沈陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

沈開檢公訴刑訴〔2020〕3號

被告人李某某，男，1977年**月**日出生，公民身份號碼2101061977********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地遼寧省沈陽市鐵西區(qū)**街**號**，捕前住沈陽市鐵西區(qū)**街**小區(qū)**號**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月2日被沈陽市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年6月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被沈陽市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局逮捕。

本案由沈陽市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、申請排除非法證據(jù)，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，退回補充偵查兩次（2019年9月6日至2019年9月27日；2019年10月25日至2019年11月21日）。延長審查起訴期限一次（2019年12月22日至2020年1月5日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年11月至2019年4月間，時任**部**的被告人李某某，在其沒有實際履行能力的情況下，虛構(gòu)廠房建設(shè)、維修項目、廢模具處理、廢物處理、叉車銷售等名目，通過訂立合同的方式，騙取相關(guān)被害人共計人民幣1，368，900元，具體犯罪事實如下：

2018年11月至2019年3月間，被告人李某某在沒有實際履行能力的情況下，以廠房建設(shè)工程、防水保溫維修工程、公司卷簾門維修、廢模具處理、廢品收購、叉車收購等項目為名，與被害人朱某甲訂立相關(guān)合同，并以入圍保證金、工程保證金、合同押金、廢品保證金、叉車收購款等名目，騙取被害人朱某甲共計人民幣292,000元。

2019年3月至2019年4月間，被告人李某某在沒有實際履行能力的情況下，以廠房建設(shè)工程、防水保溫維修工程等項目為名，與被害人某某某訂立相關(guān)合同，并以入圍保證金、安全保證金等名目，騙取被害人某某某共計人民幣90,000元。

2019年4月29日，被告人李某某在沒有實際履行能力的情況下，以處理單位廢模具為名，與被害人張某甲達(dá)成口頭協(xié)議，騙取被害人張某甲預(yù)付款人民幣30,000元。

2019年2月，被告人李某某在沒有實際履行能力的情況下，以廠房建設(shè)工程為名，與被害人倪某某訂立相關(guān)合同，并以專家評標(biāo)費用、入圍保證金、安全保證金等名目，騙取被害人倪某某共計人民幣74,000元。

2019年2月至2019年4月間，被告人李某某在沒有實際履行能力的情況下，以廠房建設(shè)工程為名，與被害人王某甲訂立相關(guān)合同，并以招投標(biāo)費用、安全保證金等名目，騙取被害人王某甲共計人民幣69,000元。

2018年10月至2019年4月間，被告人李某某在沒有實際履行能力的情況下，以廠房建設(shè)工程為名，與被害人韓某某訂立相關(guān)合同，并以總工好處費、施工保證金、農(nóng)民工保證金等名目，騙取被害人韓某某共計人民幣112,000元。

2018年11月至2019年4月間，被告人李某某在沒有實際履行能力的情況下，以廠房建設(shè)工程為名，與被害人程某某訂立相關(guān)合同，并以投標(biāo)保證金、安全保證金等名目，騙取被害人程某某共計人民幣114,000元。

2019年2月至4月間，被告人李某某在沒有實際履行能力的情況下，以廠房建設(shè)工程為名，與被害人孫某某訂立相關(guān)合同，并以投標(biāo)保證金、安全保證金等名目，騙取被害人孫某某共計人民幣74,000元。

2019年4月30日，被告人李某某在沒有實際履行能力的情況下，以屋頂防水工程為名，與被害人趙某某訂立相關(guān)合同，并以入安全保證金的名義，騙取被害人趙某某共計人民幣40,000元。

2018年11月，被告人李某某在沒有實際履行能力的情況下，以廠房建設(shè)工程為名，與被害人朱某乙訂立相關(guān)合同，并以競標(biāo)好處費的名義，騙取被害人朱某乙共計人民幣37,000元。

2019年1月至2019年3月間，被告人李某某在沒有實際履行能力的情況下，以廠房建設(shè)工程為名，與被害人于某某訂立相關(guān)合同，并以投標(biāo)費用、相關(guān)人員好處費等名目，騙取被害人于某某共計人民幣132,900元。

2019年2月至2019年3月間，被告人李某某在沒有實際履行能力的情況下，以廠房建設(shè)工程為名，與被害人姜某某訂立相關(guān)合同，并以投標(biāo)保證金、中標(biāo)手續(xù)費、安全保證金、防火保證金等名目，騙取被害人姜某某共計人民幣52,000元。

2018年9月至2019年4月間，被告人李某某在沒有實際履行能力的情況下，以廠房建設(shè)工程為名，與被害人王某乙訂立相關(guān)合同，并以圖紙押金、投標(biāo)保證金、安全保證金等名目，騙取被害人王某乙共計人民幣77,000元。

2018年11月至2019年4月間，被告人李某某在沒有實際履行能力的情況下，以廠房建設(shè)工程為名，與被害人劉某甲訂立相關(guān)合同，并以投標(biāo)報名費、安全保證金、相關(guān)人員好處費、進(jìn)場手續(xù)費等名目，騙取被害人劉某甲共計人民幣174,000元。

2019年5月1日，被告人李某某被公安機關(guān)依法帶回接受調(diào)查。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：常住人口基本信息表、電話查詢記錄、建設(shè)施工合同、收款收據(jù)、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易憑證等書證；2.證人證言：證人張某乙、梁某某的證言；3.被害人陳述：被害人朱某甲、某某某、張某甲等14人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人李某某的供述與辯解、同步錄音錄像光盤2張。

本院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

沈陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察官：張曉峰

檢察官助理：劉維偉

2020年1月2日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)被羈押于沈陽市鐵西區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊。

3.同步錄音錄像光盤2張。