安徽省鳳臺縣人民檢察院

起?訴?書

鳳檢刑訴〔2019〕92號

被告人李某某，男性，1985年**月**日出生，居民身份證號碼3404211985********，漢族，中專文化程度，無固定職業(yè)，戶籍所在地安徽省鳳臺縣，住安徽鳳臺縣**鄉(xiāng)**村,2015年6月10日因涉嫌合同詐騙案被鳳臺縣公安局上網追逃,2015年8月3日因涉嫌信用卡詐騙案被淮南市公安局田家庵分局上網追逃。2018年12月24日,李某某主動到鳳臺縣公安局古店派出所投案,2018年12月25日因涉嫌合同詐騙罪被鳳臺縣公安局刑事拘留,2019年1月22日因涉嫌詐騙罪經本院批準由鳳臺縣公安局逮捕。

本案由鳳臺縣公安局偵查終結，以被告人李某某涉嫌詐騙罪、信用卡詐騙罪，于2019年3月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人及其法定代理人（近親屬），依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

(一)詐騙罪

1、2014年3月21日，被告人李某某謊稱朱某某急需用錢還徽商銀行貸款，以幫助朱某某籌錢為由，通過童某某介紹從米某某處借款30萬元（月息3分），后米某某弟媳趙某某按李某某的意思通過銀行轉賬的方式轉給朱某某賬戶內20萬，另外10萬轉至李某某的中國銀行賬戶內，轉至朱某某銀行賬戶的20萬被李某某當做借款利息還給朱某某，剩余的10萬被李某某還利及高消費及娛樂使用。

2、2014年3月26日，被告人李某某謊稱朱某某急需用錢還徽商銀行貸款，以幫助朱某某籌錢為由，通過童某某介紹從張某某處借款30萬元（月息3分），張某某家人通過銀行轉賬的方式將30萬元轉至李某某的中國銀行賬戶內后，被李某某還利及高消費及娛樂使用。

（二）信用卡詐騙罪

被告人李某某于2010年12月24日在中國銀行淮南分行信用卡中心申請辦理一張卡號為62278801********中銀信用卡，自2014年5月14日開始使用此卡透支，至2015年1月9日，李某某使用該信用卡透支欠款91289.59元，中國銀行于2014年10月9日和2015年1月23日期間多次催要還款，李某某仍不歸還透支款。在偵查機關決定立案后，2015年6月12日，李某某歸還中國銀行欠款本息175335.87元（其中包括透支本金：91289.59元；滯納金：48242.93元；利息：17776.01元）。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：銀行流水記錄、借條、對賬單、微信及通話記錄、戶籍證明、歸案經過等書證；

2.證人童某某、趙某某、朱某某等人的證言；

3.被害人米某某、張某某的陳述；

4.被告人李某某的供述與辯解；

5.視聽資料、電子數據：電話錄音。

本院認為，被告人李某某以非法占有為目的，虛構事實，隱瞞真相，騙取他人財物價值人民幣600000元，數額特別巨大，使用信用卡惡意透支人民幣91289.59元，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第一百九十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當詐騙罪、信用卡詐騙罪追究其刑事責任。但案發(fā)后，李某某能主動投案，屬自首，依照《中華人民共和國刑法》第六十九、六十七條之規(guī)定，李某某所犯之罪應當數罪并罰。但可以從輕或者減輕處罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省鳳臺縣人民法院

檢察員　丁懷國

2019年4月12日

附：

1.被告人現羈押在鳳臺縣看守所。

2.案卷材料和證據5冊。

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