湖北省武漢市武昌區(qū)人民檢察院

起?訴?書

昌檢二部刑訴〔2019〕19號(hào)

被告人李某某，男，1971年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4202221971********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖北省陽新縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因犯非法吸收公眾存款罪，于2018年12月28日被武漢市武昌區(qū)人民法院判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣30萬元（判決尚未執(zhí)行）。因涉嫌集資詐騙罪，于2019年4月22日被武漢市公安局武昌區(qū)分局刑事拘留，同年5月28日以涉嫌職務(wù)侵占罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局武昌區(qū)分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局武昌區(qū)分局偵查，于2019年7月29日以被告人李某某涉嫌職務(wù)侵占罪、非法吸收公眾存款罪向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人李某某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人李某某，并審查了全部案件材料。

????經(jīng)依法審查查明：

2012年10月9日，田某某（已判刑）在本市江漢區(qū)**路**號(hào)注冊(cè)成立了**（北京）投資基金管理有限公司湖北分公司（以下簡(jiǎn)稱**湖北分公司）。2014年7月7日，田某某又授意被告人李某某在本市武昌區(qū)**街武漢中央文化旅游區(qū)**地塊**幢**層**號(hào)注冊(cè)成立了**（武漢）資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱*甲公司）。被告人李某某先后擔(dān)任**分公司**、*甲公司**職務(wù)。**分公司、*甲公司在未經(jīng)金融主管部門許可的情況下，于2014年至2016年間，以投資**（北京）投資基金管理有限公司理財(cái)產(chǎn)品的名義，許諾高息回報(bào)，通過戶外廣告、“口口相傳”等方式向不特定公眾進(jìn)行宣傳，與林某某、熊某某等20名投資人簽訂了《合伙協(xié)議》、《財(cái)產(chǎn)份額轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》、《債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》，非法吸收公眾存款人民幣285萬元。投資人收回本金、利息共計(jì)人民幣444724.33元，造成該20名投資人實(shí)際損失人民幣2405275.67元。?

被告人李某某在擔(dān)任*甲公司**期間，公司資金進(jìn)出均使用的是李某某個(gè)人賬戶（622200320200070****）。被告人李某某利用職務(wù)上的便利，于2015年10月26日、2016年1月12日，分別轉(zhuǎn)給北京**科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱*乙公司）以及該公司法定代表人張某某人民幣500萬元、人民幣83.33125萬元，從而取得*乙公司500萬股權(quán)。后被告人李某某將上述500萬股權(quán)予以轉(zhuǎn)讓（但無收款記錄），截止2018年3月20日，被告人李某某在*乙公司的股權(quán)為83.33萬元。被告人李某某利用職務(wù)上的便利，多次將公司資金轉(zhuǎn)給他人，轉(zhuǎn)給曾某某共計(jì)人民幣135萬元、轉(zhuǎn)給李某某共計(jì)人民幣63.8萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、公安機(jī)關(guān)出具的抓獲經(jīng)過、破案經(jīng)過；2、書證；3、證人王某某、何某某、侯某某等人的證言；4、投資人林某某、熊某某等20人的報(bào)案材料及陳述；5、被告人李某某的供述與辯解；6、武漢振興會(huì)計(jì)評(píng)估工程造價(jià)司法鑒定所出具的司法鑒定意見書及補(bǔ)正報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人李某某違反國(guó)家金融管理法規(guī)，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，非法向社會(huì)公眾吸收存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某身為公司**，利用職務(wù)上的便利，將本單位財(cái)物非法占為己有，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十一條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條、第七十條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省武漢市武昌區(qū)人民法院

?????檢察員：何偉

2019年8月6日

附：

1．被告人李某某被羈押在武漢市武昌區(qū)看守所。

2．案卷及證據(jù)材料14冊(cè)。

3．證人、鑒定人名單1份。

4.?量刑建議1份。