江西省石城縣人民檢察院

起?訴?書

石檢一部刑訴〔2020〕39號

被告人李某某，男，1978年**月**日出生，公民身份號碼3203231978********，江蘇省徐州市人，漢族，高中文化，經(jīng)商，戶籍地及現(xiàn)住址均為江蘇省徐州市**區(qū)**鎮(zhèn)**莊**號。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年8月6日被石城縣公安局刑事拘留，同年9月9日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日被執(zhí)行逮捕。

本案由石城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人以及認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年12月3日決定第一次延長審查起訴期限半個(gè)月（2019年12月8日至2019年12月22日)，2019年12月18日第一退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月16日第一次補(bǔ)查重報(bào)，于2020年2月10日決定第二次延長審查起訴期間半個(gè)月（2020年2月17日至2020年3月2日），于2020年2月26日第二退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月23日第二次補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

一、對非國家工作人員行賄罪

2017年3月份，江蘇****集團(tuán)有限公司中標(biāo)石城縣*******有限公司發(fā)包的13.22MWP工程項(xiàng)目，應(yīng)招標(biāo)文件和業(yè)主要求，江蘇****集團(tuán)有限公司出資成立石城縣*****有限公司并委派陳某甲擔(dān)任石城縣*****有限公司法定代表人。2017年4月13日，被告人李某某掛靠徐州*******有限公司與石城縣*****有限公司簽訂“贛州市石城縣村級光伏扶貧項(xiàng)目13.22MWP工程項(xiàng)目安裝施工項(xiàng)目”合同，該合同約定由李某某掛靠的徐州*******有限公司負(fù)責(zé)工程施工，單價(jià)為0.65元/瓦（含11%建筑發(fā)票），最終結(jié)算價(jià)格以實(shí)際裝機(jī)容量為準(zhǔn)，在申請付款時(shí)應(yīng)開具相應(yīng)金額的11%稅點(diǎn)建筑業(yè)專用發(fā)票。后在實(shí)際施工過程，因進(jìn)場的道路過窄、車輛和材料無法進(jìn)場。江蘇****集團(tuán)有限公司臨時(shí)委派的工作人員杜某某與李某某口頭約定將進(jìn)場道路加寬，結(jié)算時(shí)根據(jù)實(shí)際丈量的面積計(jì)算總工程價(jià)格。2017年4月27日，江蘇****集團(tuán)有限公司又委派陳某甲接替杜某某的工作。后被告人李某某為謀取陳某甲在工程結(jié)算等方面的照顧，分別于2017年7月4日、2017年8月28日、2018年2月9日分三次共向陳某甲提供賄賂款人民幣共計(jì)109000元。

二、詐騙罪

2017年5月份至2018年2月份期間，被告人李某某在申請“贛州市石城縣村級光伏扶貧項(xiàng)目13.22MWP工程項(xiàng)目安裝施工項(xiàng)目”工程款過程中，采取虛增工程量、偽造代收款三方協(xié)議書等方式騙取江蘇****集團(tuán)有限公司、石城縣*****有限公司向其超過合同價(jià)款支付工程款，陳某甲則在明知李某某偽造工程量現(xiàn)場簽證單、未提供施工合同約定的稅點(diǎn)建筑業(yè)專用發(fā)票且付款金額超出原合同的情況下仍然幫助李某某結(jié)算工程款。2018年6月份，被告人李某某又要求陳某甲對其提出的新增合同外施工工程量5151836元予以確認(rèn)，陳某甲根據(jù)李某某的安排在其事先制作好的現(xiàn)場簽證審批單上予以簽字確認(rèn)，后陳某甲聯(lián)系已經(jīng)從石城縣*****有限公司離職的財(cái)務(wù)人員董某某也在現(xiàn)場簽證審批表上簽字確認(rèn)。2018年7月份，江蘇****集團(tuán)有限公司在與石城縣*****有限公司對賬過程中發(fā)現(xiàn)石城縣*****有限公司已實(shí)際向李某某提供的賬戶支付工程款人民幣10615898元，遂要求李某某提供工程款稅票和進(jìn)行工程結(jié)算。經(jīng)多次協(xié)商，李某某均以江蘇****集團(tuán)有限公司尚未付清其工程款為由拒絕結(jié)算和提供相應(yīng)工程款稅票。2019年2月25日，江蘇****集團(tuán)有限公司向石城縣公安局報(bào)案。2019年8月7日，被告人李某某到石城縣公安局投案，但未能如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。

2019年11月5日，經(jīng)贛州**會(huì)計(jì)司法鑒定所對“贛州市石城縣村級光伏扶貧項(xiàng)目13.22MWP工程”造價(jià)進(jìn)行司法鑒定，“贛州市石城縣村級光伏扶貧項(xiàng)目13.22MWP工程”造價(jià)為人民幣8775830.68元，其中合同清單內(nèi)為人民幣8159807.5元，項(xiàng)目簽證為人民幣616023.18元。

綜上所述，被告人李某某案發(fā)前已實(shí)際騙取江蘇****集團(tuán)有限公司工程款人民幣1840067.32元，后又企圖騙取工程款人民幣5151836元未遂。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.戶籍證明等書證；2.現(xiàn)場勘驗(yàn)檢查工作記錄；3.贛州**會(huì)計(jì)司法鑒定所出具的贛東司建字（2019）第1號鑒定意見書；4.被害人蘇某某的陳述；5.證人王某某、張某某、陳某乙等人的證言；6.同案犯陳某甲的供述和辯解；7.被告人李某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人李某某為謀取工程結(jié)算方面的不正當(dāng)利益，給予公司工作人員賄賂款，數(shù)額較大，同時(shí)，又以非法占有為目的，采取虛構(gòu)工程量的方式，騙取公司財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百六十四條第一款、第二百六十四條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以對非國家工作人員行賄罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江西省石城縣人民法院??????????????????????????????????????????????????????????????????

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?檢察員：賴斌

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2020年4月21日

附：1.被告人李某某現(xiàn)羈押于石城縣看守所；

2案卷材料8冊;

3贛州**會(huì)計(jì)司法鑒定所出具的贛東司建字（2019）第1號鑒定意見書1冊。