廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)人民檢察院

起 訴 書

南市江檢刑檢刑訴〔2019〕529號(hào)

被告人李某某 ，男，1980年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼: 1521271980********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，住廣西北海市銀海區(qū)**路**小區(qū)**棟**號(hào)房（戶籍地址: 內(nèi)蒙古自治區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2019年7月27日被南寧市公安局江南分局刑事拘留，同年9月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南寧市公安局江南分局執(zhí)行逮捕。

本案由南寧市公安局江南分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年11月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：被告人李某某（行業(yè)名：鑫鵬）于2013年12月份在傳銷人員郭某某（行業(yè)名：香山）的推薦下，在南寧市青秀區(qū)**小區(qū)交納50800元申購(gòu)21份份額加入了名為“商務(wù)商會(huì)”的傳銷組織。該傳銷組織以申購(gòu)份額的形式，要求參加者交納人民幣3300元（人民幣，下同）至69800元不等的費(fèi)用獲得加入資格，并采用“五級(jí)三晉制”對(duì)參加人員進(jìn)行分級(jí)。所謂“五級(jí)”，就是根據(jù)參加者及其下線申購(gòu)的份額將參加人員分為業(yè)務(wù)員-業(yè)務(wù)組長(zhǎng)-主任-經(jīng)理-老總五個(gè)級(jí)別，其中，1—2份是業(yè)務(wù)員級(jí)別，3—9份是業(yè)務(wù)組長(zhǎng)級(jí)別，10—64份是業(yè)務(wù)主任級(jí)別，65—599份是業(yè)務(wù)經(jīng)理級(jí)別，600份以上是老總級(jí)別。所謂“三晉制”，就是低級(jí)別晉升高級(jí)別的三種辦法，即主任以下級(jí)別晉升為主任級(jí)別只要份額累計(jì)到10份以上即可，主任級(jí)別晉升為經(jīng)理級(jí)別，除累計(jì)份額達(dá)到65份以上外，還必須有2名直接下線人員為主任級(jí)別，經(jīng)理級(jí)別晉升為老總級(jí)別，除累計(jì)份額達(dá)到600份以上外，還必須有3名直接下線人員為經(jīng)理級(jí)別。該傳銷組織根據(jù)各人傘下直接或間接發(fā)展的成員數(shù)量作為提成的依據(jù)，引誘組織成員不斷發(fā)展他人加入。

李某某自加入該傳銷組織后，直接和間接發(fā)展了李某甲（同心）、張某甲（同德）、呂某某（海天）、孫某某（家興）、劉某甲（嘉城）、李某某（雨夢(mèng)）、范某某（黑龍）、張某某（祥龍）、譚某某（福雨）、劉某乙（夢(mèng)飛）、劉某丙（夢(mèng)想）、李某乙（鯤鵬）、任某甲（老五）、任某乙（四海）、張某乙（宏志）等數(shù)十名下線人員。隨著其下線人員的滾動(dòng)增加，李某某于2015年3月達(dá)到老總級(jí)別。李某某達(dá)到老總級(jí)別后，履行了老總的職責(zé)，負(fù)責(zé)該傳銷組織的組織、管理、協(xié)調(diào)等工作。截止2018年2月，李某某傘下人員李某甲、張某甲、劉某甲、李某某、范某某、張某某、譚某某、張某丙、呂某某、劉某乙、劉某丙、王某某、于某某、孫某某、李某丙、鄭某某、李某乙、任某甲、任某乙、張某乙、任某丙、楊某某、唐某某等人已經(jīng)達(dá)到老總級(jí)別。

2019年7月27日，李某某在廣西北海市被當(dāng)?shù)毓踩藛T抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、指定管轄決定書、抓獲經(jīng)過(guò)、羈押證明、戶籍證明等書證；

2.證人李某丁的證言；

3.同案犯范某某、李某甲、李某乙、劉某甲、孫某某、譚某某的供述；

4.被告人李某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某以參與“商務(wù)商會(huì)”為名，要求參加者以購(gòu)買份額的方式獲得加入資格，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，誘使參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加傳銷組織，嚴(yán)重?cái)_亂了社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)人民法院

檢 察 員： 王小寧

2019年12月13日

附：

1、被告人李某某現(xiàn)羈押于南寧市第一看守所。

2、案卷材料一冊(cè)、適用簡(jiǎn)易程序建議書一份。

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。