襄城縣人民檢察院

起 訴 書(shū)

襄檢公訴刑訴〔2019〕150號(hào)

被告人李某某，男，1956年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4104261956********，漢族，初中文化程度，中共黨員，襄城縣**局退休職工，住襄城縣**鎮(zhèn)**街。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月10日被襄城縣公安局刑事拘留，同年11月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于11月16日被襄城縣公安局逮捕,2019年1月14日，經(jīng)許昌市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，2019年2月15日，因發(fā)現(xiàn)新罪重新計(jì)算偵查羈押期限至2019年4月15日。

本案由襄城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌詐騙罪、集資詐騙罪，于2019年4月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，延長(zhǎng)審查起訴期限兩次（2019年5月15日至5月29日、2019年7月28日至8月12日），退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（2019年5月29日至6月28日、2019年8月12日至2019年9月12日）。

經(jīng)依法審查查明：

（一）詐騙罪

2015年3月，被告人李某某稱(chēng)自己為襄城縣“****”小區(qū)建筑商，擁有部分房屋的銷(xiāo)售權(quán)，能夠低價(jià)買(mǎi)來(lái)房子，騙取欲購(gòu)買(mǎi)該小區(qū)房屋的任某某夫婦262000元。后被告人李某某將該款項(xiàng)用于償還以前借款的利息。

至案發(fā)時(shí)，任某某夫婦沒(méi)有獲得該小區(qū)的房屋，李某某也沒(méi)有將上述款項(xiàng)歸還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證；

2.證人證言；

3.被害人陳述；

4.被告人供述。

（二）集資詐騙罪

被告人李某某自1980年起，先后在襄城縣**公司、襄城縣**處上班，后自己組建一建筑工程隊(duì)，對(duì)外承建各類(lèi)建筑工程。2012年2月份以來(lái)，被告人李某某先后負(fù)責(zé)襄城縣“****龍城小區(qū)”、襄城縣“****華庭小區(qū)”部分樓盤(pán)的建筑工程施工，后因施工過(guò)程中資金短缺，被告人李某某非法吸收群眾存款用于資金周轉(zhuǎn)。因債務(wù)過(guò)大，被告人李某某在明知已經(jīng)無(wú)法償還債務(wù)的情況下，仍打著干工程需要資金周轉(zhuǎn)的名義，用高息作誘餌，對(duì)襄城縣居民李某甲、李某乙等46人進(jìn)行非法集資，涉及非法集資款共計(jì)43611692元，除歸還借款本金1750000元外，剩余本金41861692被李某某挪作他用。

至案發(fā)時(shí)，李某某沒(méi)有歸還上述41861692元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證；

2.證人證言；

3.被害人陳述；

4.被告人供述；

5.鑒定意見(jiàn)。

本院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人李某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，并且肆意揮霍騙取資金，逃避返還資金，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條第一款、第三款的規(guī)定處罰。被告人李某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此 致

襄城縣人民法院

檢察員：張浩

2019年10月9日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于襄城縣看守所；

2.卷宗材料12冊(cè)。