成都市新都區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

成新檢三部刑訴〔2020〕467號(hào)

被告人李某某，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼5323231994********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，云南省牟定縣人，戶籍所在地：云南省楚雄彝族自治州牟定縣**街**村**號(hào)，2020年5月16日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被成都市公安局新都區(qū)分局刑事拘留，2020年6月19日本院以其涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局新都區(qū)分局執(zhí)行。

本案由成都市公安局新都區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年8月19日移送至本院審查起訴。本院受理后，于2020年8月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2012年以來(lái)，被告人賀某某（另案處理）伙同他人以投資、做生意等為借口，誘騙他人加入名為“1040工程”的傳銷組織，要求其繳納500元“精品費(fèi)”、3300元（1份）至69800元（21份）不等的“門(mén)檻費(fèi)”，以直接或間接發(fā)展下線的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，騙取財(cái)物以獲取非法利益。該傳銷組織在成都市新都區(qū)新都街道“橄欖郡”、“邑品天都”、“北城一號(hào)”、“旺府豪庭”等居民小區(qū)建立多個(gè)傳銷窩點(diǎn)，用于傳銷人員的居住和宣傳、發(fā)展下線等活動(dòng)。

被告人李某某于2017年11月加入該傳銷組織，并先后擔(dān)任“能素”、“經(jīng)晨”等職能窗口。2020年4月，李某某成為該傳銷組織的“直總”，在該傳銷組織中承擔(dān)策劃、管理等職責(zé)。經(jīng)查明，該傳銷組織共有20余層級(jí)，涉案人員上千人，涉案金額上億元。

2020年5月15日19時(shí)許，民警在成都市成華區(qū)雙林路31號(hào)“高逸酒店”4樓擋獲被告人李某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)如下：

立案決定書(shū)、到案經(jīng)過(guò)、扣押決定書(shū)及清單、辨認(rèn)筆錄、證人證言、被告人供述與辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某伙同他人實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，參與人員累計(jì)達(dá)120人以上，涉案金額達(dá)250萬(wàn)以上，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，本案犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某在共同犯罪中起次要作用，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定處罰；被告人李某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

成都市新都區(qū)人民法院

檢察官：鄧燦

檢察官助理：李海

2020年9月18日

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附件：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于成都市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)伍冊(cè)。