浙江省寧波市海某某人民檢察院

起?訴?書

甬海檢一部刑訴〔2020〕1031號

被告人李某甲，男，1997年**月**日出生，身份證號碼4416251997********，漢族，大專文化，務工人員，戶籍所在地廣東省河源市東源縣**村鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年7月4日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，同年7月19日變更為取保候審。

被告人戴某甲，男，1997年**月**日出生，身份證號碼4416251997********，漢族，初中文化，務工人員，戶籍所在地廣東省河源市東源縣**村鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年7月18日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，同年7月19日變更為取保候審。

被告人鄒某甲，男，1995年**月**日出生，身份證號碼4416251995********，漢族，高中文化，務工人員，戶籍所在地廣東省河源市東源縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年7月19日被寧波市公安局海曙分局取保候審。

被告人林某某，男，1996年**月**日出生，身份證號碼4416231996********，漢族，中專文化，務工人員，戶籍所在地廣東省河源市連平縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年7月18日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，同年7月19日變更為取保候審。

被告人戴某乙，男，2000年**月**日出生，身份證號碼4416252000********，漢族，初中文化，務工人員，戶籍所在地廣東省河源市東源縣**村鎮(zhèn)**村**號。2020年4月29日因吸毒被廣東省河源市公安局源城分局行政拘留十五日。因本案于2019年7月19日被寧波市公安局海曙分局取保候審。

本案由寧波市公安局海曙分局偵查終結，以被告人李某甲、戴某甲、鄒某甲、林某某、戴某乙涉嫌詐騙罪，于2020年5月22日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2018年1月份左右，王某某、吳某某、文某某（均另案處理）與羅某某（另案處理）等人合伙，由羅某某等人制作“富昌國際”交易平臺，由王某某等人負責招商和運營，誘導客戶到該“富昌國際”平臺進行虛假的恒生指數(shù)股指期貨交易，并陸續(xù)招來劉某甲、曾某某（均另案處理）等人為代理商。

同年3月至5月，曾某某伙同戴某丙、羅某某（均另案處理）在廣東省惠州市惠陽區(qū)“誠杰壹中心”A棟2015室開設公司，并組織安排孫某某、賀某某（均已判決）、周某某（另案處理）為業(yè)務經(jīng)理，被告人李某甲、戴某甲、鄒某甲、林某某、戴某乙和鄒某乙、朱某某、易某某、唐某某、鄒某丙、楊某某、鄧某某、（均已判決）等人為業(yè)務員共同運營該項目。上述業(yè)務人員通過微信將不特定客戶拉入公司開立的微信群，引導被害人到網(wǎng)絡直播課堂聽取經(jīng)過虛假包裝的分析師講課。各組團隊經(jīng)理、業(yè)務員還在群內(nèi)冒充真實投資者“做托”烘托氣氛，極力推薦上述分析師，騙取被害人信任，引導被害人到該平臺開戶入金某某虛假交易操作，造成被害人損失共計人民幣8?452?968.51元，其中被害人董某某損失人民幣389?725元、被害人李某乙損失人民幣28?568.75元、被害人張某某損失人民幣246?443.76元、被害人莫某某損失人民幣192?762.5元。被告人李某甲獲得詐騙金額人民幣6?005元，被告人戴某甲獲得詐騙金額人民幣5?990元，被告人鄒某甲獲得詐騙金額人民幣5?909元，被告人林某某獲得詐騙金額人民幣5?937元，被告人戴某乙獲得詐騙金額人民幣6?179元。

案發(fā)后，被告人李某甲、戴某甲、鄒某甲、林某某、戴某乙主動到公安機關投案并如實供述了自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：平臺截圖、轉賬記錄、羈押證明、歸案情況說明、戶籍證明、無犯罪記錄證明、查詢記錄等；

2.被害人鄒某丁、荊某某、張某某、董某某、莫某某、李某乙、龔某某、張某某、金某某、申某某、劉某乙等人的陳述；

3.被告人李某甲、戴某甲、鄒某甲、林某某、戴某乙及同案參與人孫某某、賀某某、王某某、姚某某、王某某、鄒某乙、鄒某丙、易某某、唐某某、鄧某某、鄺某某等人的供述和辯解；

4.勘驗、檢查等筆錄：辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某甲、戴某甲、鄒某甲、林某某、戴某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某甲、戴某甲、鄒某甲、林某某、戴某乙與他人合伙，以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，利用電信網(wǎng)絡技術手段騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人李某甲、戴某甲、鄒某甲、林某某、戴某乙均系自首，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕處罰。被告人李某甲、戴某甲、鄒某甲、林某某、戴某乙均系從犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，應當從輕處罰。被告人戴某乙犯罪時不滿十八周歲，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第十七條第三款，應當從輕處罰。被告人李某甲、戴某甲、鄒某甲、林某某、戴某乙自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，可以從寬處罰。建議判處被告人李某甲罰金人民幣1000元；建議判處被告人戴某甲罰金人民幣1000元；建議判處被告人鄒某甲罰金人民幣1000元；建議判處被告人林某某罰金人民幣1000元；建議判處被告人戴某乙罰金人民幣1000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

寧波市海某某人民法院

????????????????????????????????????檢?察?官?趙薇萍

?2020年6月19日

附件：

1.被告人李某甲、戴某甲、鄒某甲、林某某、戴某乙現(xiàn)均被取保候審在家；

2.隨案移送案卷6冊；

3.認罪認罰具結書5份。