安慶市大觀區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

觀檢刑訴〔2020〕145號(hào)

被告人李某某，男性，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3408031989********，漢族，大專文化，安慶**公司合伙人，戶籍地及現(xiàn)住址：安慶市宜秀區(qū)**村**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月29日被安慶市公安局大觀公安分局刑事拘留；因涉嫌非法拘禁罪，于2020年6月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被安慶市公安局大觀公安分局逮捕。

被告人操某某，男性，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3408241986********，漢族，大專文化，安慶**公司法定代表人，戶籍地及現(xiàn)住址：江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)**街**號(hào)**幢**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月14日被安慶市公安局大觀公安分局刑事拘留；因涉嫌非法拘禁罪，于2020年6月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被安慶市公安局大觀公安分局逮捕。

被告人魏某某，男性，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3408811986********，漢族，大學(xué)文化，安慶**公司股東，戶籍地及現(xiàn)住址：江蘇省南京市江寧區(qū)**街道**路**號(hào)**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月30日被安慶市公安局大觀公安分局刑事拘留；因涉嫌非法拘禁罪，于2020年8月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被安慶市公安局大觀公安分局逮捕。

被告人余軍軍，男，?1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3408111988********，漢族，初中文化，戶籍地及現(xiàn)住址：安慶市宜秀區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因犯搶劫罪于2004年6月24日被安慶市郊區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣三千元；因吸毒于2008年10月19日被浙江省溫州市五馬派出所行政拘留十日；因吸毒于2011年12月1日被安慶市公安局行政拘留十日，因向他人提供毒品被行政拘留十日，合并執(zhí)行二十日；因吸毒于2012年7月31日被責(zé)令社區(qū)戒毒三年；因吸毒于2013年9月21日被安慶市公安局迎江分局行政拘留十五日，2013年9月29日被強(qiáng)制戒毒二年；因犯容留他人吸毒罪于2016年5月17日被安慶市大觀區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。因犯非法拘禁罪于2018年9月21日被安慶市大觀區(qū)人民法院判處有期徒刑一年。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年9月8日被安慶市公安局大觀公安分局監(jiān)視居住，于2020年9月30日被本院決定監(jiān)視居住。

本案由安慶市公安局大觀公安分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、操某某涉嫌詐騙罪、非法拘禁罪，于2020年8月4日向本院移送起訴；以被告人魏某某涉嫌詐騙罪、非法拘禁罪、余軍軍涉嫌非法拘禁罪，于2020年9月29日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年8月5日、9月29日、9月30日分別告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，并于2020年10月23日、11月12日分別告知四被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，在值班律師、辯護(hù)人在場(chǎng)的情況下，四被告人簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。其間，退回補(bǔ)充偵查一次、延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2017?年8月至2018年5月間，被告人操某某、李某某、魏某某合伙在安慶市大觀區(qū)**區(qū)**棟**室、**室成立安慶**公司（以下簡(jiǎn)稱**公司），從事小額貸款業(yè)務(wù)，李某某和魏某某負(fù)責(zé)對(duì)客戶進(jìn)行審核，操某某或魏某某進(jìn)行上門家訪，操某某負(fù)責(zé)放款和賬目資金管理。2017年9月，李某某、操某某、魏某某還聘請(qǐng)余軍軍負(fù)責(zé)催收債務(wù)。

1、2017年9月3日，被害人江某某至**公司借款，李某某、魏某某負(fù)責(zé)商談借款事宜并簽訂借款同、租房協(xié)議，操某某到江某某的安慶市宜秀區(qū)**村**棟**室住處進(jìn)行家訪。9月4日江某某用保單抵押，在**公司借款4萬(wàn)元，扣除第一期利息(25天為一期)、手續(xù)費(fèi)等共計(jì)8000元。江某某簽訂借款合同后，由操某某通過(guò)支付寶給江某某工商銀行卡轉(zhuǎn)賬4萬(wàn)元，后魏某某陪同江某某取款8000元，魏某某將8000元現(xiàn)金帶回公司交給操某某。9月28日江某某借款到期，當(dāng)日操某某帶李某某至江某某住處認(rèn)門。當(dāng)晚8時(shí)許，李某某、魏某某、余軍軍、張某某（另案處理）等人至江某某家中催收還款，江某某無(wú)力償還，余軍軍、張某某在江某某家直至29日凌晨6時(shí)許離開(kāi)。

????2017?年9月29日晚21時(shí)許，李某某、魏某某、余軍軍、張某某等人又至江某某住處繼續(xù)催還債務(wù)，雙方發(fā)生拉扯后報(bào)警，民警出警現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)解，余軍軍等人離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)。待民警離開(kāi)后，李某某安排余軍軍、張某某等人將江某某帶至**公司進(jìn)行看守，要求江某某償還債務(wù)后才能離開(kāi)。2017?年9月30日，李某某、操某某、魏某某繼續(xù)逼江某某還錢，直至10月1日20時(shí)許，江某某家人來(lái)到**公司支付4萬(wàn)元現(xiàn)金后，李某某、操某某、魏某某等人才允許江某某離開(kāi)。

2、2017年9月8日，被害人汪某某來(lái)到**公司稱要借款35000元，李某某、魏某某了解汪個(gè)人及房產(chǎn)情況后，稱借款35000元要先行收取手續(xù)費(fèi)1000元與上門費(fèi)500元、第一期(一期25天)利息5700元等費(fèi)用，共計(jì)7200元，實(shí)際到手27800元，如到期不能還款則租住其房屋，以房租充抵借款。汪某某表示同意。操某某便到汪某某的安慶市迎江區(qū)**城**期**棟**單元**室的房子進(jìn)行家訪并拍照。后汪某某回到公司，李某某、魏某某讓汪某某簽了35000元借條和房屋租賃合同，操某某通過(guò)交通銀行卡向汪某某徽商銀行卡網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬35000元，后由魏某某帶汪某某在樓下工商銀行ATM機(jī)取款7200元，作為第一期的利息和相關(guān)費(fèi)用。

借款到期后李某某等人多次催款，汪某某無(wú)力償還，后操某某、李某某、魏某某安排余軍軍負(fù)責(zé)跟進(jìn)催收。同年10月11日9時(shí)許，汪某某與其妻子丁某某來(lái)到**公司與李某某等人協(xié)商還款，李某某、操某某、魏某某要求汪某某還款。11?時(shí)許，余軍軍受李某某等三人的安排至**公司向汪某某索要債務(wù)，汪某某無(wú)力償還債務(wù)，余軍軍遂電話邀集張某某與王某某（二人均已判刑）來(lái)公司幫忙控制汪某某逼其還款，11日23時(shí)許將汪某某帶至汪的家中繼續(xù)控制。10月12日10時(shí)許，余軍軍等人又將汪某某帶到**公司，當(dāng)日16時(shí)許，因汪某某無(wú)法還上借款，張某某與王某某二人對(duì)汪某某進(jìn)行毆打，導(dǎo)致汪某某腰部受傷。當(dāng)晚21時(shí)許，汪某某偷發(fā)手機(jī)短信給其妻子丁某某，后丁某某向菱湖派出所報(bào)警。該所民警出警至**公司，現(xiàn)場(chǎng)將汪某某帶離。期間，被告人李某某、操某某、魏某某均知曉汪某某一直被余軍軍等人控制、毆打被逼還款。2018年2月12日，安慶市公安局刑事科學(xué)技術(shù)研究所出具的法醫(yī)學(xué)人體損傷程度鑒定書(shū)的鑒定意見(jiàn)：被鑒定人汪某某的損傷程度為輕傷二級(jí)。余軍軍、張某某、王某某非法拘禁汪某某的犯罪事實(shí)已于2018年被刑事判決。

被告人李某某、操某某接公安電話通知后分別于2020年4月29日、2020年5月14日投案，被告人魏某某、余軍軍分別于2020年6月30日、2020年9月8日主動(dòng)到公安投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書(shū)、到案經(jīng)過(guò)等書(shū)證；

2.證人丁某某、楊某某等人的證言：

3.被害人汪某某、江某某的陳述；

4.被告人李某某、操某某、魏某某、余軍軍的供述與辯解；

5.同案犯張某某、王某某的供述；

6.鑒定意見(jiàn)；

7.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人李某某、操某某、魏某某為索債指使余軍軍非法拘禁被害人汪某某、江某某，期間汪某某還被實(shí)施了毆打，其四人的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一款、第三款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究刑事責(zé)任。四被告人系共同犯罪，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條之規(guī)定。被告人余軍軍曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人魏某某、余軍軍主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，應(yīng)認(rèn)定為自首，可從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安慶市大觀區(qū)人民法院

檢??察??官：許太琴

?檢察官助理：張志朋

????????????????????????????????????2020年11月13日

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附件：

1.??被告人李某某、操某某、魏某某現(xiàn)羈押于安慶市看守所；

被告人余軍軍現(xiàn)住安慶市宜秀區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，聯(lián)系電話1539960****；

2.案卷柒冊(cè)。