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2015年下半年，孫某某（另案處理）等人以山東神豪資產(chǎn)管理有限公司為名義組建網(wǎng)絡(luò)兼職詐騙集團(tuán)，以螞蟻網(wǎng)盟網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)為依托，開(kāi)發(fā)多個(gè)犯罪軟件，在網(wǎng)上發(fā)布虛假兼職信息，以提供小額傭金任務(wù)的方式吸引被害人注冊(cè)軟件，并以多種名義騙取被害人財(cái)物并層層分成。該犯罪集團(tuán)分為一次團(tuán)、二次團(tuán)、急聘團(tuán)等，其中一次團(tuán)下設(shè)外宣部、培訓(xùn)部。外宣部負(fù)責(zé)發(fā)布虛假兼職信息吸引被害人注冊(cè)軟件，培訓(xùn)部分組接待并引導(dǎo)被害人一次繳費(fèi)成為VIP會(huì)員；二次團(tuán)負(fù)責(zé)引導(dǎo)被害人二次繳費(fèi)升級(jí)為鉆石會(huì)員；急聘團(tuán)負(fù)責(zé)以激活費(fèi)減半的名義引導(dǎo)未繳費(fèi)的會(huì)員繳費(fèi)成為VIP會(huì)員。

被告人李某某從2018年1月起在該平臺(tái)擔(dān)任培訓(xùn)人員直至2018年10月，期間負(fù)責(zé)在平臺(tái)上誘騙被害人繳費(fèi)購(gòu)買激活碼，成為會(huì)員，從新入會(huì)員一次繳費(fèi)中分成15元或20元，在二次繳費(fèi)中分成3元。被告人李某某參與該詐騙集團(tuán)實(shí)施詐騙期間，集團(tuán)詐騙所得共計(jì)人民幣300，479，634元，其中被害人鄒某某在婺城區(qū)，被害人徐某某在東陽(yáng)市，被害人曹雅婷在義烏市，被害人應(yīng)某某在永康市分別注冊(cè)該網(wǎng)站并被騙財(cái)物。被告人李某某詐騙被害人3430人，違法所得7.9萬(wàn)元。

2019年10月15日，被告人李某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，歸案后，被告人李某某家屬對(duì)部分被害人進(jìn)行賠償并獲得諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：人口信息、歸案經(jīng)過(guò)、扣押決定書(shū)及清單、網(wǎng)頁(yè)截圖、接受證據(jù)清單、下線數(shù)據(jù)、銀行交易流水；

2.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：扣押筆錄、電子證物檢查工作記錄；

3.視聽(tīng)資料：手機(jī)取證報(bào)告光盤(pán)、聯(lián)盟數(shù)據(jù)分析報(bào)告光盤(pán)、臺(tái)州數(shù)據(jù)電子光盤(pán)；

4.被害人陳述：被害人鄒某某、徐某某、曹某某、應(yīng)某某的陳述；

5.被告人的供述與辯解：被告人李某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，通過(guò)電信網(wǎng)絡(luò)發(fā)布虛假兼職信息的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人李某某系坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系共同犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條之規(guī)定，系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

金華市婺城區(qū)人民法院

檢察員：楊敏華、夏小帆?2020年3月19日?

附：

1、被告人李某某現(xiàn)羈押于金華市看守所。

2、公安卷三冊(cè)，檢察卷一冊(cè)?！?/span>

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份、《提供法律幫助申請(qǐng)書(shū)》一份。