重慶市萬州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝萬州檢刑訴〔2020〕Z562號(hào)

被告人李某某，男，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5122241968********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，出生于重慶市梁平區(qū)，戶籍地重慶市萬州區(qū)**坡**號(hào)**單元**,現(xiàn)住萬州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組租房。2019年11月28日因涉嫌虛假訴訟罪被萬州區(qū)公安局刑事拘留，2020年1月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被萬州區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市萬州區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌虛假訴訟、非法吸收公眾存款罪于2020年4月3日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料，期間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（2020年5月18日至2020年6月18日）。被告人李某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年，被告人李某某開始進(jìn)行資金拆借。2016年，被告人李某某資金鏈斷裂。2016年6月27日，被告人李某某通過網(wǎng)上銀行將其中國民生銀行的100萬元轉(zhuǎn)給以其三姐李某甲的名義辦理的中國農(nóng)業(yè)銀行（該銀行卡實(shí)際由李某某持有、使用）。同月28日，被告人李某某將該款通過網(wǎng)上銀行又轉(zhuǎn)回自己的中國民生銀行卡內(nèi)，從而形成了銀行交易流水，同時(shí)給李某甲出具了100萬元的虛假借條。2017年1月6日，被告人李某某帶著李某甲及銀行流水、借條來到萬州區(qū)高筍塘街道人民調(diào)解委員會(huì)，以“渝萬高2017民調(diào)字第4號(hào)”人民調(diào)解協(xié)議書的形式確定該筆100萬元借款事實(shí)。同日，被告人李某某又與李某甲來到萬州區(qū)人民法院申請(qǐng)裁定，萬州區(qū)人民法院以“2017渝0101民特28號(hào)”民事裁定書及生效證明書確定了被告人李某某與李某甲100萬元的借款事實(shí)。2017年2月8日李某甲申請(qǐng)萬州區(qū)人民法院強(qiáng)制執(zhí)行，2017年6月7日萬州區(qū)人民法院作出了執(zhí)行裁定。2018年11月27日，萬州區(qū)人民法院在執(zhí)行李某某財(cái)產(chǎn)時(shí)，按照清償比例，被告人李某某實(shí)際獲得執(zhí)行款149500元。2019年8月2日，又獲得執(zhí)行款34275元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、抓獲經(jīng)過、銀行轉(zhuǎn)賬流水、記錄、民事裁定書、建檔貧困戶、病歷資料等書證；

2.證人李某甲等人的證言；

3.被告人李某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人李某某以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，妨害司法秩序，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零七條之一第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以虛假訴訟罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市萬州區(qū)人民法院

檢??察??官?郎天貴

2020年7月9日????????????????????????????????????

附：

1被告人李某某現(xiàn)羈押于萬州區(qū)看守所；

2.隨案移送偵查卷宗4冊(cè)，光盤3張、提訊證1份、訊問筆錄1份；

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》1份。