江蘇省南京市江寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧江檢訴刑訴〔2020〕681號

被告人李某某，男，1992年**月**日生，身份證號碼6103291992********，漢族，初中文化，勞務(wù)人員，出生地陜西省麟游縣，戶籍所在地:陜西省麟游縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人李某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年12月26日被南京市公安局江寧分局取保候?qū)?因傳喚不到案,于2020年2月8日再次被南京市公安局江寧分局取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局江寧分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年8月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人李某某同意適用速裁程序?qū)徖肀景浮?/span>

經(jīng)依法審查查明：

“1040陽光工程連鎖經(jīng)營”（以下簡稱“連鎖經(jīng)營”）組織不生產(chǎn)或銷售商品、不提供服務(wù)，系以“拉人頭”式收取加入資格費的傳銷組織。該組織規(guī)定，參加者必須繳納人民幣（下同）3800元購買1份“份額”才能加入該組織，最高繳納69800元購買21份“份額”，并宣傳投資69800元，回報可達10400000元。該組織實施五級三晉制，參加者根據(jù)自己購買及發(fā)展的下線購買的“份額”層層累計提升級別，并收取返利。該組織將成員分散到團隊進行管理，團隊由老總領(lǐng)導(dǎo)，團隊內(nèi)設(shè)立大總管、申購總管、自律總管、能力總管、經(jīng)晨窗口等職務(wù)，負責(zé)團隊的運轉(zhuǎn)。

2017年以來，該傳銷組織租住南京市江寧區(qū)大理聚福城小區(qū)開展傳銷活動。

2017年，被告人李某某加入該“連鎖經(jīng)營”組織并發(fā)展下線，2018年，其在所在團隊中擔(dān)任能力總管。

至2018年12月25日，該組織層級已達3級以上，組織成員已達30人以上。

被告人李某某于2018年12月26日被公安機關(guān)抓獲歸案，到案后如實供述自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：?

1.戶籍證明、組織架構(gòu)圖等書證；

2.證人馬某某、方某某等人的證人證言；

3.被告人李某某的供述和辯解；

4.證人王某某等人的辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某如實供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市江寧區(qū)人民法院

檢??察??官：戴海瓊

檢察官助理：葛??永

??????????????????????????????????2020年9月1日?

附：

???1.被告人李某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉兀?/span>

2.案卷材料和證據(jù)5冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》1份、《量刑建議書》1份、《適用速裁程序建議書》1份。