甘肅省武威市涼州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

涼檢二部刑訴〔2020〕75號(hào)

被告人李某某，男，1965年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6223011965********，漢族，初中文化程度，群眾，無(wú)業(yè)，戶籍所在地甘肅省武威市涼州區(qū)**路**莊**棟**單元**室，住址同戶籍所在地。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年12月5日被甘肅省武威市涼州區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由甘肅省武威市涼州區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年5月8日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2012年2、3月份，被告人李某某在其妻子吳某某（已判刑）引誘下，在四川省德陽(yáng)市加入名為“國(guó)家陽(yáng)光扶貧工程”的傳銷組織。后李某某以干工程等為由，將多名參加者騙至四川省德陽(yáng)市，以虛構(gòu)的“國(guó)家陽(yáng)光扶貧工程資本運(yùn)作項(xiàng)目”和“一帶三陽(yáng)光扶貧工程”名義，按照“5級(jí)3晉制”（5級(jí)為實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員即老總）的管理模式發(fā)展下線，誘騙參加者以人民幣40100元一次性購(gòu)買12份虛擬份額加入該傳銷組織，次月返利人民幣8892元，根據(jù)直接或者間接發(fā)展下線人數(shù)從中牟利。被告人李某某加入該傳銷組織后，與其妻子吳某某共同策劃發(fā)展下線，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加該傳銷組織，按照發(fā)展下線數(shù)量獲取非法利益。至案發(fā)，被告人李某某在該組織中已上平臺(tái)出局（該組織中最高層級(jí)，屬三級(jí)以上），直接或者間接發(fā)展下線人員達(dá)70余人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.被害人陳述；3.被告人供述和辯解；4.辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人李某某以虛擬的“國(guó)家陽(yáng)光扶貧工程資本運(yùn)作”項(xiàng)目為誘餌，要求參加者繳納費(fèi)用，按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加人員繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

甘肅省武威市涼州區(qū)人民法院

?????????????????????????????????????????????????檢察官：王文娟

?2020年5月29日

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附件：

1.被告人李某某現(xiàn)被甘肅省武威市涼州區(qū)公安局取保候?qū)徲谄渥∷亍?/span>

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。