山東省乳山市人民檢察院

起 訴 書(shū)

乳檢一部刑訴〔2020〕44號(hào)

被告人李某某，男，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2290051972********，漢族，小學(xué)文化，漁民，戶(hù)籍所在地吉林省九臺(tái)市**鎮(zhèn)**村**組，捕前住遼寧省大連市甘井子區(qū)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2018年1月18日被山東省乳山市公安局刑事拘留，次月13日被山東省乳山市公安局取保候?qū)彛?019年7月18日被本院批準(zhǔn)逮捕，2020年1月17日被山東省乳山市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由山東省乳山市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年3月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年以來(lái)，被告人李某某經(jīng)他人介紹加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”（又名1040陽(yáng)光工程）傳銷(xiāo)組織，該組織采用“五級(jí)三晉制”的架構(gòu)，要求參加者通過(guò)購(gòu)買(mǎi)份額獲得加入資格，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)。所在“家庭”（團(tuán)隊(duì)）中，被告人李某某擔(dān)任能力配合總管，在該傳銷(xiāo)組織中起到組織、管理、協(xié)調(diào)等作用，為傳銷(xiāo)組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，其組織內(nèi)部參與傳銷(xiāo)人員有37人且層級(jí)達(dá)三級(jí)以上。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、抓獲經(jīng)過(guò)等；

2.證人證言：證人田某某等人的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人李某某的供述與辯解；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)當(dāng)依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，建議適用普通程序，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省乳山市人民法院

檢察員：辛?xí)?/span>

2020年4月8日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)被羈押于山東省乳山市看守所；

2.隨案移送案卷材料和證據(jù)2冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份?！?/span>