廣西壯族自治區(qū)博白縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

博檢公訴刑訴〔2020〕176號(hào)

被告人李剛，男，1978年**月**日出生于安徽省潁上縣，公民身份號(hào)碼3412261978********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住新疆維吾爾自治區(qū)庫(kù)爾勒市**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年12月17日被博白縣公安局刑事拘留，2020年1月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由博白縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由博白縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李剛涉嫌詐騙罪，于2020年3月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2015年3月中旬，被告人李剛伙同楊某某、顧某某（均另案處理）經(jīng)商量后，以若被害人秦某某資人民幣200萬(wàn)元（貨幣單位為人民幣，下同）手續(xù)費(fèi)，將存在上海匯豐銀行里的一筆民族資產(chǎn)98億美元轉(zhuǎn)到李剛名下，李剛再捐獻(xiàn)給國(guó)家，國(guó)家將獎(jiǎng)勵(lì)1.5億元給李剛，李剛就從國(guó)家獎(jiǎng)勵(lì)款1.5億元中拿出4000萬(wàn)元給秦某為名，誘使秦某進(jìn)行投資。2015年3月19日，秦某轉(zhuǎn)款100萬(wàn)元定金到顧某某的銀行賬戶(hù)。次日，顧某某將該筆定金轉(zhuǎn)給了李剛。李剛收到秦某的100萬(wàn)元后沒(méi)有進(jìn)行任何操作，而是將該100萬(wàn)元用于自己花銷(xiāo)及償還個(gè)人債務(wù)。

2015年4月間，被告人李剛以幫助秦某擺賬為名，要求秦某某資300萬(wàn)元，并到香港匯豐銀行開(kāi)設(shè)個(gè)人賬戶(hù)，然后安排166億美元到秦某在香港匯豐銀行開(kāi)設(shè)的個(gè)人賬戶(hù)上，由李剛一方進(jìn)行上盤(pán)操作，以獲取高額利潤(rùn)。2015年4月13日，秦某轉(zhuǎn)款300萬(wàn)元到李剛的銀行賬戶(hù)。李剛收到秦某的300萬(wàn)元后沒(méi)有進(jìn)行任何操作，而是將該300萬(wàn)元用于自己花銷(xiāo)及償還個(gè)人債務(wù)。2015年8月17日，李剛退還了贓款50萬(wàn)元給秦某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人李剛伙同他人以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人錢(qián)財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)博白縣人民法院

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 檢察官：黃遠(yuǎn)志

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?檢察官助理：吳猛

2020年4月20日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于博白縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)貳冊(cè)。