福建省柘榮縣人民檢察院

起?訴?書

柘檢公刑訴〔2020〕8號

被告人李某某，男，1966年**月**日出生，公民身份號碼3522261966********，漢族，大專文化，原上海**實業(yè)有限公司法定代表人，出生地、戶籍地均為福安市，住福安市**街道**路**號**單元**室。因涉嫌虛假訴訟罪于2019年7月3日被柘榮縣公安局取保候?qū)?，同?月31日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由柘榮縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌虛假訴訟罪，于2019年7月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，同年7月25日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人意見，審查了全部案件材料。本院分別于2019年9月5日、11月14日退回柘榮縣公安局補充偵查，柘榮縣公安局分別于同年9月30日、12月11日補充偵查終結(jié)。

經(jīng)依法審查查明：上海*甲實業(yè)有限公司（以下簡稱“*甲公司”）成立于2009年12月25日。2014年12月20日*甲公司的股東變更為上海*乙實業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“*乙公司”）、李某某，各出資人民幣（幣種下同）545萬元，法定代表人為李某某。其中*乙公司由王某丙、陳某甲共同出資成立。

2017年7月18日，*甲公司與上海*丙置業(yè)有限公司企業(yè)借貸糾紛一案，經(jīng)上海市浦東新區(qū)人民法院實施執(zhí)行行為后，*甲公司陸續(xù)獲得債權(quán)執(zhí)行分配款。期間，李某某分別于2018年2月13日、3月2日使用其女婿王某甲的銀行賬戶，將*甲公司90萬元的執(zhí)行款，按王某丙的要求分別匯入至陳某乙賬戶10萬元、黃某甲賬戶80萬元。2018年3月21日，李某某與毛某某、王某丙等人就*甲公司共獲得的16151683.75元的執(zhí)行款，在陳某乙位于福安市的家中進行結(jié)算和分配，扣除律師代理費等相關(guān)費用后，雙方商定剩余的14257065.75元執(zhí)行款按股份比例進行分配，并由李某某、王某丙、毛某某在結(jié)算協(xié)議上簽字確認。當(dāng)日，李某某、王某丙將執(zhí)行款14021700元從*甲公司賬戶匯入到李某某女婿王某甲的工商銀行賬戶里，扣除先前已支付的90萬元，剩余的6228532.88元按王某丙要求分別匯入至黃某乙賬戶500萬元、陳某乙賬戶1228532.88元。

2018年5月15日、16日，李某某以王某甲的名義，捏造操作失誤的事實，分別向福安市人民法院、柘榮縣人民法院對黃某乙、黃某甲、陳某乙提起民事訴訟，并申請法院凍結(jié)對方當(dāng)事人銀行賬戶。2018年5月18日、5月21日，柘榮縣人民法院、福安市人民法院依王某甲申請分別裁定凍結(jié)陳某某、黃某甲、黃某乙賬戶各1328532.88元、80萬、500萬元，實際凍結(jié)各1328532.88元、80萬元、300元。2018年6月25日，寧德市中級人民法院民事裁定王某甲訴黃某乙、黃某甲不當(dāng)?shù)美m紛案件由柘榮縣人民法院審理。2018年9月4日，經(jīng)柘榮縣人民法院判決，駁回王某甲的訴訟請求。2018年9月13日，李某某仍以王某甲的名義，對陳某乙、黃某甲、黃某乙提起民事上訴。2018年11月2日，寧德市中級人民法院判決駁回上訴，維持原判。

案發(fā)后，被告人李某某于2019年7月3日經(jīng)柘榮縣公安局民警電話通知到案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人李某某戶籍證明、柘榮縣公安局出具的查詢違法犯罪記錄情況說明、福安市人民法院民事裁定書、柘榮縣人民法院民事裁定書、民事判決書、寧德市中級人民法院民事判決書等書證。

2.證人王某甲、王某乙、王某丙、毛某某、陳某甲證言。

3.被害人黃某甲、黃某乙、陳某乙陳述。

4.被告人李某某供述和辯解。

本院認為，被告人李某某以捏造事實提起民事訴訟，妨害司法秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零七條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以虛假訴訟罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

柘榮縣人民法院

檢察員：鄭志偉

2020年1月21日

附：

1、被告人李某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話1397022****。

2、案卷材料玖冊、光盤玖張。