浙江省溫州市鹿城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鹿檢一部刑訴〔2021〕289號

被告人李某甲，女，1994年**月**日出生，公民身份號碼5301271994********，漢族，高中文化程度，務工，戶籍所在地云南省昆明市嵩明縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月27日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，于2019年10月25日被取保候審，于2020年7月2日經(jīng)本院決定，于2020年7月13日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候審。

被告人張某某，女，1994年**月**日出生，公民身份號碼5326261994********，苗族，大學文化程度，務工，戶籍所在地云南省紅河哈尼族彝族自治州蒙自市**鄉(xiāng)**村委會**村**社。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月2日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候審，于2020年7月13日經(jīng)本院決定，于同日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候審。

被告人何某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼5325241986********，漢族，初中肄業(yè)，務工，戶籍所在地云南省紅河哈尼族彝族自治州建水縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**街**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月2日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，于2019年10月28日被取保候審，于2020年7月2日經(jīng)本院決定，于同日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候審。

本案由溫州市公安局鹿城區(qū)分局偵查終結，以被告人李某甲、張某某、何某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月1日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015?年下半年，孫某某、王某某、程某某（均另案處理）等人組建網(wǎng)絡兼職詐騙集團。該集團以山東**管理有限公司作掩護，通過開發(fā)語音、微信息、微助手、微聊、微端等軟件作為犯罪工具，利用網(wǎng)絡招募推廣、培訓等人員，組建多個團隊，下設外宣（推廣）、培訓等部，以招聘網(wǎng)絡兼職之名實施詐騙并層層分成。其中，嚴某某、林某甲、徐某某（均已判決）等推廣人員負責在網(wǎng)絡上發(fā)布以提供小額傭金任務為名的虛假兼職廣告，吸引被害人在微信息等軟件中注冊并繳納99?元（人民幣，下同）、118?元、159?元不等的“會員費”；后培訓人員負責以收取升級會員費（98?元、99?元）等名義對被害人進行二次詐騙。如詐騙成功推廣人員分成55-75?元不等，培訓人員分成10-20?元不等。該詐騙集團涉及被害人眾多，其中在本區(qū)被騙的被害人有林某乙，被騙金額為118?元。

2018年5月底至10月底，被告人李某甲在該集團任培訓人員，個人違法所得49800元，其參與期間，該集團詐騙金額達19860萬余元。

2018年6月11日至10月3日，被告人張某某在該集團任推廣人員，個人違法所得25000元，其參與期間，該集團詐騙金額達14146萬余元。

2018年5月5日至8月11日，被告人何某某在該集團任培訓人員，個人違法所得11000元，其參與期間，該集團詐騙金額達16147萬余元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：接受證據(jù)材料清單、支付寶截圖、扣押清單、情況說明、涉案資金分析報告、涉案資金分析表、刑事判決書、統(tǒng)計表格、調(diào)取證據(jù)清單、交易明細清單；

2.證人證言：證人嚴某某、李某乙、趙某某、林某甲、徐某某、宋某某、李某丙、鄧某某、田某某、韓某某、黃某某的證言以及歸案經(jīng)過；

3.被害人陳述：被害人林某乙的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人李某甲、張某某、何某某的供述和辯解；

5.搜查筆錄：搜查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某甲、張某某、何某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某甲、張某某、何某某以非法占有為目的，結伙利用網(wǎng)絡技術手段，虛構事實，隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。鑒于被告人李某甲、張某某、何某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應當減輕處罰；歸案后如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省溫州市鹿城區(qū)人民法院

檢??察??官??陳律成

檢察官助理??潘學謙

2021年1月29日??????????????????????????????????

附件：

1.被告人李某甲、張某某、何某某現(xiàn)取保候審，聯(lián)系方式1591240****、1592519****、1357730****；

2.案卷陸冊、取保候審決定書叁份；

3.《認罪認罰從寬制度告知書》、《認罪認罰具結書》各叁份；

4.隨案移送手機叁部、銀行卡肆張。