廣寧縣人民檢察院　

起?訴?書

寧檢一部刑訴〔2020〕Z152號　

　　被告人李某某，女，1973年**月**日出生，公民身份證號碼4412231973********，漢族，初中文化，廣東省廣寧縣人，戶籍地廣東省肇慶市廣寧縣**鎮(zhèn)**社**樓，現(xiàn)住廣東省肇慶市廣寧縣**。2020年6月28日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被廣寧縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年8月3日被逮捕。

本案由廣寧縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年9月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月28日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人李某某于2018年4月23日經(jīng)滕某某（已判決）的推薦加入澳門博旅傳銷組織，先后在澳門博旅理財平臺上注冊了三個賬號，并升級為該傳銷組織的六級代理。

為獲得更大收益的推廣傭金和業(yè)績獎，被告人李某某伙同徐某某（已判決）、滕某某（已判決）、張某某（已判決）等人積極幫助新參加博旅的會員注冊，收取下線會員的投資款及代理費，向下線會員新注冊賬號注入籌碼，并幫助下線會員把博旅平臺內(nèi)的籌碼提現(xiàn)。同時，為了使該傳銷組織發(fā)展更迅速，被告人李某某曾多次主動參加澳門博旅理財傳銷組織的聚餐活動，傳授“經(jīng)驗”誘使他人加入，李某某的行為對澳門博旅理財傳銷組織在廣寧的發(fā)展起到了積極的作用。此外，被告人李某某為拓展傳銷組織規(guī)模，伙同張某某等人到肇慶市懷集縣開拓市場發(fā)展下線。

經(jīng)鑒定，“bolv”數(shù)據(jù)庫，李某某所屬會員賬號“63802”，按“pid”字段關(guān)系，下線層級共有42層，直接下線會員數(shù)共有5個，總下線會員數(shù)共有4036個；按“推薦id”字段關(guān)系，下線層級共有42層，直接下線會員數(shù)共有5個，總下線會員數(shù)共有4449個，非法獲利15萬余元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人李某某的戶籍資料、歸案情況說明、銀行流水清單等書證；2.被害人戴某某、馮某連、陳某華等的陳述；3.被告人李某某的供述與辯解；4.徐某某（已判決）、騰某某（已判決）、張某某（已判決）等證人證言；5.鑒定意見；6.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某無視國家法律，以經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，并以高額利潤誘使參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，實為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，是自首，依法可以從輕或者減輕處罰。被告人李某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣寧縣人民法院　

檢察長：莫??勁

檢察官助理：江俊杰

（院印）

2020年10月26日　

附件：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于四會市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》伍份。

5.涉案財物隨案移送法院（被告人李某某退出贓款伍萬元人民幣，暫存公安局賬戶）。

6.《情況說明》一份。