福建省廈門市思明區(qū)人民檢察院

起?訴?書

思檢刑一刑訴〔2020〕862號(hào)

被告人李某某，男，1978年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3421221978********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地安徽省臨泉縣**街道辦**村**號(hào)，住福建省泉州市晉江市**樓**室，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年9月27日被廈門市思明分局取保候?qū)?/span>，?2020年9月24日我院決定繼續(xù)對(duì)其取保候?qū)彙?

本案由廈門市公安局思明分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年9月21日向本院移送起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，本院于2020年10月21日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年11月20日補(bǔ)查重報(bào)，于2020年12月18日延長審查期限十五日。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月至11月間，林某某、柯某某（均已判決）以廈門**實(shí)業(yè)有限公司、**（廈門）商貿(mào)有限公司為主體，以提供授信消費(fèi)服務(wù)為名，以無息授信、高額回報(bào)為誘餌，通過宣講會(huì)、口口相傳等方式吸引社會(huì)人員參加，以押金、風(fēng)險(xiǎn)保證金的名義，要求參加者繳納一定的費(fèi)用，并按推薦關(guān)系組成上下層級(jí)，以直接、間接（二級(jí)）被推薦會(huì)員的數(shù)量及投資金額作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取會(huì)員投資款、保理費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等，具體模式如下：

要求參加者繳納2000元押金成為公司商城平臺(tái)會(huì)員，并可選擇繳納5個(gè)等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)保證金，即1萬元、2萬元、5萬元、10萬元、50萬元，后即可取得五倍于風(fēng)險(xiǎn)保證金的授信額度，上述授信額度分別在四個(gè)月或五個(gè)月（第五等級(jí)的分五個(gè)月，其余四個(gè)月）內(nèi)逐月激活，第一個(gè)月的授信額度，會(huì)員可無條件取得，但第二個(gè)月開始，要取得授信額度就須至少推薦同等級(jí)別（投資金額）的會(huì)員加入才能取得，推薦會(huì)員加入，還可取得直接推薦會(huì)員投資額（風(fēng)險(xiǎn)保證金）10%的返利，間接推薦會(huì)員投資額（風(fēng)險(xiǎn)保證金）5%的返利，此外所推薦的會(huì)員取得授信額度在商城消費(fèi)，還可取得直接推薦會(huì)員消費(fèi)金額6%，間接推薦會(huì)員消費(fèi)金額3%的消費(fèi)分紅，相應(yīng)的推薦返利及消費(fèi)分紅可申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)，可在商城上消費(fèi)，也可用于償還授信。

為了吸引更多會(huì)員加入，被告人林某某、柯某某默許、鼓勵(lì)會(huì)員通過虛假交易、商戶之間互刷的方式，將各自所取得的授信額度相互轉(zhuǎn)化為對(duì)方的營業(yè)收入，繼而分別向平臺(tái)申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)。

經(jīng)查明，**商城基本無實(shí)際經(jīng)營，也基本無實(shí)際投資項(xiàng)目，其主要通過后加入的會(huì)員繳納的押金、風(fēng)險(xiǎn)保證金、保理費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等支付先加入會(huì)員的授信額度兌現(xiàn)以及推薦返利、消費(fèi)分紅的提現(xiàn)等。

為建立、擴(kuò)大傳銷組織，被告人林某某、柯某某還成立公司商學(xué)院，發(fā)展了被告人李某某作為市場(chǎng)營銷骨干、團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人，負(fù)責(zé)一條線的會(huì)員發(fā)展、管理，對(duì)各自線下各層級(jí)會(huì)員宣傳、講解項(xiàng)目、答疑解惑、協(xié)調(diào)反饋問題、代收代轉(zhuǎn)投資款、聯(lián)系金主墊資等，并承諾給予上述人員股份分紅、開設(shè)較大授信額度的會(huì)員賬戶，被告人李某某幫助組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)涉下線會(huì)員25層1004人，從中獲利人民幣230864元。

2018年10月，**平臺(tái)出現(xiàn)兌付困難，2018年12月，公司資金無以為繼，平臺(tái)徹底關(guān)閉。

被告人李某某主動(dòng)聯(lián)系民警要求投案，并于2019?年9?月27日15時(shí)主動(dòng)到福建省泉州市石獅第一中學(xué)門口等待民警將其押解歸案。到案后，被告人李某某均對(duì)其上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.工商登記資料、員工工資表、銀行賬戶交易明細(xì)、廈門潤資會(huì)計(jì)師事務(wù)所專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告等書證；

2.證人彭某某等人的證言；

3.被告人李某某的供述和辯解、同案犯林某某、柯某某、杜某某、何某某等人的供述和辯解；

4.戶籍資料、公安機(jī)關(guān)出具的到案經(jīng)過、訴訟文書、刑事判決書等其它證據(jù)材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

被告人李某某伙同他人以提供授信消費(fèi)服務(wù)為名，要求參加者繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬和返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條的規(guī)定，本案基于共同故意共同實(shí)施的行為，系共同犯罪，被告人李某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人李某某主動(dòng)投案，到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰或者減輕處罰。被告人李某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議以刑事速裁程序，判處被告人李某某有期徒刑兩年至兩年六個(gè)月，并處罰金一萬元至二萬元。若能夠全部退繳違法所得，則判處被告人李某某有期徒刑兩年至兩年六個(gè)月，并處罰金一萬元至二萬元，同時(shí)宣告緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廈門市思明區(qū)人民法院

本件與原本核對(duì)無異

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　檢??察??官：陳少偉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　檢察官助理：黃連通

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020年12月31日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。?/span>院?。?/span>

附：

1.被告人李某某現(xiàn)取保候?qū)?，李某某手機(jī)號(hào)碼1363698****，保證人戴某某手機(jī)號(hào)碼1366605****；

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)；

3.適用速裁程序建議書；

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書及認(rèn)罪認(rèn)罰制度從寬告知書各1份；

5.本案應(yīng)當(dāng)適用的法律條文。

本案應(yīng)當(dāng)適用的法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條　組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條　犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百二十四條之一　組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條?犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條?人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。