柘城縣人民檢察院

起?訴?書

柘檢五部刑訴〔2020〕51號

被告人李某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼4105221987********，漢族，小學(xué)畢業(yè)，無業(yè)人員，住址河南省安陽市安陽縣**鄉(xiāng)**村。因涉嫌詐騙罪，于2020年07月25日被柘城縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，于2020年8?27日被柘城縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日被柘城縣公安局執(zhí)行逮捕。?

本案由柘城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌詐騙罪，于2020年10月22日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年10月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年08月25日有人在QQ平臺上冒充明星易烊千璽，以粉絲返利活動為由通過掃描二維碼的方式騙取被害人袁某某（12歲）19900元，經(jīng)查該收款二維碼系徐某甲、牛某甲用虛假方式注冊營業(yè)機(jī)構(gòu)辦理的銀行收款二維碼，徐某甲為獲取非法利益按照上線常某某夫婦指示將其中被害人10000元轉(zhuǎn)款轉(zhuǎn)賬至被告人李某某銀行賬戶。牛某甲為獲取非法利益按照上線牛某乙指示將其中被害人6000元轉(zhuǎn)款轉(zhuǎn)賬至被告人李某某銀行賬戶上。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：查獲的銀行卡；2.書證：相關(guān)書證；3.證人徐某甲、王正、牛某甲、常某某、徐某以、牛海龍的證言；4.被害人袁某某的陳述；5.被告人李某某的供述和辯解；?6.視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人李某某明知是非法所得，按照他人的指使從自己銀行卡上轉(zhuǎn)賬出去，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一百二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

柘城縣人民法院

檢察官：楊建兵

?2020年11月20日

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附件：1.被告人李某某現(xiàn)羈押于柘城縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)3冊；

3.簡易程序建議書1份；

4.量刑建議書1份。