河南省澠池縣人民檢察院　

起?訴?書

三澠檢一部刑訴〔2020〕139號　

被告人李某某，男，1972年*月**日出生，公民身份號碼4112221972********，漢族，中專，無業(yè)，戶籍所在地河南省***市**區(qū)，住陜州區(qū)***煤礦****家屬區(qū)***號。2015年因危險駕駛罪被陜州區(qū)人民法院判處拘役三個月，并處罰金3000元；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月13日被澠池縣公安局刑事拘留；經(jīng)澠池縣人民檢察院批準，于2019年12月18日被澠池縣公安局逮捕。

三門峽市澠池縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，于2020年2月18日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

本院于2020年4月2日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年4月30日補查重報。本院于2020年3月18日、2020年5月31日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月份以來，被告人李某某為了賺取好處費，明知上線嫌疑人讓該辦理銀行卡是用來從事違法犯罪活動的前提下，仍然找到同案犯董某某（已判決），讓董某某在澠池縣會盟路工商銀行和建設銀行各辦理了一張開通U盾功能的銀行卡，連同董某某之前辦理的一張農(nóng)業(yè)銀行卡都交給了李某某，李某某拿到卡以后通過快遞郵寄給了上線嫌疑人用于違法犯罪活動。李某某供述其從上線嫌疑人處獲取好處費3000元。

1、2019年6月23日，澠池縣城關鎮(zhèn)居民仝某某被他人以在網(wǎng)絡上購買彩票的方式詐騙55888元，被騙錢款通過董某某提供給李某某的工商銀行賬戶（621226171300********）轉(zhuǎn)走。

2、和仝某某被騙方式相同，張某某和妻子謝某某于2019年6月18日被騙103888元，被騙資金流入董某某工商銀行賬戶。

3、和仝某某被騙方式相同，盧某某于2019年5月28日被騙601562元，其中126666元流入董某某工商銀行賬戶。

4、和仝某某被騙方式相同，莫某某于2019年6月被騙18346元，其中9458元流入董某某工商銀行賬戶。

5、和仝某某被騙方式相同，盧某某于2019年6月被騙118888元，其中58888元流入董某某的工商銀行賬戶內(nèi)。

6、和仝某某被騙方式相同，游某某于2019年6月被騙95000元，其中50000元流入董某某工商銀行賬戶內(nèi)。

7、2019年6月26日，莊某某被人以網(wǎng)絡刷單的方式騙取32888元，被騙錢款全部流入董某某的工行銀行卡（62122617130********）后被轉(zhuǎn)走。

經(jīng)查，董某某交給李某某的工商銀行卡賬號為621226171********，該卡開戶后進賬達2489401.88元；建設銀行卡賬號為621700254000********，該卡開戶后進賬達3306473.73元；農(nóng)業(yè)銀行卡賬號為62284820785********，該卡從2019年3月27日開始使用，2019年以來進賬達2894663.17元。董某某賬戶內(nèi)共計有8690538.78元轉(zhuǎn)入。

案發(fā)后，李某某經(jīng)民警電話通知到案，如實供述主要犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍證明、銀行賬戶交易明細、微信聊天和轉(zhuǎn)賬記錄、抓獲經(jīng)過、破案報告、前科證明等；2、被害人仝某某、張某某、盧某某、莫某某、李某某、游某某、莊某某等人的陳述；3、被告人李某某的供述與辯解、同案犯董某某的供述與辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某明知他人實施違法犯罪活動的情況下，仍指使董某某（已判決）為他人提供銀行卡，幫助接收轉(zhuǎn)移犯罪所得達869.053878萬元，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人李某某主動到案，如實供述主要犯罪事實，自愿認罪認罰，建議判處被告人李某某有期徒刑二年六個月至三年，并處罰金30000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

澠池縣人民法院　

檢察員：楊琿

2020年6月2日　

附：

1．被告人李某某現(xiàn)羈押于澠池縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)3冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》一份。