福建省晉江市人民檢察院

起 訴 書(shū)

晉檢訴刑訴〔2019〕1791號(hào)

被告人李某某，男，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2112241968********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，戶籍所在地遼寧省昌圖縣，現(xiàn)住遼寧省昌圖縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2017年11月14日被遼寧省昌圖縣公安局刑事拘留，2017年12月20日，遼寧省昌圖縣公安局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年3月30日被晉江市公安局刑事拘留，2019年4月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年4月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限二次（自2019年5月29日至2019年6月12日，自2019年8月13日至2019年8月27日）；因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回晉江市公安局補(bǔ)充偵查一次（自2019年6月12日至2019年7月12日）。

經(jīng)依法審查查明：

2015年3、4月，王某某（已判刑）指使施某某（已判刑）找到專(zhuān)門(mén)從事網(wǎng)站開(kāi)發(fā)的程序員史某某（另案處理），由史某某按照王某某提供的網(wǎng)站及獎(jiǎng)勵(lì)程序開(kāi)發(fā)了“D****”會(huì)員系統(tǒng)，經(jīng)測(cè)試后，由施某某向阿某某租用服務(wù)器，史某某將開(kāi)發(fā)的“D****”會(huì)員系統(tǒng)在施某某租用的服務(wù)器上搭建了“D****”網(wǎng)站（網(wǎng)址：www.d****.com，后變更為www.w***.cc，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**理財(cái)網(wǎng)”）。后王某某利用上述網(wǎng)站，以經(jīng)營(yíng)“D****新加坡外貿(mào)進(jìn)出口公司”發(fā)行的虛擬貨幣C**為名，要求參加者按一星至六星不同的會(huì)員級(jí)別繳納人民幣700元至35000元不等的費(fèi)用購(gòu)買(mǎi)激活幣獲得加入資格，并按“二叉樹(shù)”結(jié)構(gòu)組成層級(jí)，設(shè)置靜態(tài)獲利和動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)模式，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)：其中靜態(tài)獲利模式即通過(guò)虛擬貨幣C**拆分裂變?cè)俪鍪劢o系統(tǒng)獲利，虛擬貨幣C**的拆分裂變由施某某根據(jù)王某某的指示從網(wǎng)站后臺(tái)控制；動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)模式即發(fā)展會(huì)員獲得網(wǎng)站平臺(tái)獎(jiǎng)勵(lì)，平臺(tái)設(shè)置直推獎(jiǎng)、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)、見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、商務(wù)中心獎(jiǎng)等多種獎(jiǎng)項(xiàng)鼓勵(lì)會(huì)員積極發(fā)展下線。**理財(cái)網(wǎng)站有設(shè)置商務(wù)中心賬號(hào)，對(duì)于符合個(gè)人推銷(xiāo)能力強(qiáng)、發(fā)展會(huì)員數(shù)量多的會(huì)員，為其設(shè)置商務(wù)中心權(quán)限，以多獎(jiǎng)勵(lì)會(huì)員投資金額5%的獎(jiǎng)勵(lì)方式，鼓勵(lì)該會(huì)員大力發(fā)展會(huì)員。商務(wù)中心賬號(hào)要求申請(qǐng)人有固定工作場(chǎng)所，便于宣傳、發(fā)展和組織管理會(huì)員。新會(huì)員注冊(cè)**理財(cái)會(huì)員時(shí)，填寫(xiě)商務(wù)中心的賬號(hào)名稱(chēng)，由**理財(cái)系統(tǒng)自動(dòng)配發(fā)該新會(huì)員投資金額5%的獎(jiǎng)勵(lì)到該商務(wù)中心的賬號(hào)中。靜態(tài)獲利和動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)均以K幣形式由系統(tǒng)自動(dòng)配發(fā)，K幣的變現(xiàn)依賴(lài)于新會(huì)員的加入，會(huì)員獲利均來(lái)源于會(huì)員投入的資金，王某某通過(guò)出售激活幣獲利，K幣、激活幣及虛擬貨幣C**均不代表實(shí)際商品，激活幣的數(shù)量可通過(guò)管理員賬號(hào)從系統(tǒng)后臺(tái)設(shè)置，以此方法騙取財(cái)物。

王某某指使施某某及史某某搭建**理財(cái)網(wǎng)站，以投資虛擬貨幣C**可獲高額回報(bào)為誘餌，通過(guò)拉人頭的形式發(fā)展大量會(huì)員并以層級(jí)形式進(jìn)行排列，其**理財(cái)賬號(hào)位于**理財(cái)系統(tǒng)的最頂端，下線層數(shù)為308層，下線會(huì)員人數(shù)為367200人，獲利人民幣1237493740元。被告人李某某于2015年7月開(kāi)始參與**理財(cái)，并于2016年1月成立商務(wù)中心，積極發(fā)展下線會(huì)員。被告人李某某在**理財(cái)網(wǎng)站中共有28個(gè)帳號(hào)，下線層數(shù)37層，直接或間接發(fā)展下線會(huì)員2437人，獲利人民幣4024972.77元。

2016年5月24日，晉江市公安局查獲上述傳銷(xiāo)組織。2017年11月14日，被告人李某某在遼寧省開(kāi)原市被抓獲，后在取保候?qū)徠陂g經(jīng)傳訊不到案，又于2019年3月25日在遼寧省鐵嶺市被抓獲，并被臨時(shí)寄押于遼寧省開(kāi)原市看守所。

案發(fā)后，凍結(jié)被告人李某某銀行卡內(nèi)現(xiàn)金人民幣214295.27元，凍結(jié)被告人李某某遼******號(hào)車(chē)籍及其位于**小區(qū)**號(hào)樓**室，扣押被告人李某某工商銀行卡一張。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押被告人李某某工商銀行卡一張；

2.書(shū)證：抓獲及破案經(jīng)過(guò)、身份信息、銀行交易明細(xì)、刑事判決書(shū)等；

3.證人證言：證人楊某某、穆某某等人的證言；

4.被告人的供述與辯解：被告人李某某的供述與辯解；

5.鑒定意見(jiàn)：福建中證司法鑒定中心司法鑒定意見(jiàn)書(shū)。

本院認(rèn)為，被告人李某某以投資理財(cái)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參與人員繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取參與人繳納的資金，所組成層級(jí)在三層以上，所發(fā)展下線人數(shù)在一百二十人以上，屬情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某歸案后如實(shí)供述自己的主要罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人李某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：李科

檢察員：王芳

2019年8月26日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于晉江市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)五冊(cè)。

3.證人名單一份。

4.光盤(pán)七張?！?