寧夏回族自治區(qū)永寧縣人民檢察院

起訴書

永檢一部刑訴〔2021〕1號

被告人李某某，男，1970年**月**日出生，公民身份號碼6401211970********，漢族，小學文化，司機，出生地寧夏回族自治區(qū)永寧縣，戶籍所在地寧夏回族自治區(qū)永寧縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住永寧縣**鎮(zhèn)**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪于2020年8月22日被永寧縣公安局刑事拘留，同年9月25日經本院批準，同日被永寧縣公安局逮捕。

本案由永寧縣公安局偵查終結，以被告人李某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年11月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情重大、復雜延長審查起訴期限十五日（自2020年12月26日至2021年1月9日）。被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

被告人李某某于2016年在陜西省西安市加入“連鎖經營”又名“1040國家陽光工程”傳銷組織，該傳銷組織以“連鎖經營”是國家暗中支持的資本運作項目為名，收取參與者申購資金從中抽成獲利，形成上下金字塔式傳銷網絡，推行“五級三晉制”運營模式，會員級別由低到高依次為實習業(yè)務員、業(yè)務員、主任、經理、高級業(yè)務員（老總）共5個級別。申購一份（3800元）即可成為會員，申購21份（69800元）就能成為主任，發(fā)展三個主任級別的會員就可晉升到經理級別，累計發(fā)展29名主任級別的會員就能晉升為高級業(yè)務員（老總），并謊稱“上總”以后就可以獲得國家獎勵的1040萬元巨額獎金。被告人李某某加入該傳銷組織后積極發(fā)展下線會員，先后直接和間接發(fā)展下線人員30人以上，層級達到3層以上，利用下線交納的申購款提成返利，獲取非法利益。被告人李某某還為該傳銷組織提供其個人開戶的銀行賬號用于收取傳銷人員的申購款。

被告人李某某歸案后能如實供述主要犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1.受案登記表、人口信息等書證；2.證人王某某、張某某等人的證言；3.被告人李某某的供述和辯解。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某積極參加傳銷組織，要求參加者以繳納費用獲得加入資格，通過發(fā)展下線吸納申購資金，獲得提成返利，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財，擾亂經濟秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人李某某認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；歸案后如實供述主要犯罪事實，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

永寧縣人民法院

檢察官：朱向全

2021年1月8日

附件：

1.被告人現羈押于銀川市看守所。

2.案卷材料和證據4卷。

3.《認罪認罰具結書》1份。

4.《量刑建議書》1份。