舟山市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書

舟普檢一部刑訴〔2020〕287號

被告人李某某，曾用名李某甲，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼341127********0636，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地安徽省明光市，住**辦事處**村**組**號。曾因犯故意傷害罪，于2006年被安徽省明光市人民法院判處有期徒刑二年?，F(xiàn)因涉嫌詐騙罪，經(jīng)舟山市公安局普陀區(qū)分局決定，于2019年9月20日被刑事拘留；經(jīng)本院批準，于同年10月25日被依法逮捕。

被告人王某某，曾用名王某甲，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼341182********003X，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地安徽省明光市，住**巷**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)舟山市公安局普陀區(qū)分局決定，于2019年9月19日被刑事拘留；經(jīng)本院批準，于同年10月25日被依法逮捕。

被告人鄧某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼350881********1379，漢族，文化程度?？?，個體，戶籍所在地福建省漳平市，住**路**號**室。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)舟山市公安局普陀區(qū)分局決定，于2019年9月19日被刑事拘留；經(jīng)本院批準，于同年10月25日被依法逮捕。

被告人龍某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼370830********1795，漢族，文化程度專科，個體，戶籍所在地山東省汶上縣，住**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)舟山市公安局普陀區(qū)分局決定，于2019年9月23日被刑事拘留；經(jīng)本院批準，于同年10月25日被依法逮捕。

被告人魏某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼341182********6417，漢族，文化程度小學，個體，戶籍所在地安徽省明光市，住**辦事處**村**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)舟山市公安局普陀區(qū)分局決定，于2019年9月20日被刑事拘留；經(jīng)本院批準，于同年10月25日被依法逮捕。

本案由舟山市公安局普陀區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、王某某、鄧某某、龍某某涉嫌詐騙罪，被告人魏某某涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權(quán)委托辯護人以及認罪認罰的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因事實不清、證據(jù)不足，本案于2020年1月21日退回偵查機關(guān)補充偵查一次，偵查機關(guān)于2020年2月19日重新移送審查起訴；又因案情重大、復雜，于2020年3月16日依法延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪

2019年，“紅毛”、“偉偉”（均另案處理）等人在老撾共和國金三角經(jīng)濟特區(qū)內(nèi)設(shè)立公司從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。2019年2、3月份，被告人李某某、王某某在趙某某（另案處理）的帶領(lǐng)下，先后加入該詐騙集團。其中，趙某某作為“大安組”的組長，負責整個大安組的詐騙活動及業(yè)務(wù)員工資發(fā)放。被告人李某某協(xié)助趙某某管理，負責記錄整個大安組的客戶上下分、提供流量卡、登記業(yè)務(wù)員請銷假、核算業(yè)務(wù)員工資等活動，并從趙某某處領(lǐng)取高額報酬。被告人王某某除擔任大安3組組長，管理該組業(yè)務(wù)員及詐騙活動外，還負責整個大安組的客戶上下分記錄以及業(yè)務(wù)員工資核算。2019年8月4日至8月14日，“大安組”業(yè)務(wù)員（另案處理）使用昵稱為“花開”的微信賬號以虛構(gòu)的身份搭識被害人吳某某，通過網(wǎng)聊，發(fā)展“戀愛關(guān)系”，見時機成熟，便誘騙其到該團伙設(shè)立的“活期寶”賭博平臺進行投注。為騙取該吳信任，“花開”、趙某某等人與該平臺后臺操作人員串通，通過人為操控后臺，先讓吳某某贏取少量收益并成功提現(xiàn)，再慫恿其加大投注金額，爾后或通過人為更改后臺開獎數(shù)據(jù)讓其輸?shù)敉蹲⒖?，或通過虛構(gòu)銀行卡輸入錯誤、辦理會員需再次充值等事由人為操控提現(xiàn)功能，使其無法提現(xiàn)。期間，吳某某通過銀行轉(zhuǎn)賬、微信支付的方式，先后被騙人民幣67170元。

為實施上述詐騙活動，該詐騙集團成員“偉偉”在網(wǎng)上發(fā)布搭建博彩類詐騙平臺的業(yè)務(wù)需求。被告人鄧某某在福建省泉州市家中通過網(wǎng)絡(luò)接取了該業(yè)務(wù)。嗣后，被告人鄧某某在網(wǎng)上聯(lián)系被告人龍某某，將該搭建業(yè)務(wù)交由被告人龍某某具體實施。為搭建活期寶博彩詐騙平臺，被告人鄧某某按照“偉偉”的要求，購買賭博詐騙平臺的源代碼程序，租用阿里云的域名以及騰訊云的服務(wù)器，將上述源代碼程序、域名、服務(wù)器、功能要求以及平臺界面內(nèi)容發(fā)送給被告人龍某某。被告人龍某某明知活期寶賭博平臺具有修改后臺中獎數(shù)據(jù)功能、可用于詐騙，為非法獲利，仍按照鄧的要求，利用被告人鄧某某提供的上述網(wǎng)絡(luò)設(shè)施搭建活期寶賭博詐騙平臺，并進行日常維護。為逃避打擊，被告人鄧某某用他人支付寶賬號收取報酬，被告人龍某某將涉案資料所在的文件夾隱藏。2019年8月，“偉偉”等人利用被告人鄧某某、龍某某搭建、維護的活期寶平臺詐騙被害人吳某某67170元。

被告人李某某、王某某、鄧某某、龍某某已分別于2019年9月19日、9月18日、9月18日、9月23日被民警抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息等；2.證人證言：吳某甲等人的證言；3.被害人陳述：被害人吳某某的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人李某某、王某某、鄧某某、龍某某、魏某某的供述與辯解；5.勘驗、檢查、辨認等筆錄：現(xiàn)場勘驗檢查筆錄、電子數(shù)據(jù)勘驗檢查筆錄、辨認筆錄等；6.電子數(shù)據(jù)：微信聊天記錄等。

二、掩飾、隱瞞犯罪所得罪

2019年3月，被告人李某某因轉(zhuǎn)移資金需要，向被告人魏某某提出借用銀行卡。被告人魏某某應允后，于同年3月28日以其本人的名義辦理了一張郵政儲蓄銀行卡，并將該卡提供給被告人李某某使用。被告人魏某某將該卡與自己使用的手機號碼綁定，待該卡有資金存入后，通過微信與被告人李某某確認。因被告人李某某存入的資金與其實際收入不符，被告人魏某某在提供銀行卡供被告人李某某使用的過程中曾感到懷疑，遂反復詢問李某某，后該李于2019年7月2日前，明確告知被告人魏某某，自己用該卡周轉(zhuǎn)詐騙所得。被告人魏某某得知真相后不肯相借，被告人李某某向其保證與其無關(guān)，并許諾其可以使用卡內(nèi)資金，被告人魏某某最終同意讓其繼續(xù)使用該卡用于周轉(zhuǎn)詐騙所得。其后，被告人魏某某多次使用卡內(nèi)資金用于自己消費或按被告人李某某的要求，將資金轉(zhuǎn)至其提供的微信賬戶。2019年7月16日、8月13日，被告人李某某共向該卡內(nèi)存入8萬余元詐騙所得。

被告人魏某某已于2019年9月20日被民警抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：銀行卡交易記錄、出入境記錄等；2.被告人的供述與辯解：被告人魏某某、李某某的供述與辯解。

本院認為，被告人李某某、王某某、鄧某某、龍某某以非法占有為目的，結(jié)伙他人，采用電信網(wǎng)絡(luò)手段，虛構(gòu)事實，共同騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人李某某、王某某、鄧某某、龍某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應當減輕處罰。被告人魏某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人李某某、王某某、鄧某某、龍某某、魏某某均自愿認罪認罰，可酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

舟山市普陀區(qū)人民法院

檢察員：張鐵玲

2020年4月3日

附：

????1.被告人李某某、王某某、鄧某某、龍某某、魏某某現(xiàn)羈押于舟山市普陀區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊。

3.量刑建議書1份。

4.認罪認罰具結(jié)書5份。