山西省太原市小店區(qū)人民檢察院

起?訴?書

并小檢刑刑訴〔2020〕622號

被告人李某某，女性，1970年**月**日出生，公民身份號碼1401121970********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地山西省太原市小店區(qū)**街**社區(qū)**街**號,?住戶籍地，無業(yè)。2020年1月13日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被太原市公安局小店分局刑事拘留，2020年2月18日本院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪批準(zhǔn)逮捕，次日被太原市公安局小店分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于古交市公安局看守所。

本案由太原市公安局小店分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年7月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月17日告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年至2018年期間，鄭某某（另案處理）、吉某某（在逃）、楊某某（在逃）等人以“行協(xié)”人員自居，以投資“大連**養(yǎng)老社區(qū)規(guī)劃”項目為由，在太原市小店區(qū)**路**小區(qū)附近飯店內(nèi)，進行宣傳推廣，要求參加者繳納人民幣49800元獲得會員資格，并按照參加時間順序組成層級，以所處層級、發(fā)展人員的總數(shù)量作為獲利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取參加者財物。現(xiàn)查明該組織涉及二部參加者871人，截止2020年8月1日，共接到參加者報案171人，涉及金額為870.733萬元。

該組織以盤表模式發(fā)展，每個盤表有6個層級：發(fā)展層為27人，A級為9人，B級為3人，C1級為1人，C2級為1人，C3級為1人。參加者均從發(fā)展層開始發(fā)展，以C1為核心，帶領(lǐng)3個B、9個A共同發(fā)展發(fā)展層，C1作為家長，負責(zé)分配款項、講課宣傳、接待參加者、執(zhí)行C3、C2的命令等；C3、C2作為監(jiān)督者，監(jiān)督管理C1，負責(zé)約課，推廣宣傳，執(zhí)行“行協(xié)”命令等?！靶袇f(xié)”管理盤表、分配發(fā)展人進入盤表、組織推廣宣傳、安排課程等。當(dāng)發(fā)展層滿27人后，盤表發(fā)生“3”倍數(shù)裂變，每層級均上升一級，1個盤表將裂變?yōu)?個盤表。每上升一級便獲得相應(yīng)層級更多的提成工資。每個盤表均由C1組建成立一個微信群，參加者繳納人民幣49800元進入盤表中，由C1進行分配管理。每一單人民幣49800元中，分給C3人民幣14000元，分給C2人民幣10000元，分給Cl人民幣8000元，分給B人民幣4000元，分給A人民幣5000元，分給推薦人人民幣8800元。

2016年11月至2018年期間，被告人李某某所涉盤表共6級75人，位于主任C1和B位置，負責(zé)收取、分配款項，約課、講課宣傳，接待參加者、執(zhí)行C2、C3給其下達的任務(wù)，并按照規(guī)則分得款項。截至2020年8月5日，李某某涉及金額為人民幣34.88萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

書證、證人證言、被告人的供述與辯解、檢查筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以投資項目為名，要求參加者以繳納費用獲得加入資格，并按照時間順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

太原市小店區(qū)人民法院

檢察官：馬翠翠

2020年8月13日

附件：

1.?偵查卷貳冊。

2.《認罪認罰具結(jié)書》一份。

3.《量刑建議書》一份。