上海市虹口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬虹檢三部刑訴〔2020〕220號

被告人李某某，男，1992年**月**日生，公民身份號碼：3101151992********，漢族，中專文化，系**商務(wù)咨詢有限公司職員，戶籍在本市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，住本市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**弄**號**室。2019年11月10日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年12月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局虹口分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月13日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年2月14日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人并告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人李某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年2月15日至16日，被害人黃某某至本市花園路88號華博科技大廈一貸款公司，向朱某某（另案處理）借款平賬，簽訂人民幣24萬元的翻倍借條，并在被告人李某某及朱某某的陪同下走虛假銀行流水，走賬金額共計人民幣32萬元，實(shí)際得款及取現(xiàn)共計人民幣12萬元。

2015年3月至4月，被害人黃某某為平賬先后至本市寶山區(qū)一貸款公司和張某某（另案處理）處借款，被以簽訂翻倍借條、轉(zhuǎn)單平賬、走虛假銀行流水等方式將債務(wù)壘高至人民幣100萬元。期間，于2015年3月24日將從上述寶山區(qū)貸款公司借得的人民幣23.5萬元通過銀行轉(zhuǎn)賬方式向朱某某平賬。后于2015年7月13日，被害人在家屬幫助下，向張某某歸還人民幣80萬元。

2019年11月10日，被告人李某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，到案后如實(shí)交代了上述事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、被害人黃某某的陳述及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)被害人黃某某向被告人李某某及朱某某等人借款被騙的事實(shí)經(jīng)過。

2、同案關(guān)系人朱某某的供述及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)其伙同被告人李某某從事放貸業(yè)務(wù)的事實(shí)。

3、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的銀行賬戶交易明細(xì)，相關(guān)銀行賬戶的資金往來情況。

4、公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過及證人王某某的證言，證實(shí)被告人李某某系被抓獲歸案的情況。

5、被告人李某某的供述及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)其對上述事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某與他人結(jié)伙，以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人李某某起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定。被告人李某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可從輕處罰。被告人李某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可從寬處理。建議判處被告人李某某有期徒刑一年六個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

檢??察??員：??柳文彬

2020年3月27日

附：

1、被告人李某某現(xiàn)被羈押在上海市虹口區(qū)看守所。

2、偵查卷宗（與唐云生、袁駿詐騙案共卷）。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4、《適用簡易程序建議書》一份。

5、相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條??犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條??詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。