廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū)人民檢察院

起 訴 書

北城檢刑訴〔2020〕74號

被告人李某某，男，1974年**月**日出生，身份證號碼2307121974********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地：黑龍江省伊春市湯旺河區(qū)**林場**組，住北海市**棟**單元**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動，2019年11月14日被北海市公安局刑事拘留，同年12月20日經(jīng)北海市人民檢察院批準逮捕，次日由北海市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由北海市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年2月21日向北海市人民檢察院移送審查起訴，該院于同年2月25日將本案轉(zhuǎn)至本院審查。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護律師的意見，審查了全部案件材料。被告人李某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

“資本運作”是一個非法傳銷組織，在北海市進行所謂的“人際網(wǎng)絡”的傳銷，其要求參加者以繳納6.98萬元（7萬元）獲得加入資格，并按照一定順序組成三級以上層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬、返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。

2013年，被告人李某某經(jīng)王某某（另案處理）發(fā)展出資69800元加入以東北籍人員為主的“資本運作”傳銷組織（東北體系）成為該非法傳銷組織成員，直接或間接發(fā)展傳銷人員加入其傘下，通過發(fā)展下線收取加盟費（申購費），從中非法騙取財物，加入非法傳銷組織后，被告人李某某直接或間接發(fā)展了鄭某某、周某某（均已判刑）等傳銷人員加入，至案發(fā)時，被告人李某某直接或間接發(fā)展下線人員已達30人以上但未達120人，層級有三級以上的老總級別。

2019年11月14日，被告人李某某在其住處即北海市恒大御景半島1棟2單元2902號被公安機關抓獲。

歸案后，被告人李某某如實供述自己罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：同案人供述、被告人供述、銀行流水憑證、抓獲經(jīng)過、刑事判決書、戶籍材料等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某組織、領導傳銷活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人李某某雖不具有自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人李某某自愿認罪認罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū)人民法院

檢 察 員： 黃紹柏

2020年3月20日

附：1、被告人李某某現(xiàn)羈押于北海市第一看守所；

2、本案全部案卷材料及認罪認罰具結(jié)書、量刑建議書。