廣寧縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

寧檢一部刑訴〔2020〕Z152號(hào)　

　　被告人李某某，女，1973年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4412231973********，漢族，初中文化，廣東省廣寧縣人，戶籍地廣東省肇慶市廣寧縣**鎮(zhèn)**社**樓，現(xiàn)住廣東省肇慶市廣寧縣**。2020年6月28日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被廣寧縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年8月3日被逮捕。

本案由廣寧縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年9月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月28日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人李某某于2018年4月23日經(jīng)滕某某（已判決）的推薦加入澳門(mén)博旅傳銷組織，先后在澳門(mén)博旅理財(cái)平臺(tái)上注冊(cè)了三個(gè)賬號(hào)，并升級(jí)為該傳銷組織的六級(jí)代理。

為獲得更大收益的推廣傭金和業(yè)績(jī)獎(jiǎng)，被告人李某某伙同徐某某（已判決）、滕某某（已判決）、張某某（已判決）等人積極幫助新參加博旅的會(huì)員注冊(cè)，收取下線會(huì)員的投資款及代理費(fèi)，向下線會(huì)員新注冊(cè)賬號(hào)注入籌碼，并幫助下線會(huì)員把博旅平臺(tái)內(nèi)的籌碼提現(xiàn)。同時(shí)，為了使該傳銷組織發(fā)展更迅速，被告人李某某曾多次主動(dòng)參加澳門(mén)博旅理財(cái)傳銷組織的聚餐活動(dòng)，傳授“經(jīng)驗(yàn)”誘使他人加入，李某某的行為對(duì)澳門(mén)博旅理財(cái)傳銷組織在廣寧的發(fā)展起到了積極的作用。此外，被告人李某某為拓展傳銷組織規(guī)模，伙同張某某等人到肇慶市懷集縣開(kāi)拓市場(chǎng)發(fā)展下線。

經(jīng)鑒定，“bolv”數(shù)據(jù)庫(kù)，李某某所屬會(huì)員賬號(hào)“63802”，按“pid”字段關(guān)系，下線層級(jí)共有42層，直接下線會(huì)員數(shù)共有5個(gè)，總下線會(huì)員數(shù)共有4036個(gè)；按“推薦id”字段關(guān)系，下線層級(jí)共有42層，直接下線會(huì)員數(shù)共有5個(gè)，總下線會(huì)員數(shù)共有4449個(gè)，非法獲利15萬(wàn)余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人李某某的戶籍資料、歸案情況說(shuō)明、銀行流水清單等書(shū)證；2.被害人戴某某、馮某連、陳某華等的陳述；3.被告人李某某的供述與辯解；4.徐某某（已判決）、騰某某（已判決）、張某某（已判決）等證人證言；5.鑒定意見(jiàn)；6.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某無(wú)視國(guó)家法律，以經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，并以高額利潤(rùn)誘使參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，實(shí)為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，依法可以從輕或者減輕處罰。被告人李某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣寧縣人民法院　

檢察長(zhǎng)：莫??勁

檢察官助理：江俊杰

（院?。?/span>

2020年10月26日　

附件：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于四會(huì)市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

4.《量刑建議書(shū)》伍份。

5.涉案財(cái)物隨案移送法院（被告人李某某退出贓款伍萬(wàn)元人民幣，暫存公安局賬戶）。

6.《情況說(shuō)明》一份。