河南省洛陽市澗西區(qū)人民檢察院

起?訴?書

洛澗檢一部刑訴〔2020〕96號(hào)

被告人李某某，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼3422241990********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，住安徽省宿州市靈璧縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪,于2019年5月26日被三門峽市公安局崤山分局刑事拘留，后變更取保候?qū)?，在取保候?qū)徠陂g因涉嫌詐騙罪于2019年10月30日被福建省南平市建陽區(qū)公安分局刑事拘留，后變更為取保候?qū)?。因涉嫌詐騙罪于2019年11月14日被洛陽市公安局天津路分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月20日被洛陽市公安局天津路分局逮捕。

本案由洛陽市公安局天津路分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌詐騙罪、妨害信用卡管理罪，于2020年2月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月,被告人李某某以每套500元的價(jià)格收購(gòu)閆某某的兩套銀行卡（農(nóng)業(yè)銀行卡、建設(shè)銀行卡以及網(wǎng)銀U盾、手機(jī)卡）并轉(zhuǎn)賣給上線。2019年10月24日，被害人雷某某被詐騙后，其被騙資金中18500元及其他資金共計(jì)71000元流轉(zhuǎn)入閆某某的農(nóng)業(yè)銀行卡，并于2019年10月25日被李某某、閆某某等人通過操作取出。

被告人李某某在收購(gòu)閆某某銀行卡的同時(shí)，還收購(gòu)有戶名黃某某，卡號(hào)82284802395********農(nóng)業(yè)銀行卡，戶名程某某，卡號(hào)62284803205********農(nóng)業(yè)銀行，戶名胡某某，卡號(hào)6228430338********農(nóng)業(yè)銀行卡，戶名羅某某，卡號(hào)62366814200********等四張銀行卡（包含銀行卡、網(wǎng)銀U盾、電話卡及開戶人身份證復(fù)印件），并將四套銀行轉(zhuǎn)賣給其上線。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1被告人李某某的供述和辯解；

（1閆某某的供述；

（3）被害人陳述；

（4）戶籍證明、到案經(jīng)過、扣押決定書等。

本院認(rèn)為，被告人李某某詐騙公私財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

????洛陽市澗西區(qū)人民法院?

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檢?察?員：武江洋

??????????????????????2019年7月13日

附：

???1．被告人李某某現(xiàn)羈押于洛陽市看守所；

???2．偵查卷宗貳冊(cè)。