浙江省寧波市海某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

甬海檢一部刑訴〔2020〕1031號(hào)

被告人李某甲，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼4416251997********，漢族，大專(zhuān)文化，務(wù)工人員，戶籍所在地廣東省河源市東源縣**村鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年7月4日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，同年7月19日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人戴某甲，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼4416251997********，漢族，初中文化，務(wù)工人員，戶籍所在地廣東省河源市東源縣**村鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年7月18日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，同年7月19日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人鄒某甲，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼4416251995********，漢族，高中文化，務(wù)工人員，戶籍所在地廣東省河源市東源縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年7月19日被寧波市公安局海曙分局取保候?qū)彙?/span>

被告人林某某，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼4416231996********，漢族，中專(zhuān)文化，務(wù)工人員，戶籍所在地廣東省河源市連平縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年7月18日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，同年7月19日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人戴某乙，男，2000年**月**日出生，身份證號(hào)碼4416252000********，漢族，初中文化，務(wù)工人員，戶籍所在地廣東省河源市東源縣**村鎮(zhèn)**村**號(hào)。2020年4月29日因吸毒被廣東省河源市公安局源城分局行政拘留十五日。因本案于2019年7月19日被寧波市公安局海曙分局取保候?qū)彙?/span>

本案由寧波市公安局海曙分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、戴某甲、鄒某甲、林某某、戴某乙涉嫌詐騙罪，于2020年5月22日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年1月份左右，王某某、吳某某、文某某（均另案處理）與羅某某（另案處理）等人合伙，由羅某某等人制作“富昌國(guó)際”交易平臺(tái)，由王某某等人負(fù)責(zé)招商和運(yùn)營(yíng)，誘導(dǎo)客戶到該“富昌國(guó)際”平臺(tái)進(jìn)行虛假的恒生指數(shù)股指期貨交易，并陸續(xù)招來(lái)劉某甲、曾某某（均另案處理）等人為代理商。

同年3月至5月，曾某某伙同戴某丙、羅某某（均另案處理）在廣東省惠州市惠陽(yáng)區(qū)“誠(chéng)杰壹中心”A棟2015室開(kāi)設(shè)公司，并組織安排孫某某、賀某某（均已判決）、周某某（另案處理）為業(yè)務(wù)經(jīng)理，被告人李某甲、戴某甲、鄒某甲、林某某、戴某乙和鄒某乙、朱某某、易某某、唐某某、鄒某丙、楊某某、鄧某某、（均已判決）等人為業(yè)務(wù)員共同運(yùn)營(yíng)該項(xiàng)目。上述業(yè)務(wù)人員通過(guò)微信將不特定客戶拉入公司開(kāi)立的微信群，引導(dǎo)被害人到網(wǎng)絡(luò)直播課堂聽(tīng)取經(jīng)過(guò)虛假包裝的分析師講課。各組團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、業(yè)務(wù)員還在群內(nèi)冒充真實(shí)投資者“做托”烘托氣氛，極力推薦上述分析師，騙取被害人信任，引導(dǎo)被害人到該平臺(tái)開(kāi)戶入金某某虛假交易操作，造成被害人損失共計(jì)人民幣8?452?968.51元，其中被害人董某某損失人民幣389?725元、被害人李某乙損失人民幣28?568.75元、被害人張某某損失人民幣246?443.76元、被害人莫某某損失人民幣192?762.5元。被告人李某甲獲得詐騙金額人民幣6?005元，被告人戴某甲獲得詐騙金額人民幣5?990元，被告人鄒某甲獲得詐騙金額人民幣5?909元，被告人林某某獲得詐騙金額人民幣5?937元，被告人戴某乙獲得詐騙金額人民幣6?179元。

案發(fā)后，被告人李某甲、戴某甲、鄒某甲、林某某、戴某乙主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：平臺(tái)截圖、轉(zhuǎn)賬記錄、羈押證明、歸案情況說(shuō)明、戶籍證明、無(wú)犯罪記錄證明、查詢記錄等；

2.被害人鄒某丁、荊某某、張某某、董某某、莫某某、李某乙、龔某某、張某某、金某某、申某某、劉某乙等人的陳述；

3.被告人李某甲、戴某甲、鄒某甲、林某某、戴某乙及同案參與人孫某某、賀某某、王某某、姚某某、王某某、鄒某乙、鄒某丙、易某某、唐某某、鄧某某、鄺某某等人的供述和辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲、戴某甲、鄒某甲、林某某、戴某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、戴某甲、鄒某甲、林某某、戴某乙與他人合伙，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲、戴某甲、鄒某甲、林某某、戴某乙均系自首，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，可以從輕處罰。被告人李某甲、戴某甲、鄒某甲、林某某、戴某乙均系從犯，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人戴某乙犯罪時(shí)不滿十八周歲，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第十七條第三款，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人李某甲、戴某甲、鄒某甲、林某某、戴某乙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，可以從寬處罰。建議判處被告人李某甲罰金人民幣1000元；建議判處被告人戴某甲罰金人民幣1000元；建議判處被告人鄒某甲罰金人民幣1000元；建議判處被告人林某某罰金人民幣1000元；建議判處被告人戴某乙罰金人民幣1000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

寧波市海某某人民法院

????????????????????????????????????檢?察?官?趙薇萍

?2020年6月19日

附件：

1.被告人李某甲、戴某甲、鄒某甲、林某某、戴某乙現(xiàn)均被取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.隨案移送案卷6冊(cè)；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)5份。