河北省秦皇島市撫寧區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

撫檢一部刑訴〔2020〕209號(hào)　

　　被告人李某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2323021985********，漢族，初中文化，群眾，個(gè)體，戶(hù)籍所在地黑龍江省安達(dá)市**鎮(zhèn)**村*屯*號(hào)，住黑龍江省大慶市薩爾圖區(qū)****號(hào)。該2014年3月7日因擾亂辦公秩序被大慶市薩爾圖分局行政拘留五日。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月14日被秦皇島市公安局撫寧分局刑事拘留，2020年7月17日轉(zhuǎn)逮捕。

被告人李某某，別稱(chēng)某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2323021982********，漢族，初中文化，群眾，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地黑龍江省大慶市龍鳳區(qū)**路**號(hào)**門(mén)**室，住黑龍江省大慶市龍鳳區(qū)**小區(qū)**-**號(hào)**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月13日被秦皇島市公安局撫寧分局刑事拘留，于2020年7月17日轉(zhuǎn)逮捕。

被告人王某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2323031994********，漢族，專(zhuān)科文化，群眾，大慶**集團(tuán)有限公司技術(shù)員，戶(hù)籍所在地黑龍江省大慶市龍鳳區(qū)某某街**-**號(hào)**門(mén)**室，住黑龍江省大慶市龍鳳區(qū)**屯**委**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月14日被秦皇島市公安局撫寧分局刑事拘留，于2020年7月17日轉(zhuǎn)逮捕。

被告人薛某，女，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2323021988********，漢族，初中文化，群眾，個(gè)體，戶(hù)籍所在地黑龍江省安達(dá)市**街**委**組**號(hào)，住黑龍江省安達(dá)市**苑**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月11日被秦皇島市公安局撫寧分局取保候?qū)彙?020年9月3日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人薛某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2323021981********，漢族，初中文化，群眾，個(gè)體，戶(hù)籍所在地黑龍江省安達(dá)市**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)，住黑龍江省安達(dá)市**街**花園**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月12日被秦皇島市公安局撫寧分局取保候?qū)彙?020年9月3日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由秦皇島市公安局撫寧分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、李某某、王某、薛某、薛某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年9月3日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料,期間退回公安補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月6日，被害人樊某某在撫寧區(qū)**鎮(zhèn)**村家里用微信添加一名自稱(chēng)可以用淘寶刷單方式賺錢(qián)的人，該人讓樊某某掃描其發(fā)送的二維碼，掃描后會(huì)有商家代付界面，不需要樊某某付款，但樊某某掃描后，直接付款8000元，樊某某意識(shí)到自己被騙后，立即報(bào)警。經(jīng)查，該款轉(zhuǎn)入被告人薛某持有的田某某的支付寶賬號(hào)內(nèi)。薛某在明知所轉(zhuǎn)賬的錢(qián)財(cái)為非法得來(lái)的情況下，為獲取非法利益，仍將自己持有使用的注冊(cè)信息為田某某的支付寶賬號(hào)交給詐騙團(tuán)伙，致使樊某某被騙的錢(qián)款轉(zhuǎn)入到田某某的賬戶(hù)內(nèi)，薛某收到錢(qián)后將該錢(qián)轉(zhuǎn)入到自己的支付寶賬號(hào)內(nèi)，并提現(xiàn)到自己的銀行卡內(nèi)，后薛某將錢(qián)又轉(zhuǎn)入到其哥被告人薛某某持有使用的薛某某的銀行卡上。薛某某為獲取非法利益，明知該錢(qián)為非法所得，仍將該錢(qián)轉(zhuǎn)入到被告人李某某讓被告人王某提供的鄭某某的銀行卡內(nèi)。王某、李某某均為被告人李某某找來(lái)幫助轉(zhuǎn)賬的人員。被告人李某某負(fù)責(zé)與詐騙團(tuán)伙聯(lián)系，并給王某發(fā)放工資。王某負(fù)責(zé)與詐騙團(tuán)伙聯(lián)系，并給李某某發(fā)放違法所得。李某某直接參與轉(zhuǎn)賬，且薛某與某某均為李某某發(fā)展的下線。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1物證：涉案作案工具公安扣押的各被告人持有的手機(jī)及銀行卡；

2案件來(lái)源、公安的說(shuō)明、公安接受被害人手機(jī)截圖、檢查筆錄、公安調(diào)取的相關(guān)銀行卡轉(zhuǎn)賬流水及涉案款的流轉(zhuǎn)、被害人的支付寶流水、到案經(jīng)過(guò)、被告人的戶(hù)籍證明和現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)證明等；

3證人吳某某、李某某、呂某某、田某某、陳某的證言；

4被害人樊某某的陳述；

5被告人李某某、李某某、王某、薛某、薛某某的供述和辯解；

6光盤(pán)2張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某、李某某、王某、薛某、薛某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某、李某某、王某、薛某、薛某某明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某、李某某、王某、薛某、薛某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河北省秦皇島市撫寧區(qū)人民法院　

檢察官：徐今

檢察官助理：王佳玲

2020年12月1日　

附件：

1.被告人李某某、李某某、王某現(xiàn)羈押于撫寧區(qū)看守所，被告人薛某、薛某某現(xiàn)取保候?qū)徲谧∷?/span>

2.案卷材料和證據(jù)叁冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》五份；

4.涉案款物隨案移送；

5、光盤(pán)2張隨案移送。