江蘇省宜興市人民檢察院　

起?訴?書

宜檢刑訴〔2021〕9號(hào)　

被告人李某某，男，1967年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3202231967********?,漢族，高中文化，個(gè)體油漆工，住江蘇省宜興市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人李某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年10月26日被宜興市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由宜興市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年11月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人李某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人李某某，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年，被告人李某某經(jīng)歐某某（已判決）等人介紹獲知**商城購(gòu)物平臺(tái)，該平臺(tái)為深圳**電子商務(wù)有限公司的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，平臺(tái)規(guī)定下線會(huì)員必須購(gòu)買一定金額的產(chǎn)品套裝或消費(fèi)一定金額進(jìn)入整個(gè)會(huì)員層級(jí)中，后以店鋪主的身份入駐平臺(tái)，公司根據(jù)店主消費(fèi)、店鋪銷售額和發(fā)展的下級(jí)店鋪級(jí)別和數(shù)量等條件，作為職務(wù)晉升和獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)酬的依據(jù)。被告人李某某經(jīng)歐某某推薦注冊(cè)成為**商城會(huì)員，積極購(gòu)買商城產(chǎn)品，并通過微信或者其位于本市**鎮(zhèn)的油漆店為其下線會(huì)員講解推薦、幫助報(bào)單，積極宣傳云集品商城，大量發(fā)展下線會(huì)員。經(jīng)鑒定，被告人李某某在**商城會(huì)員層級(jí)關(guān)系中處于第13層，下線層數(shù)（含本人）26層，下線會(huì)員數(shù)（含本人）25553人，直推會(huì)員數(shù)6人，取得獎(jiǎng)勵(lì)金額68890.25美元，提現(xiàn)金額8960美元。現(xiàn)已核實(shí)被告人李某某直接或者間接發(fā)展下線層級(jí)3級(jí)以上，共計(jì)30人。

2020年10月26日，被告人李某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案，并如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.宜興市公安局出具的常住人口基本信息、刑事案件偵破經(jīng)過、深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局移送材料等書證；

2.證人溫某某、錢某某等人的證言；

3.被告人李某某的供述；

4.廣東安絡(luò)司法鑒定所出具的技術(shù)服務(wù)報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某伙同他人組織、領(lǐng)導(dǎo)以購(gòu)買商品等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者購(gòu)買商品獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利或者計(jì)酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第一款、第二款的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰；被告人李某某犯罪后能自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人李某某能夠認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省宜興市人民法院

檢察官：尹志亞

???????????????????????????????檢察官助理：蔣??茜

2021年1月8日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?，?lián)系電話1350615****。

2.適用簡(jiǎn)易程序建議書1份。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。

4.量刑建議書3份。

5.全部案件材料4冊(cè)。