湖北省咸豐縣人民檢察院

起訴書

鄂咸豐檢刑訴〔2019〕198號(hào)

被告人李某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼4228271989********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地湖北省來鳳縣，現(xiàn)住來鳳縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因犯盜竊罪，于2008年6月10日被浙江省海寧市人民法院判處拘役6個(gè)月，并處罰金3000元，于2008年9月23日刑滿釋放。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2018年12月6日被咸豐縣公安局刑事拘留，于2019年1月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由咸豐縣公安局執(zhí)行。

被告人向某甲，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼4228271991********，土家族，初中文化，無業(yè)，出生地湖北省來鳳縣，現(xiàn)住來鳳縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因犯非法拘禁罪，于2019年7月11日被咸豐縣人民法院判處有期徒刑7個(gè)月。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2018年12月1日被咸豐縣公安局刑事拘留，于2019年1月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由咸豐縣公安局執(zhí)行。

被告人彭某某，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼4228271993********，土家族，初中文化，無業(yè)，出生地湖北省來鳳縣，戶籍所在地來鳳縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住來鳳縣**鎮(zhèn)**村。因犯非法拘禁罪，于2019年7月11日被咸豐縣人民法院判處有期徒刑6個(gè)月。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2018年12月1日被咸豐縣公安局刑事拘留，于2019年1月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由咸豐縣公安局執(zhí)行。

被告人熊某某，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼4228251996********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地湖北省宣恩縣，現(xiàn)住宣恩縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因犯搶劫罪，于2013年5月20日被來鳳縣人民法院判處有期徒刑1年11個(gè)月，緩期2年執(zhí)行，并處罰金3000元。因犯非法拘禁罪，于2019年7月11日被咸豐縣人民法院判處有期徒刑6個(gè)月。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2018年12月1日被咸豐縣公安局刑事拘留，于2019年1月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由咸豐縣公安局執(zhí)行。

被告人向某乙，男，1999年**月**日出生，身份證號(hào)碼4228271999********，土家族，初中文化，無業(yè)，出生地湖北省來鳳縣，現(xiàn)住來鳳縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因犯非法拘禁罪，于2019年7月11日被咸豐縣人民法院判處拘役4個(gè)月16天。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2018年8月29日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由咸豐縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)、尋釁滋事、非法拘禁罪，以被告人向某甲涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)、尋釁滋事罪，以被告人彭某某、熊某某、向某乙涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，系惡勢(shì)力犯罪，于2019年6月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因事實(shí)不清，證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2019年6月28日至2019年7月26日、自2019年9月5日至2019年9月30日），因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2019年8月27日至2019年9月10日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年上半年期間，被告人李某甲為牟取非法利益，慕夏某惡名，糾集被告人向某甲、熊某某、彭某某、向某乙、莫某甲（在逃）等人，逐步形成結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、目的明顯的犯罪集團(tuán)，在咸豐縣內(nèi)多次實(shí)施開設(shè)賭場(chǎng)、非法拘禁、尋釁滋事的犯罪活動(dòng)。

具體犯罪事實(shí)如下：

一、開設(shè)賭場(chǎng)罪

2017年初，被告人李某甲邀約夏某、夏某乙（均另案處理）共同開設(shè)賭場(chǎng)，抽頭漁利。三人共謀后約定賭場(chǎng)分三股，利潤(rùn)由李某甲、夏某、夏某乙3人平分，并約定由夏某乙負(fù)責(zé)找賭博場(chǎng)所并邀約賭客，李某甲負(fù)責(zé)找人放貸及看場(chǎng)子，夏某負(fù)責(zé)罩場(chǎng)子。三人共同開設(shè)賭場(chǎng)的具體事實(shí)如下：

1.2017年2月，被告人李某甲與夏某、夏某乙在咸豐縣高樂山鎮(zhèn)青龍山萬某某經(jīng)營(yíng)的“木荷園農(nóng)家樂”2次開設(shè)賭場(chǎng)，為尤某某、王某某、李某乙等人以“扎金花”的方式賭博提供便利，抽頭漁利共計(jì)人民幣2萬余元。期間，李某甲安排向某甲、彭某某、熊某某、向某乙等人從事放哨、發(fā)牌、護(hù)場(chǎng)等服務(wù)，安排莫某甲（在逃）等人在賭場(chǎng)放貸；夏某安排羅某、辛某、周某某、吉某、萬某某等人從事放哨、發(fā)牌、買水、護(hù)場(chǎng)等服務(wù)。在該賭場(chǎng)內(nèi)從事服務(wù)的人員每場(chǎng)每人領(lǐng)取人民幣200元工資。

2.2017年2月，被告人李某甲與夏某、夏某乙在咸豐縣高樂山鎮(zhèn)藍(lán)波灣酒店8888號(hào)房間4次開設(shè)賭場(chǎng)，為尤某某、王某乙、沈某等人以“扎金花”的方式賭博提供便利，抽頭漁利共計(jì)人民幣6.25萬余元。期間，李某甲安排向某甲、彭某某、熊某某、向某乙等人從事放哨、發(fā)牌、護(hù)場(chǎng)等服務(wù)，安排莫某甲等人在賭場(chǎng)放貸；夏某安排羅某、辛某、周某某、吉某、萬某某等人從事放哨、買水、護(hù)場(chǎng)等服務(wù)。在該賭場(chǎng)從事服務(wù)的人員每場(chǎng)每人領(lǐng)取人民幣200-400元工資。

3.2017年2月，被告人李某甲與夏某、夏某乙在咸豐縣高樂山鎮(zhèn)唐崖麗都酒店開設(shè)賭場(chǎng)，為楊某、錢某等人以“扎金花”的方式賭博提供便利，抽頭漁利共計(jì)人民幣1萬5千余元。期間，李某甲安排向某甲、彭某某等人在賭場(chǎng)從事服務(wù)，安排莫某甲向參賭人員放貸。在該賭場(chǎng)從事服務(wù)的人員每人領(lǐng)取人民幣200元工資。

二、非法拘禁罪

2017?年3月2?日，在咸豐縣城世紀(jì)興酒店，被告人李某甲見受夏某指使的夏某乙（已判刑）打電話向方某某催討賭債未果，并與方某某發(fā)生爭(zhēng)吵，便主動(dòng)電話聯(lián)系夏虎表示要協(xié)助夏某、夏某乙向方某某討要該筆賭債，并指使向某甲、彭某某、熊某某、向某乙4人（均已判刑）隨夏某乙前去找方某某收賬。隨后，由萬某某駕車，搭載夏某乙、向某甲、彭某某、熊某某、向某乙5人共同前往方某某位于忠堡的家中收取賭債。在遭到方某某拒絕后，向某甲、彭某某、熊某某、向某乙4人將方某某從其家中強(qiáng)行架上車并開往咸豐縣城。途中，夏某乙、向某甲、彭某某、熊某某、向某乙對(duì)方某某實(shí)施毆打，且夏某乙打電話給夏某以請(qǐng)示處置方某某辦法。到達(dá)咸豐縣城后，方某某在老電影院附近一家快餐店門口向執(zhí)勤特警呼救，特警解救方某某后將其送往高樂山派出所。

三、尋釁滋事罪

1.王某乙因賭博欠李某甲、莫某甲等人賭債人民幣15200元，2017年3月的一天，被告人向某甲與彭某某、熊某某等人在咸豐縣老電影院附近遇見王某乙，向某甲遂電話報(bào)告李某甲，被告人李某甲指使向某甲等人將王某乙?guī)е疗渥∷薜氖兰o(jì)興酒店，李某甲、莫某甲隨即下樓要求王某乙償還賭債，否則不準(zhǔn)離開，后王某乙在夏某的施助下，并承諾償還余下借款后，才被允許離開。

2.尤某某因賭博欠李某甲、莫某甲賭債人民幣14250元，2017年上半年的一天，被告人李某甲電話通知尤某某至世紀(jì)興酒店，逼迫其打人民幣18000元的欠條，否則便找其父母收賬，將其強(qiáng)行控制至來鳳縣。尤某某因懾于李某甲、莫某甲、向某甲等人的恐嚇，被迫寫下欠條并再三懇求、承諾還款后才被允許離開。此后的一天，李某甲再次電話通知尤某某到高樂山鎮(zhèn)南門一奶茶店還款，后尤某某被迫將李某甲等人在奶茶店的消費(fèi)結(jié)賬后才被允許離開。

3.李某乙因賭博欠莫某甲、李某甲等人賭債人民幣2萬余元，2017年上半年，被告人李某甲、莫某甲指使向某甲、莫某某連續(xù)兩日對(duì)李某乙進(jìn)行攔截、跟蹤、滋擾、恐嚇，要求其歸還賭債。后李某乙被迫央求莫某甲停止侵害，并許諾還款時(shí)間后，莫某甲才電話通知向某甲、莫某某離開。

案發(fā)后，被告人向某甲、彭某某經(jīng)電話通知后到案，均能如實(shí)供述其犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

接處警工作登記表、受案登記表、戶籍證明、歸案情況說明、到案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、判決書、釋放證明、罪犯檔案資料、證明、醫(yī)療單位門診收費(fèi)票據(jù)、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書回執(zhí)、個(gè)人客戶關(guān)聯(lián)合約信息、借記卡產(chǎn)品資料查詢、個(gè)人賬戶信息、交易流水、實(shí)名證件查賬號(hào)、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書回執(zhí)、機(jī)動(dòng)車信息查詢結(jié)果等書證。

證人魏某某、劉某某、祝某某等17人的證言。

被害人方某某、李某乙、王某乙、尤某某的陳述。

現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)方位圖及照片。

5.被告人李某甲、向某甲、彭某某、熊某某、向某乙的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人彭某某、向某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲糾集被告人向某甲、彭某某、熊某某、向某乙等人，逐步形成組織穩(wěn)定、目的明顯的犯罪集團(tuán)，在咸豐縣多次實(shí)施犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓百姓，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)、生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，系惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。在該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)中，李某甲、莫某甲系首要分子，向某甲系重要成員，彭某某、熊某某、向某乙等系一般成員。

被告人李某甲與夏某、夏某乙共同開設(shè)賭場(chǎng)，為他人賭博提供便利，抽頭漁利，被告人向某甲、彭某某、熊某某、向某乙明知李某甲等人開設(shè)賭場(chǎng)，參與賭場(chǎng)管理并領(lǐng)取高額固定工資，提供其他直接幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款，應(yīng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。

被告人李某甲與夏某指使向某甲、彭某某、熊某某、向某乙等為索取法律不予保護(hù)的賭債，非法拘禁并毆打他人，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一款，應(yīng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人李某甲、向某甲與莫某甲等人為收取賭債，二年內(nèi)多次采取跟蹤貼靠、言語威脅等“軟暴力”手段，使他人產(chǎn)生心理恐懼或者形成心理強(qiáng)制，嚴(yán)重影響他人正常生活、工作，造成惡劣社會(huì)影響，情節(jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)，應(yīng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條第一款，被告人李某甲、向某甲、彭某某、熊某某、向某乙開設(shè)賭場(chǎng)系共同犯罪，其中，李某甲起主要作用，系主犯，向某甲、彭某某、熊某某、向某乙起次要作用，系從犯；被告人李某甲與夏某指使向某甲等人非法拘禁系共同犯罪，其中，李某甲起主要作用，系主犯；被告人李某甲、向某甲與莫某甲等人尋釁滋事系共同犯罪，其中，李某甲起主要作用，系主犯，向某甲起次要作用，系從犯。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條，應(yīng)對(duì)被告人李某甲以開設(shè)賭場(chǎng)罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪數(shù)罪并罰；被告人向某甲、彭某某、熊某某在已判刑罰執(zhí)行完畢前發(fā)現(xiàn)漏罪，故應(yīng)對(duì)向某甲以開設(shè)賭場(chǎng)罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪數(shù)罪并罰，對(duì)被告人彭某某、熊某某以開設(shè)賭場(chǎng)罪、非法拘禁罪數(shù)罪并罰。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款、第十七條第一、三款，被告人向某甲、彭某某自首成立；被告人向某乙犯罪時(shí)未滿18周歲。

上述被告人的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省咸豐縣人民法院

檢察員：秦淑玲

檢察官助理：李江

向海濤

2019年10月21日

附：

1.被告人李某甲、向某甲、彭某某、熊某某現(xiàn)羈押于咸豐縣看守所。被告人向某乙現(xiàn)取保候?qū)徳趤眸P縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。聯(lián)系電話1517294****。

2.案卷材料和證據(jù)11冊(cè)。

3.證人名單1份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。

5.光盤26張。

6.咸豐縣公安局凍結(jié)被告人李某甲妻子楊某某在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶內(nèi)余額39881.51元；凍結(jié)在逃人員莫某甲妻子楊某某在中國(guó)郵政銀行賬戶內(nèi)余額40021.97元。