浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

甬鎮(zhèn)檢刑訴〔2020〕1619號(hào)　

被告人李某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4412251997********，漢族，高中文化，案發(fā)前系廣州**有限公司總監(jiān)助理，戶籍所在地廣東省肇慶市封開縣**鎮(zhèn)**居委會(huì)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月29日被寧波市公安局鎮(zhèn)海分局刑事拘留，同年12月25日被取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2020年8月20日被依法逮捕。

本案由寧波市公安局鎮(zhèn)海分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月22日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護(hù)人、值班律師、部分被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月至11月，馬某某（已判決）擔(dān)任廣東**有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”），后改名廣州**有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）的總經(jīng)理，被告人李某某擔(dān)任上述公司的總監(jiān)助理。眾和、**公司設(shè)置有行政部、銷售一部至七部，建立網(wǎng)站宣傳公司業(yè)務(wù)并進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)推廣，專門針對(duì)意欲出售古董的不特定人群進(jìn)行詐騙犯罪活動(dòng)，形成以馬某某為首的詐騙犯罪集團(tuán)。具體詐騙方式如下：先由行政部網(wǎng)絡(luò)客服收集被害人的聯(lián)系方式交由銷售部，再由銷售部人員通過電話、微信等方式聯(lián)系被害人，誘騙被害人至公司或?qū)ⅰ肮哦迸恼铡⑧]寄至公司，而后采用鑒定師鑒定、辦理鑒定證書、謊稱參加拍賣會(huì)、展銷會(huì)等手段進(jìn)行詐騙，騙取多名被害人鑒定費(fèi)、證書服務(wù)費(fèi)、拍賣費(fèi)等費(fèi)用共計(jì)人民幣635萬余元（以下貨幣單位均為人民幣）。被告人李某某擔(dān)任上述公司總監(jiān)助理期間，該部騙取多名被害人共計(jì)108萬余元，個(gè)人非法獲利5萬余元。

案發(fā)后，被告人李某某于2019年11月28日被抓獲歸案，并如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。李某某家屬代為退賠被害人黃某甲5萬元，黃某甲對(duì)李某某的行為予以諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：鑒定證書、古錢幣、圖錄等；

2.書證：搜查筆錄、扣押清單、抓獲經(jīng)過、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、合同書、收款收據(jù)、話術(shù)本、全國(guó)常住人口信息表、公司登記（備案）申請(qǐng)書、法定代表人信息、諒解書等；

3.證人須某某、曲某某證言；

4.被害人張某某、黃某甲、劉某某等人陳述；

5.被告人李某某、同案犯馬某某、王某某、周某某、黃某乙、鄭某某等人、同案人許某某等人供述與辯解；

6.李某某等人的辨認(rèn)筆錄；

7.電子數(shù)據(jù)：電子證物檢查工作記錄。

本院認(rèn)為，被告人李某某伙同他人以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取多人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某與馬某某等人為實(shí)施詐騙形成較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第二款的規(guī)定，屬于犯罪集團(tuán)，被告人李某某系該犯罪集團(tuán)的一般成員。被告人李某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人李某某到案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人李某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

寧波市鎮(zhèn)海區(qū)人民法院　

檢察官：胡??慧

2020年10月29日

附件：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于鎮(zhèn)海區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)五冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》一份