浙江省云和縣人民檢察院

起????訴????書

云檢一部刑訴〔2020〕613號(hào)　

被告人李某甲，女，1995年**月**日出生于河南省永城縣，身份證號(hào)碼4114811995********，漢族，高中文化，務(wù)工，戶籍地河南省永城市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案，于2020年4月21日被云和縣公安局刑事拘留，同年5月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕，現(xiàn)羈押于麗水市看守所。

被告人王某甲，男，1993年**月**日出生于黑龍江省五?？h，身份證號(hào)碼2321031993********，漢族，?？莆幕?，務(wù)工，戶籍地黑龍江省五常市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案，于2020年4月21日被云和縣公安局刑事拘留，同年5月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕，現(xiàn)羈押于麗水市看守所。

被告人許某甲，女，1998年**月**日出生于河南省安陽縣，身份證號(hào)碼4105221998********，漢族，高中文化，務(wù)工，戶籍地河南省安陽縣**村鄉(xiāng)**村**號(hào)。因本案，于2020年4月21日被云和縣公安局刑事拘留，同年5月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕，現(xiàn)羈押于麗水市看守所。

被告人張某甲，女，1997年**月**日出生于北省平泉縣，身份證號(hào)碼1308231997********，漢族，高中文化，務(wù)工，戶籍地河北省平泉市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案，于2020年4月21日被云和縣公安局刑事拘留，同年5月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕，現(xiàn)羈押于麗水市看守所。

本案由云和縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、王某甲、許某甲、張某甲涉嫌詐騙罪，于2020年8月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年8月26日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了各被告人，告知各被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了各被告人及辯護(hù)律師、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年開始，張某乙（另案處理）受雇傭于遲某某（另案處理）在北京成立的公司，并擔(dān)任總監(jiān)一職。同年9月份開始，該公司建立“**”（全稱**）虛擬網(wǎng)絡(luò)外匯交易平臺(tái)，雇傭業(yè)務(wù)員用經(jīng)過包裝的虛擬微信號(hào)添加好友，并以女性口吻與被害人聊天培養(yǎng)感情、騙取信任，進(jìn)而誘騙被害人在該平臺(tái)投資，后公司通過修改后臺(tái)數(shù)據(jù)，造成被害人投資虧損的假象，以騙取被害人錢款。2019年7月，張某乙注冊(cè)成立廈門**科技有限公司，并帶領(lǐng)曾在北京的部分員工到福建省廈門市繼續(xù)以上述方式實(shí)施詐騙。

2018年9月至2020年4月，被告人李某甲、王某甲、許某甲、張某甲、李某乙（另案處理）、葉某某（另案處理）、車某某（另案處理）、劉某甲（未歸案）受雇傭，先后加入張某乙等人的犯罪集團(tuán)，李某甲、李某乙、葉某某、車某某、劉某甲杰擔(dān)任組長（經(jīng)理），王某甲、許某甲、張某甲為業(yè)務(wù)員。王某甲、許某甲、張某甲等人根據(jù)公司指示和要求發(fā)展客戶，組長負(fù)責(zé)本組業(yè)務(wù)管理。業(yè)務(wù)員獲取每月4000余元底薪及被害人投資虧損額14%至16%的提成，組長每月獲取6000余元底薪及全組被害人投資虧損額11%至15%的提成。期間，李某甲共騙取被害人財(cái)物共計(jì)人民幣（以下幣種相同）437.6萬余元，非法獲利75.7萬余元，王某甲騙取被害人119.8萬余元，非法獲利22.8萬余元，許某甲騙取被害人150.3萬余元，非法獲利27.6萬余元，張某甲騙取被害人78.8萬余元，非法獲利15.5萬余元。具體事實(shí)如下：

1.?2018年10月至2019年1月，被告人李某甲在李某乙組期間，騙取被害人蔡某某5.25萬余元、韓某某33.65萬余元、邱某某7萬元。

2.?2019年3月至5月，被告人李某甲在葉某某組期間，騙取被害人黃某某7萬元、魏某某3.5萬元、張某丙3.5萬元、許某乙19.08萬余元、祁某某3.23萬余元。

3.?2019年6月至2020年3月，被告人李某甲騙取被害人陳某甲5.6萬元、廖某某24.94萬余元、文某某4.99萬余元、許某乙10.5萬元。

4.?2019年6月至2020年2月，被告人許某甲在被告人李某甲期間，騙取被害人程某甲14.79萬余元、申某某3.5萬元、官某某7.31萬余元、胡某某34.93萬元、李某丙4.99萬余元、王某乙15.28萬余元、王某戊5.39萬元、張某丁58.81萬余元。

5.?2019年3月至5月，被告人許某甲在劉某甲組期間，騙取被害人官某某3.18萬余元、劉某乙2.1萬元。

6.?2019年6月至2020年3月，被告人王某甲在被告人李某甲組期間，騙取被害人王某丙4.9萬元、郭某某28萬元、張某戊7.47萬余元、劉某丙14.98萬余元、劉某丁2.1萬元、鄭某甲7萬元。

7.?2018年9月至2019年4月，被告人王某甲在車某某組期間，騙取被害人郭某某21萬元、汪林某甲8.63萬余元、張某己6.82萬余元、林某乙8.9萬余元、吳某某10.01萬余元。

8.?2019年6月至12月，被告人張某甲在被告人李某甲組期間，騙取被害人鄭某乙4.99萬余元、李某丁6.4萬余元、李某戊4.9萬元、陳某乙34.19萬余元、程某乙4.99萬余元、代某某16.8萬元、鄧某某6.55萬余元。

2020年4月21日，該犯罪集團(tuán)在福建省廈門市思明區(qū)**國際商務(wù)營運(yùn)中心**號(hào)樓**室的窩點(diǎn)被云和縣公安局查獲，被告人李某甲、王某甲、許某甲、張某甲被抓獲歸案。

現(xiàn)被告人李某甲、許某甲、張某甲已分別繳納暫扣款4.2萬元、10萬元和6萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1物證：手機(jī)12部等；?

2書證：戶籍信息、筆記本、資料、中國外匯交易中心提供的數(shù)據(jù)表、廈門**科技有限公司營業(yè)執(zhí)照等公司證件、銀行交易明細(xì)、銀行卡復(fù)印件、微信聊天截圖、微信轉(zhuǎn)賬記錄、受理報(bào)警登記表等立案材料、扣押清單、扣押照片、情況說明、歸案經(jīng)過、暫扣款票據(jù)、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書、認(rèn)罪認(rèn)罰情況記錄、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等；

3.證人陳某丙、秦某某的證言；

4.被害人郭某某敏、代某某、程某甲等17人的陳述；

5.被告人李某甲、王某甲、許某甲、張某甲的供述與辯解，同案犯張某乙、王某丁、李某乙、藍(lán)某某、張某庚、王某乙生、張某辛等人的供述和辯解；

6.辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、提取筆錄及照片；

7.電子數(shù)據(jù)：手機(jī)電子數(shù)據(jù)、U盤電子數(shù)據(jù)、硬盤電子數(shù)據(jù)、電腦電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某甲、許某甲、張某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、王某甲、許某甲、張某甲伙同他人共同以非法占有為目的，在互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)上以虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，騙取被害人財(cái)物，分別共計(jì)437.6萬余元、119.8萬余元、150.3萬余元、78.8萬余元，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，系共同犯罪。被告人李某甲、王某甲、許某甲、張某甲在共同犯罪過程中，起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；被告人王某甲、許某甲、張某甲自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

云和縣人民法院　

????????????????????????????????檢察員：林飛紅

???????????????????????????????2020年9月21日　

附：

1.被告人李某甲、王某甲、許某甲、張某甲現(xiàn)羈押于麗水市看守所；

2.隨案移送本案電子卷宗二冊(cè)、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書3份等（詳見送達(dá)回證）。