樟樹(shù)市人民檢察院

起?訴?書(shū)

樟檢刑檢刑訴〔2020〕127號(hào)

被告人李某某，男，1964年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3622221964********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地江西省高安市，住高安市**鎮(zhèn)**路**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2019年12月6日被樟樹(shù)市公安局刑事拘留，于2020年1月3日被樟樹(shù)市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由樟樹(shù)市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月14日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年7月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年8月14日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年9月14日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

被告人李某某在資金鏈斷裂、身負(fù)大量債務(wù)的情況下，仍以其名下的高安市**采石場(chǎng)資金周轉(zhuǎn)等理由，多次向被害人張某某借款，合計(jì)借款165萬(wàn)元。其中，2015年9月11日向被害人張某某借款10萬(wàn)元；2015年10月8日，向被害人張某某借款100萬(wàn)元，并將**采石場(chǎng)的采礦許可證押給被害人張某某；2015年10月22日向被害人張某某借款20萬(wàn)元；2015年12月6日向被害人張某某借款10萬(wàn)元。2016年1月20日，被告人李某某和其債權(quán)人張某甲簽訂協(xié)議，將**采石場(chǎng)轉(zhuǎn)讓張某甲，并于當(dāng)日將該采石場(chǎng)經(jīng)營(yíng)者變更為張某甲。2016年3月13日，被告人李某某又以**采石場(chǎng)資金周轉(zhuǎn)為由向被害人張某某借款5萬(wàn)元；2016年5月6日向被害人張某某借款20萬(wàn)元。在每次取得借款后，被告人李某某均將借款全部歸還給張某甲、諶某某、謝某某等債權(quán)人。2016年8月，被告人李某某更換手機(jī)躲藏到外地，包括被害人張某某在內(nèi)的債權(quán)人均找不到被告人李某某。2019年12月6日，被告人李某某在萍鄉(xiāng)市被南昌鐵路公安處車站派出所民警抓獲。

2020年1月3日，被告人李某某侄子李某甲和被害人張某某達(dá)成協(xié)議，先行歸還被害人張某某50萬(wàn)元；剩余100萬(wàn)元由李某甲分20個(gè)月還清。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書(shū)、銀行交易記錄、借條、轉(zhuǎn)讓協(xié)議等書(shū)證；2.證人張某甲、李某甲、諶某某、謝某某、劉某某等人的證言；3.被害人張某某的陳述；4.被告人李某某的供述和辯解等。

本院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)和隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額為人民幣165萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

樟樹(shù)市人民法院

檢察官：張日歡

2020年10月14日

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附件：

1.被告人李某某現(xiàn)被取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)二冊(cè)。