新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市沙某巴克區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

烏沙檢公訴刑訴〔2020〕5號(hào)　

　　被告人李某某，女性，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6521011969********，漢族，大學(xué)本科，戶籍所在地新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市沙某巴克區(qū)，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)沙區(qū)公安分局決定，于2019年8月1日被沙區(qū)公安分局監(jiān)視居住。

本案由烏魯木齊市公安局沙某巴克區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪罪，于2019年5月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料于2019年6月28日延長審查起訴15日；于2019年7月10日退回補(bǔ)充偵查，于2019年8月1日補(bǔ)充偵查完畢重報(bào)我院，于2019年8月30日退回補(bǔ)充偵查，于2020年5月11日補(bǔ)充偵查完畢重報(bào)我院，于2020年6月12日延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017?年8?月17?日至2018?年1?月期間，被告人李某某經(jīng)段某某（另案處理）通過掃碼加入以楊某某、斯某某、莊某某等人“鑫園系”新型傳銷組織，其經(jīng)營模式為“靜態(tài)獎(jiǎng)”參與人員按11.7%的份額繳納現(xiàn)金，注冊成為國家共享經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新交易師范中心會(huì)員后，4?年6?個(gè)月19?天可獲得100%積分獎(jiǎng)（1?積分=1?元人民幣到500?分以上便可以提現(xiàn)。會(huì)員繳納600?萬元可成為產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營商，繳納200?萬至10?萬元成為省、市、區(qū)縣代理商，每日按照其繳納金額萬分之六比例返還積分?！巴扑]獎(jiǎng)”：代理商、合伙人和會(huì)員再推薦代理代理商、會(huì)員加入，可獲取相應(yīng)比例積分和現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。代理商推薦代理商加入，可獲得推薦商30%-40%代理費(fèi)現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)0.3%業(yè)績積分獎(jiǎng)勵(lì)；?代理商推薦會(huì)員加入，?可獲得被推薦會(huì)員13%-14.5%積分獎(jiǎng)和0.5%現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。合伙人推薦代理人加入，可獲得被推薦代理商20%代理費(fèi)現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)；推薦會(huì)員加入，可獲得被推薦會(huì)員10%積分獎(jiǎng)勵(lì)和0.3%現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。普通會(huì)員推薦代理商加入，可獲得被推薦代理商10%代理費(fèi)現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)；推薦會(huì)員加入，可獲得被推薦會(huì)員5%積分獎(jiǎng)勵(lì)和0.3%現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)“管理獎(jiǎng)”（業(yè)績獎(jiǎng)）：各產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營商根據(jù)各省、市、區(qū)縣代理商上月的業(yè)績，獲得劃撥0.5%-3%的積分獎(jiǎng)勵(lì)用于各代理商的業(yè)績獎(jiǎng)。被告人李某某自加入“鑫園系”組織以來，積極參與“靜態(tài)獎(jiǎng)”、“推薦獎(jiǎng)”、“管理獎(jiǎng)”模式。被告人李某某通過微信和當(dāng)面宣傳“鑫園系”，以烏魯木齊為據(jù)點(diǎn)，在烏魯木齊組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，李某某發(fā)展第一層下線人員：孫某某、王某某、張某某、吳某某。第二層下線人員：李某某、褚某某、劉某某。第三層下線人員：盛某某、王某甲、錢某某、竺某某、單某某、李某甲、張某甲、白某某、揚(yáng)某某、丁某某、侯某某、馬某某、祖某某。第四層下線人員：康某某、馬某甲、胡某某、趙某某、韓某某、馮某某、馬某乙、侯某某、呂某某、劉某甲。第五層下線人員：江某某、馬某某、都某某、都某某。被告人李某某自己發(fā)展下線14人，處于該鑫園系傳銷組織的第四層級(jí)。其發(fā)展下線人員分8?個(gè)層級(jí)共471?人，被告人李某某對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人李某某人口信息表、到案經(jīng)過、四川省眉山市中級(jí)人民法院刑事裁定書等書證；

2.證人劉某某、王某某等證言；

3.被告人李某某的供述與辯解；

4.鑒定結(jié)論。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品的經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序使參加者組成層級(jí)，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬和返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重。被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究被告人的刑事責(zé)任。被告人李某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

烏魯木齊市沙某巴克區(qū)人民法院　

檢察官：趙偉

檢察官助理：孫曼

（院?。?/span>

2020年6月24日　

附件：

1.被告人現(xiàn)被取保候?qū)彛钅衬常?55099*****；

2.案卷材料和證據(jù)五冊、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》