福建省晉江市人民檢察院

起 訴 書

晉檢訴刑訴〔2019〕1791號

被告人李某某，男，1968年**月**日出生，公民身份號碼2112241968********，漢族，小學文化，務工，戶籍所在地遼寧省昌圖縣，現住遼寧省昌圖縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2017年11月14日被遼寧省昌圖縣公安局刑事拘留，2017年12月20日，遼寧省昌圖縣公安局變更強制措施為取保候審。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年3月30日被晉江市公安局刑事拘留，2019年4月23日經本院批準，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結，以被告人李某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年4月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案情復雜，延長審查起訴期限二次（自2019年5月29日至2019年6月12日，自2019年8月13日至2019年8月27日）；因部分事實不清、證據不足，退回晉江市公安局補充偵查一次（自2019年6月12日至2019年7月12日）。

經依法審查查明：

2015年3、4月，王某某（已判刑）指使施某某（已判刑）找到專門從事網站開發(fā)的程序員史某某（另案處理），由史某某按照王某某提供的網站及獎勵程序開發(fā)了“D****”會員系統(tǒng)，經測試后，由施某某向阿某某租用服務器，史某某將開發(fā)的“D****”會員系統(tǒng)在施某某租用的服務器上搭建了“D****”網站（網址：www.d****.com，后變更為www.w***.cc，以下簡稱“**理財網”）。后王某某利用上述網站，以經營“D****新加坡外貿進出口公司”發(fā)行的虛擬貨幣C**為名，要求參加者按一星至六星不同的會員級別繳納人民幣700元至35000元不等的費用購買激活幣獲得加入資格，并按“二叉樹”結構組成層級，設置靜態(tài)獲利和動態(tài)獎勵模式，直接或間接以發(fā)展人員的數量作為計酬依據：其中靜態(tài)獲利模式即通過虛擬貨幣C**拆分裂變再出售給系統(tǒng)獲利，虛擬貨幣C**的拆分裂變由施某某根據王某某的指示從網站后臺控制；動態(tài)獎勵模式即發(fā)展會員獲得網站平臺獎勵，平臺設置直推獎、領導獎、見點獎、對碰獎、商務中心獎等多種獎項鼓勵會員積極發(fā)展下線。**理財網站有設置商務中心賬號，對于符合個人推銷能力強、發(fā)展會員數量多的會員，為其設置商務中心權限，以多獎勵會員投資金額5%的獎勵方式，鼓勵該會員大力發(fā)展會員。商務中心賬號要求申請人有固定工作場所，便于宣傳、發(fā)展和組織管理會員。新會員注冊**理財會員時，填寫商務中心的賬號名稱，由**理財系統(tǒng)自動配發(fā)該新會員投資金額5%的獎勵到該商務中心的賬號中。靜態(tài)獲利和動態(tài)獎勵均以K幣形式由系統(tǒng)自動配發(fā)，K幣的變現依賴于新會員的加入，會員獲利均來源于會員投入的資金，王某某通過出售激活幣獲利，K幣、激活幣及虛擬貨幣C**均不代表實際商品，激活幣的數量可通過管理員賬號從系統(tǒng)后臺設置，以此方法騙取財物。

王某某指使施某某及史某某搭建**理財網站，以投資虛擬貨幣C**可獲高額回報為誘餌，通過拉人頭的形式發(fā)展大量會員并以層級形式進行排列，其**理財賬號位于**理財系統(tǒng)的最頂端，下線層數為308層，下線會員人數為367200人，獲利人民幣1237493740元。被告人李某某于2015年7月開始參與**理財，并于2016年1月成立商務中心，積極發(fā)展下線會員。被告人李某某在**理財網站中共有28個帳號，下線層數37層，直接或間接發(fā)展下線會員2437人，獲利人民幣4024972.77元。

2016年5月24日，晉江市公安局查獲上述傳銷組織。2017年11月14日，被告人李某某在遼寧省開原市被抓獲，后在取保候審期間經傳訊不到案，又于2019年3月25日在遼寧省鐵嶺市被抓獲，并被臨時寄押于遼寧省開原市看守所。

案發(fā)后，凍結被告人李某某銀行卡內現金人民幣214295.27元，凍結被告人李某某遼******號車籍及其位于**小區(qū)**號樓**室，扣押被告人李某某工商銀行卡一張。

認定上述事實的證據如下：

1.物證：扣押被告人李某某工商銀行卡一張；

2.書證：抓獲及破案經過、身份信息、銀行交易明細、刑事判決書等；

3.證人證言：證人楊某某、穆某某等人的證言；

4.被告人的供述與辯解：被告人李某某的供述與辯解；

5.鑒定意見：福建中證司法鑒定中心司法鑒定意見書。

本院認為，被告人李某某以投資理財經營活動為名，要求參與人員繳納費用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員數量作為計酬依據，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取參與人繳納的資金，所組成層級在三層以上，所發(fā)展下線人數在一百二十人以上，屬情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人李某某歸案后如實供述自己的主要罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人李某某在共同犯罪中起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條，是從犯，應當從輕或減輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：李科

檢察員：王芳

2019年8月26日

附：

1.被告人李某某現羈押于晉江市看守所。

2.案卷材料和證據五冊。

3.證人名單一份。

4.光盤七張?！?