安徽省鳳臺(tái)縣人民檢察院

起?訴?書

鳳檢刑訴〔2019〕92號(hào)

被告人李某某，男性，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3404211985********，漢族，中專文化程度，無固定職業(yè)，戶籍所在地安徽省鳳臺(tái)縣，住安徽鳳臺(tái)縣**鄉(xiāng)**村,2015年6月10日因涉嫌合同詐騙案被鳳臺(tái)縣公安局上網(wǎng)追逃,2015年8月3日因涉嫌信用卡詐騙案被淮南市公安局田家庵分局上網(wǎng)追逃。2018年12月24日,李某某主動(dòng)到鳳臺(tái)縣公安局古店派出所投案,2018年12月25日因涉嫌合同詐騙罪被鳳臺(tái)縣公安局刑事拘留,2019年1月22日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)由鳳臺(tái)縣公安局逮捕。

本案由鳳臺(tái)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌詐騙罪、信用卡詐騙罪，于2019年3月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人及其法定代理人（近親屬），依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

(一)詐騙罪

1、2014年3月21日，被告人李某某謊稱朱某某急需用錢還徽商銀行貸款，以幫助朱某某籌錢為由，通過童某某介紹從米某某處借款30萬元（月息3分），后米某某弟媳趙某某按李某某的意思通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給朱某某賬戶內(nèi)20萬，另外10萬轉(zhuǎn)至李某某的中國(guó)銀行賬戶內(nèi)，轉(zhuǎn)至朱某某銀行賬戶的20萬被李某某當(dāng)做借款利息還給朱某某，剩余的10萬被李某某還利及高消費(fèi)及娛樂使用。

2、2014年3月26日，被告人李某某謊稱朱某某急需用錢還徽商銀行貸款，以幫助朱某某籌錢為由，通過童某某介紹從張某某處借款30萬元（月息3分），張某某家人通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式將30萬元轉(zhuǎn)至李某某的中國(guó)銀行賬戶內(nèi)后，被李某某還利及高消費(fèi)及娛樂使用。

（二）信用卡詐騙罪

被告人李某某于2010年12月24日在中國(guó)銀行淮南分行信用卡中心申請(qǐng)辦理一張卡號(hào)為62278801********中銀信用卡，自2014年5月14日開始使用此卡透支，至2015年1月9日，李某某使用該信用卡透支欠款91289.59元，中國(guó)銀行于2014年10月9日和2015年1月23日期間多次催要還款，李某某仍不歸還透支款。在偵查機(jī)關(guān)決定立案后，2015年6月12日，李某某歸還中國(guó)銀行欠款本息175335.87元（其中包括透支本金：91289.59元；滯納金：48242.93元；利息：17776.01元）。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：銀行流水記錄、借條、對(duì)賬單、微信及通話記錄、戶籍證明、歸案經(jīng)過等書證；

2.證人童某某、趙某某、朱某某等人的證言；

3.被害人米某某、張某某的陳述；

4.被告人李某某的供述與辯解；

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：電話錄音。

本院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物價(jià)值人民幣600000元，數(shù)額特別巨大，使用信用卡惡意透支人民幣91289.59元，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，第一百九十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)詐騙罪、信用卡詐騙罪追究其刑事責(zé)任。但案發(fā)后，李某某能主動(dòng)投案，屬自首，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九、六十七條之規(guī)定，李某某所犯之罪應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。但可以從輕或者減輕處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省鳳臺(tái)縣人民法院

檢察員　丁懷國(guó)

2019年4月12日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押在鳳臺(tái)縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。

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