福建省永安市人民檢察院

起?訴?書(shū)

永檢二部刑訴〔2020〕12號(hào)

被告人李某某，女，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3504811986********，漢族，專(zhuān)科文化程度，個(gè)體，出生地：福建省永安市，現(xiàn)在福建省永安市**小區(qū)**號(hào)（戶(hù)籍所在地福建省永安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。曾因犯盜竊罪，于2004年2月10日被永安市人民法院?jiǎn)翁幜P金人民幣3000元，現(xiàn)因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年4月29日被永安市公安局決定取保候?qū)彛?020年4月28日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由永安市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪、集資詐騙罪，于2020年4月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2020年5月27日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，永安市公安局于2020年6月24日補(bǔ)查重報(bào)。本院已依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，被告人李某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

菲律賓馬尼拉米達(dá)斯博彩業(yè)（皇冠在線(xiàn)）平臺(tái)（網(wǎng)址：http://dfhgzx.com）以提供投資返利為名，會(huì)員以繳納100美金獲得投資資格，設(shè)定靜態(tài)收益、動(dòng)態(tài)收益、推廣獎(jiǎng)勵(lì)三種獲利模式，平臺(tái)會(huì)員通過(guò)線(xiàn)上及線(xiàn)下介紹等方式引誘、推薦他人成為新會(huì)員，根據(jù)會(huì)員推薦人數(shù)、會(huì)員投資金額、團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)?yōu)闃?biāo)準(zhǔn)，設(shè)定會(huì)員級(jí)別制度，即繳納100美金成為普通會(huì)員，每日可獲得平臺(tái)1-3%的靜態(tài)收益，同時(shí)按投資金額500美金至1萬(wàn)美金不等提高會(huì)員級(jí)別，按直推業(yè)績(jī)1000美金至70萬(wàn)美金不等分別成為1至7級(jí)代理會(huì)員，并可從下線(xiàn)團(tuán)隊(duì)中獲得1%-50%不等的動(dòng)態(tài)收益，代理級(jí)別越高，可獲得的下線(xiàn)代數(shù)越多、獎(jiǎng)勵(lì)越高。會(huì)員所獲得的靜態(tài)收益、動(dòng)態(tài)收益通過(guò)皇冠在線(xiàn)APP按照1：7的匯率折算成人民幣進(jìn)行提現(xiàn)，平臺(tái)設(shè)置扣除提現(xiàn)資金的10%作為手續(xù)費(fèi)，皇冠在線(xiàn)平臺(tái)通過(guò)上述會(huì)員層級(jí)及獲利模式進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)。

2017年2月以來(lái)，被告人李某某提供其本人身份信息在注冊(cè)成為皇冠在線(xiàn)會(huì)員后，為牟取非法利益，以投資菲律賓皇冠在線(xiàn)博彩業(yè)平臺(tái)可獲得靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益為誘餌，通過(guò)招商會(huì)、微信宣傳、口口相傳等方式吸引他人注冊(cè)成為皇冠在線(xiàn)會(huì)員參與投資，先后發(fā)展了山東團(tuán)隊(duì)的蔡某某、江蘇團(tuán)隊(duì)的朱某某、深圳團(tuán)隊(duì)的彭某某、北京團(tuán)隊(duì)的楊某甲、福建團(tuán)隊(duì)的羅某某、楊某乙（均另案處理）等人作為自己的下線(xiàn)團(tuán)隊(duì)，并依托下線(xiàn)團(tuán)隊(duì)在各地推廣皇冠在線(xiàn)平臺(tái)，吸引他人投資并從中獲利?，F(xiàn)已查明，以被告人李某某為首的金字塔傳銷(xiāo)組織內(nèi)部參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員為33人，推薦下線(xiàn)層級(jí)達(dá)8級(jí)，涉案金額共計(jì)人民幣1749585元。

另查明，被告人李某某依托下線(xiàn)團(tuán)隊(duì)推廣皇冠在線(xiàn)市場(chǎng)期間，通過(guò)其丈夫林某某的銀行賬戶(hù)先后收取皇冠在線(xiàn)平臺(tái)轉(zhuǎn)賬的推廣獎(jiǎng)勵(lì)1833967元，并由被告人李某某按照下線(xiàn)團(tuán)隊(duì)的業(yè)績(jī)進(jìn)行分配。

被告人李某某于2019年4月29日向永安市公安局投案，于2019年4月29日、2020年6月5日分兩次向永安市公安局退出違法所得共計(jì)人民幣120萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：到案經(jīng)過(guò)、違法犯罪經(jīng)歷查詢(xún)情況表、刑事判決書(shū)、戶(hù)籍證明、情況說(shuō)明、銀行交易明細(xì)、皇冠在線(xiàn)宣傳資料等書(shū)證；2.證人證言：證人楊某乙、管某某、馬某某、陳某某等人的證言；3.被告人供述和辯解：被告人李某某的供述和辯解；4.勘驗(yàn)、檢查辨認(rèn)筆錄：扣押筆錄、提取筆錄、微信截圖等勘驗(yàn)檢查辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某伙同他人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，其組織內(nèi)部參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員為33人，層級(jí)在三級(jí)以上，涉案金額共計(jì)人民幣1749585元，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，其行為適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰；被告人李某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，其行為適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰；被告人李某某積極主動(dòng)退贓，可以酌情予以從輕處罰。鑒于被告人李某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處有期徒刑一年六個(gè)月至二年、緩刑三年，并處罰金人民幣10萬(wàn)元至20萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省永安市人民法院

檢察官：陳志菁

檢察官：黃巧巧

2020年07月16日

附：

????1.被告人李某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>福建省永安市**小區(qū)**號(hào)。

2.隨案移送偵查卷宗拾壹冊(cè)、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。

3.本案涉案財(cái)物由永安市公安局依法扣押。?